独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年[4] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[3] 资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 声明时间 - 2025年5月30日[7]

独立董事提名 - 提名人提名李军为公司第十届董事会独立董事候选人[1] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5] 任职资格 - 候选人具备5年以上相关工作经验[1] - 最近36个月未受相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家且在公司任职不超六年[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] 声明时间 - 声明时间为2025年05月30日[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会6月25日召开[2] - 现场会议6月25日14点30分开始[2] - 网络投票6月25日进行[3] 议案披露 - 议案2于2025年1月2日在上交所披露[3] - 议案1和议案3于4月26日披露[3] - 议案4和议案5于6月10日披露[4] 选举信息 - 应选独立董事1人[3] - 某公司应选董事5名，候选人6名[18] - 应选独立董事2名，候选人3名[18] 登记相关 - A股股权登记日为2025年6月20日[10] - 现场登记6月24日，8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[17] - 特别决议等涉及议案一至议案四[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月25日14点30分开，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案1项，应选独立董事1人[3] - 议案1 - 4为特别决议议案，对中小投资者单独计票，涉及关联股东回避表决[5] 时间地点 - 股权登记日为2025年6月20日[10] - 现场登记时间为2025年6月24日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号新钢公司董秘室[12] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[17] - 投资者可将投票集中或按任意组合分散投给候选人[19]

会议信息 - 2025年6月6日召开第十届董事会第九次会议[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过授权办理首期A股限制性股票激励计划相关事宜议案[3][6] - 审议通过补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会6月25日现场和网络投票结合召开[6]

会议决策 - 2025年6月6日召开第十届董事会第九次会议，8名董事全出席[2] - 审议通过办理首期A股限制性股票激励计划相关事宜议案[3] - 授权董事会实施激励计划多项事项并办理审批手续[3][5] - 审议通过补选独立董事并调整委员会委员议案，提名李军为候选人[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会，6月25日现场和网络投票结合[6]

钢铁板块市场表现 - A股钢铁板块整体呈现下跌趋势 [1] - 本钢板材股价跌幅超过7% [1] - 马钢股份股价跌幅超过4% [1] 个股表现情况 - 新钢股份跟随板块下跌 [1] - 柳钢股份出现跟跌走势 [1] - 首钢股份股价同步下行 [1] - 华菱钢铁同样呈现下跌态势 [1]

公司限制性股票激励计划进展 - 公司第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四次会议审议通过《首期A股限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议审议通过修订后的《首期A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》 [1] - 相关公告已分别于2025年1月2日和2025年4月26日在上海证券交易所网站披露 [1] 国资委批复情况 - 国务院国资委出具批复文件（国资考分2025160号），原则同意公司实施首期限制性股票激励计划 [2] - 批复文件通过中国宝武集团有限公司转发至公司 [2] 后续安排 - 限制性股票激励计划需提交公司股东大会审议 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

会议审议 - 2024年12月31日召开第十届董事会第四次、监事会第四次会议并审议通过相关议案[1] - 2025年4月25日召开第十届董事会第八次、监事会第八次会议并审议通过相关议案[1] 激励计划 - 近日收到国务院国资委批复，原则同意实施首期限制性股票激励计划[1] - 激励计划相关事宜尚需提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 公司于2025年5月20日14点30分召开2024年年度股东大会[2] - 会议以现场及网络投票结合，现场在江西新余公司会议室[4][5] - 240人代表1591514591股参会，占比50.5941%[6] 会议流程与结果 - 审议议案与通知相符，合法通过[8][10] - 律师认为会议程序及结果合法有效[11]