股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于12月25日13:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室[4] 资产处置 - 11月9日董事会通过资产处置议案，11票同意、0票反对、0票弃权[9] - 标的资产交易价格87556万元，截至10月31日账面净值35010.073969万元[10] - 标的资产市场价值评估值87302.95万元，评估增值率149.37%[10] - 交易价格与账面净值相比溢价52545.93万元，溢价率150.09%[10] - 2024年9月30日标的资产账面净值35153.85万元[16] 资产情况 - 标的资产土地使用权面积208467.82㎡，房屋建筑面积211763.27㎡[14] - 建设用地使用权使用期限至2053年11月02日止[14] 交易影响 - 本次交易完成后不会产生新的关联交易和同业竞争[15]

杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十五日 杉杉股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。 （二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的 相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。 2024年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024年12月17日[2] - 现场会议于2024年12月25日13点30分在杉杉大厦28层会议室召开[6] - 网络投票于2024年12月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] 股权与提案 - 杉杉集团持有34.71%股份，于2024年12月15日提出临时提案[3] - 临时提案《关于变更会计师事务所的议案》于12月15日经董事会审议通过[5] 议案情况 - 股东大会议案包括《关于资产处置的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》[9] - 对中小投资者单独计票的议案有2个[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[2][3] 业绩数据 - 2023年度大华业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[3] - 2023年度大华上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户68家[3] 执业情况 - 大华近三年因执业行为涉诉在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[4] - 大华近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施36次等，123名从业人员受相应处罚[5] 审计相关 - 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告5家，签字注册会计师3家，项目质量控制复核人超50家次[6][7] - 立信为公司提供22年审计服务，对2023年度财报和内控出具带强调事项段无保留意见审计报告[11] 决策事项 - 公司第十一届董事会第十五次会议通过变更会计师事务所议案[15] - 变更会计师事务所事项需提交股东大会审议通过后生效[16]

资产处置 - 拟处置宁波海曙区208467.82㎡标的资产[3] - 交易价格87556万元，账面净值35010.07万元[4] - 评估增值率149.37%，溢价率150.09%[4] - 预计利润占近一年净利润超50%且超500万[4] 会议安排 - 2024年12月9日召开第十一届董事会第十四次会议[2] - 2024年12月25日拟召开临时股东大会审议资产处置议案[4]

评估基本信息 - 评估目的为宁波杉杉股份有限公司拟资产转让提供价值参考[11] - 报告文号为银信评报字(2024)甬第0245号[1][10] - 评估基准日为2024年10月31日[13][37] - 评估结论有效期至2025年10月30日[13][54] - 评估报告日为2024年12月09日[56] 评估对象数据 - 证载土地使用权面积208,467.82平方米[12][23] - 证载房屋建筑面积共计211,763.27平方米[12][23] - 评估对象账面原值共计578,596,562.16元，账面净值共计350,100,739.69元[12][23] - 评估对象市场价值评估值为873,029,500元[3][13][50] - 评估对象较账面值增值522,928,760.31元，增值率为149.37%[13] 部分建筑数据 - 杉杉新能源基地综合楼建筑面积20,476.92平方米，账面原值96,614,047.99元，账面净值70,581,929.54元[24] - 杉杉时尚产业同B1建筑面积16,082.44平方米，账面原值25,388,454.66元，账面净值11,002,095.52元[24] - 杉杉时尚产业园车库账面原值63,229.12元，账面净值28,560.16元[24] 评估方法及依据 - 房地产评估中，土地使用权采用基准地价系数修正法，房屋建筑物及附属设施采用成本法[43] - 设施设备评估采用成本法[44] - 评估行为依据为公司提供的情况说明和资产评估委托合同[38] - 评估法律、法规依据涉及《中华人民共和国资产评估法》等多项法律法规[38][39] - 评估准则依据包括《资产评估基本准则》等多项准则[39] 其他要点 - 评估假设包括基础性假设和宏观经济环境假设[47] - 本次评估未考虑可能存在的担保、租赁等限制对评估值的影响[51] - 本次评估依据为公司提供的情况说明，经济行为尚未经董事会及股东大会表决通过[51] - 本资产评估报告仅供委托人和报告载明的使用者为评估目的服务和送交财产评估主管部门审查使用[53]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年12月25日13点30分召开[4] - 会议地点在浙江省宁波市鄞州区杉杉大厦28层会议室[4] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止2024年12月25日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 议案情况 - 本次股东大会审议关于资产处置的议案[8] - 议案董事会会议审议情况2024年12月10日刊载相关媒体及网站[8] 登记与联系 - 欲参加现场会议股东2024年12月18 - 24日办理登记手续[15] - 公司地址在宁波鄞州区杉杉大厦28层，电话0574 - 88208337[16]

资产信息 - 拟处置资产位于宁波海曙区古林镇，面积208467.82㎡[2] - 土地使用权面积208467.82㎡，房屋建筑面积211763.27㎡[7] - 建设用地使用权至2053年11月02日止[7] 财务数据 - 交易价格87556万元，账面净值35010.073969万元[2][4] - 市场价值评估值87302.95万元，评估增值率149.37%，溢价率150.09%[4] - 交易利润预计占近一年经审计净利润超50%且超500万元[2] 交易对方情况 - 2023年末总资产125202.57万元，净资产39034.77万元[5] - 2024年9月末总资产123830.97万元，净资产36392.40万元[5] 交易安排 - 协议生效7个工作日内付1500万元履约保证金[11] - 分三期付款，分别为17511.2万、52533.6万、17511.2万[11][12] 其他 - 过渡期自2024年10月31日起至资产交付[13] - 交易需股东大会审议，完成交割等才能完成[17]

文章核心观点 宁波杉杉股份有限公司发生工商变更，郑驹卸任法定代表人，由周婷接任 [1] 公司信息 - 公司成立于1992年，注册资本22.58亿元 [1] - 经营范围包含电子专用材料销售、光电子器件销售、石墨及碳素制品销售等 [1] - 由杉杉集团有限公司等共同持股 [1]

股份冻结情况 - 2024年11月6日控股股东杉杉集团429,980,000股股份被司法冻结[1] - 2024年12月5日部分被冻结股份解除冻结，数量为59,439,922股[1] - 杉杉集团剩余被冻结/标记股份数量为657,552,114股[1] 股份比例情况 - 本次解除冻结股份占杉杉集团所持股份比例为7.60%[1] - 本次解除冻结股份占公司总股本比例为2.64%[1] - 杉杉集团持股比例为34.71%[1] - 剩余被冻结/标记股份占杉杉集团所持股份比例为84.06%[1] - 剩余被冻结/标记股份占公司总股本比例为29.18%[1] 轮候冻结情况 - 截至2024年12月5日，杉杉集团累计被轮候冻结数量未变[1]