经核查 Li Ting Wei 先生、张鸣先生、吕巍先生的任职经历以及 所签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《 上市公司独 立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》的规定，上海张江高科技园区开发股份有限公司《 以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 Li Ting Wei 先生、 张鸣先生、吕巍先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临 2024-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实 际参加董事 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董 事会全体审议，会议审议通过了以下议案: 一、 2023 年度董事会报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 二、 2023 年年度报告及摘要 该议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 三、 2023 年度工作总结及 2024 年度经营计划 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 四、 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 本议案将提交股东大会审议 同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、日常关联交易基本情况 由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与关联公司之间发生各项经常性的 关联交易。为进一步规范公司及其附属公司与关联公司之间的日常关联交易，公司 回顾了2023年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2024年度将发生日常关 联交易的类别和金额。 股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2024-013 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司 2024 年度日常关联交易公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次日常关联交易由公司八届三十三次董事会审议通过。会议召开前，全体独立 董事已召开独立董事专门会议，全票审议通过了此项日常关联交易，同意将此议案 提交公司董事会审议。 关联交易类型 关联人 收/付 2023年预计发生 金额（万元） 2023 实际发生 金额（万元） 向关联人出租房产 上海张江（集团） 有限公司 收 2,149.40 2,073.84 上海张江科技创业 投资有限公司 收 238.53 227.18 接受 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会成员，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等各项规定要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，关注公司发展状况，充分 发挥董事会审计委员会的作用。现将公司审计委员会 2023 年履职情况汇报如下： 一、审计委员会成员个人基本情况： 上海张江高科技园区开发股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事张鸣先生、 Li Ting Wei 先生、吕巍先生。主任委员由具有丰富的财务管理专业经验的独立 董事张鸣先生担任。 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历 任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海 财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团） 股份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 Li ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，上海张 江高科技园区开发股份有限公司（"本公司"）审计委员会对本公司 2023 年度 的财务和内部控制审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 审计委员会对毕马威华振的审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管 理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进 行了严格核查和评价，认为其具备为本公司提供审计工作应有的资质和专业能 力，投资者保护能力，独立性及良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的 要求。于 2023 年 3 月 30 日，第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过《关 于聘任 2023 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制 审计机构，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 上海张江高科技园区开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 本公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会14次，本人参加了所有的应参加的董事会会议， 无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。我们对提交董事会的各项议案进行了 深入的了解和仔细研究、讨论并提出合理意见，独立、客观、审慎、理性地行使 表决权，为董事会科学决策起到了积极的作用。对2023年公司提交董事会审议的 所有议案，我均投出了同意票，并基于客观独立判断发表了独立意见。2023年度， 公司召开股东大会一次，因工作安排冲突，我未能现场出席股东大会。 （二）出席董事会专门委员会情况 作为上海张江高科技园区开 ...

股票代码：600895 股票简称： 张江高科 编号：2024-012 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于为公司全资子公司提供阶段性担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司 和上海智芯城市建设有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次两项担保金额总计不超过 人民币 96,177.4 万元。截至本次担保前，公司对外担保余额为人民币 0 万元。 一、担保情况概述 （1）公司第八届董事会第三十一次会议同意公司全资子公司----上海张江集 成电路产业区开发有限公司（以下简称"集电公司"）投资设立上海集芯云建筑科技 有限公司（以下简称"集芯云公司"），集电公司拟以 2024 年 3 月 31 日为基准 日，将上海集成电路设计产业园 3-4 项目（以下简称"3-4 项目"）在建工程资产及 其对应负债按照账面净值有偿划转至集芯云公司。 3-4 项目目前已和国家开发银行上海市分行、中国银行上海市浦东开发区支行 以及建设银行上海张江分 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2023 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本人 2023 年的履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一） 独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张鸣，男，1958 年 5 月出生,博士,教授,高级研究员。1983 年 7 月至今历任 上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财 经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、上工申贝（集团）股 份有限公司等公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关 ...

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关联交易管理制度 (十七) 与关联人共同投资。 (十八) 上海证券交易所根据实质重于形式原则认定的其他通过约定可能 引致资源或者义务转移的事项，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股 权比例或投资比例的财务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比 例增资或优先受让权等。 第一章 总则 第一条 为规范上海张江高科技园区开发股份有限公司（简称"股份公 司"或"公司"）关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和所有 股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海张江高科技园区开发股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司与其关联人之间发生的一切转移资源或者义 务的法律行为。 第三条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易 不得存在导致或 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海张江高科技园区开发股份有限公司 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企 业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询 等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事， 2023 年本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、理性地行 使表决权，积极推动公司规范运作，健康、持续发展。现将本 ...