独立董事情况 - 公司现任独立董事为王永海、杜至刚、胡裔光先生[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系且未持股[1] 报告时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项报告时间为2025年4月28日[2]

审计情况 - 大华会计师事务所于2025年4月28日对三峡能源2024年度财务报表签发标准无保留意见审计报告[4] 往来资金情况 - Photosolar期初余额104.33万元，2024年偿还4.42万元，期末余额99.91万元[11] - 三峡资产管理有限公司期初余额55.01万元，2024年往来5734.45万元，偿还5789.46万元[11] - 三峡融资租赁有限公司期初余额163.32万元，2024年往来128112.06万元，偿还128275.38万元[11] - 上海勘测设计研究院有限公司2024年往来580.49万元，偿还580.44万元，期末余额0.05万元[11] - 中国长江三峡集团有限公司期初余额86.03万元，2024年往来15020.55万元，偿还15020.55万元，期末余额86.03万元[12] - 三峡集团四川能源投资有限公司2024年往来4244.61万元，偿还3888.22万元，期末余额356.39万元[12] - 三峡财务有限责任公司期初余额296105.80万元，2024年往来17575491.20万元，利息4826.28万元，偿还17398009.54万元，期末余额473587.46万元[12] - 三峡丰海盐城发电有限公司期初余额37.20万元，2024年往来45.65万元，偿还41.17万元，期末余额41.68万元[12] - 广东阳江市创源海上风电综合投资有限公司2024年往来480.49万元，期末余额480.49万元[12] - 三峡高科信息技术有限责任公司2024年往来（不含利息）6.08[13] - 三峡国际能源投资集团有限公司2024年往来（不含利息）2.39[13] - 三峡集团西藏能源投资有限公司2024年往来（不含利息）0.32[13] - 三峡物资招标管理有限公司期初余额0.50，2024年往来（不含利息）6.35，偿还5.35，期末余额1.50[13] - 上海勘测设计研究院有限公司2024年往来（不含利息）264.59，偿还265.84[13] - 中国长江三峡集团有限公司2024年往来（不含利息）347.13[13] - 长江三峡集团重庆能源投资有限公司2024年往来（不含利息）0.30[13] - 湖北能源集团股份有限公司2024年往来（不含利息）1.81[13] - 三峡基地发展有限公司2024年往来（不含利息）18.81[13] - 中国长江电力股份有限公司2024年往来（不含利息）3.53[13] 总体往来资金情况 - 2024年控股股东及附属企业往来资金期初余额401,811.11元，往来（不含利息）18,043,001.30元，利息4,826.28元，偿还17,966,741.91元，期末余额478,070.50元[15] - 2024年其他关联方及所属企业往来资金期初余额5,921.15元，往来（不含利息）29,681.95元，偿还27,046.69元，期末余额8,556.41元[16] - 2024年所有往来资金总计期初余额407,732.26元，往来（不含利息）18,072,683.25元，利息4,826.28元，偿还17,993,788.60元，期末余额486,626.91元[16] 存款情况 - 2024年存放于三峡财务公司存款期初余额为296,105.80万元，与2023年期末余额295,724.34万元之差为381.46万元[17]

募集资金情况 - 公司公开发行857,100万股，募集资金总额227.13亿元，净额224.996亿元[2] - 2021 - 2024年度分别实际使用募集资金129.44亿元、45.525亿元、35.393亿元、13.072亿元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为57986.09万元[17] - 变更用途的募集资金总额为1053651.88万元，比例为46.83%[15] 项目投资情况 - 多个海上风电场项目如三峡新能源阳西沙扒300MW等截至期末累计投入达100%并实现效益[15] - 三峡广东阳江阳西沙扒三、四、五期海上风电场项目投入及进度不同，本年度效益有正有负[19] - 海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目投入358,038.65，进度96.82%，预计2024年末达预定可使用状态[19] - 永久补充流动资产投入募集资金总额640,000.00，投资进度100.00%[19] 项目相关事件 - 2021年8月6日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金317600万元[17] - 2021 - 2022年公司董事会、监事会、股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目及募投项目结项等议案[20] 项目影响因素 - 阳江区域2024年风资源偏小，致部分海上风电场项目发电量不及预期，收益偏差[16] - 昌邑市海洋牧场与三峡300MW海上风电融合试验示范项目和漳浦六鳌海上风电场D区项目因公共卫生等因素变更，前者已建成投产[16]

人员变动 - 2025年4月28日公司聘任杨丽迎为董事会秘书[1] - 杨丽迎任期至第二届董事会任期届满[1] 人员信息 - 杨丽迎1982年9月出生，现任多职[4] - 截至公告日，杨丽迎持股24.60万股[4] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 57680278[1] - 传真010 - 57680279[1] - 邮箱ctgr_ir@ctg.com.cn[1] - 地址为北京市通州区粮市街2号院成大中心5号楼[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[2]

募集资金情况 - 公司公开发行857,100万股，募集资金总额227.13亿元，净额224.996291亿元[1] - 2021 - 2024年分别实际使用募集资金129.440606亿元、45.525亿元、35.3932亿元、13.0721亿元[3][5][6][7] - 2021 - 2024年末专户余额分别为97.104381亿元、52.998247亿元、18.617683亿元、5.798609312亿元[3][5][6][7] - 变更用途的募集资金总额105.365188亿元，占比46.83%[11] - 已累计投入募集资金总额223.430906亿元[11] 项目投资情况 - 三峡新能源阳西沙扒300MW、二期400MW海上风电场项目累计投入与承诺投入差额为0，进度100%[11] - 2021年末，多个海上风电场项目有对应投资金额及进度[12] - 2024年末，海西基地项目格尔木110万千瓦光伏光热项目金额为358038.65万元，投资进度96.82%[12][20] - 永久补充流动资产投资进度100.00%[21] 项目进展情况 - 2021年末，三峡广东阳江阳西沙扒三期400MW海上风电场项目全容量并网并达预定可使用状态[22] - 2024年，海西基地项目格尔木光伏项目全容量并网并达预定可使用状态[22] 合规情况 - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，无违规情况[23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关法规和制度规定[24] - 公司对募集资金专户存储和专项使用，使用情况与已披露一致，无变相改变用途等违规情形[24]

审计机构聘任 - 2024年4月26日同意续聘天健为2024年度内部控制审计机构[1] - 2024年11月25日同意续聘大华为2024年度财务决算审计机构[2] 审计沟通与安排 - 2024年4月26日与大华和天健沟通，听取2023年审计情况汇报[2] - 2024年12月23日与项目人员沟通2024年审计安排并提要求[3] 审计评价 - 审计委员会认为大华和天健能胜任2024年度审计工作，未发现违规情形[4]

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-029 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于聘任 2025 年度内部控制审计机构 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天健） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）241 人，注 册会计师 2,356 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 904 人。 2023 年度业务总收入：34.83 亿元 1 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民 事诉讼中存在承担民事责任情况如下： | | | 2024 年 3 月 6 日 | 天 健 2017 | 作 | 为华 年度、2019 | ...

2024年关联交易情况 - 向三峡集团及相关子公司购买原材料及商品实际发生42049.48万元，出售产品、商品实际发生14.49万元，提供劳务实际发生1575.33万元，接受劳务实际发生29022.90万元[6] - 向金风科技购买实际发生800.61万元，出售产品、商品实际发生19.76万元，提供劳务实际发生3.70万元，接受劳务实际发生1710.87万元[6] - 接受水规总院及水电建咨询提供劳务实际发生2938.07万元[6] 2024年财务业务情况 - 财务公司存款实际839950万元，存款利息实际4826万元，贷款实际383014万元，贷款利息实际13406万元[8][10] - 融资租赁公司新增融资租赁本金实际891867万元，融资租赁费用实际74981万元[10] 2025年关联交易预计 - 与三峡集团及相关子公司、金风科技等除公开招标以外日常关联交易总金额约24.85亿元[10] - 向三峡集团及相关子公司购买原材料及商品预计58818.42万元，出售产品、商品预计90.15万元，提供劳务预计78493.55万元[11][12] - 向金风科技购买预计1000.23万元，出售产品、商品预计375.00万元，提供劳务预计3000.00万元[12] 2025年财务业务预计 - 存款业务存款利息预计15000万元，贷款利息预计30000万元，新增融资租赁本金预计2000000万元，融资租赁费用预计150000万元[16][17] 关联方财务数据 - 三峡集团2023年末合并资产总额13934.29亿元，负债总额7774.26亿元，资产负债率55.79%；2024年1 - 9月营业总收入1239.15亿元，归属于母公司股东净利润238.23亿元[19] - 三峡财务2024年末资产总额867.14亿元，负债总额729.01亿元，资产负债率84.07%；2025年一季度营业总收入3.67亿元，净利润2.25亿元[21] - 三峡租赁2024年末合并资产总额244.64亿元，负债总额191.65亿元，资产负债率78.34%；2025年一季度营业总收入1.90亿元，归属于母公司股东净利润0.67亿元[23] - 金风科技2024年末合并资产总额1552.24亿元[24] - 水规总院2024年末营业总收入5.63亿元，归母净利润1.44亿元，资产负债率56.61%；2025年一季度营业总收入1.00亿元，归母净利润0.15亿元，资产负债率56.48%[26] - 水电建咨询2024年末营业总收入6.23亿元，归母净利润2.75亿元，资产负债率32.53%；2025年一季度营业总收入0.70亿元，归母净利润0.29亿元，资产负债率31.27%[27] - 中交海峰2024年末营业总收入8.27亿元，归母净利润0.75亿元，资产负债率44.94%；2025年一季度营业总收入1.73亿元，归母净利润0.26亿元，资产负债率44.93%[30] 公司股权与业绩 - 截至2025年3月底，三峡集团直接持有公司28.11%股份，通过子公司间接持有24.45%股份[19] - 截至2025年3月底，公司直接持有金风科技9.16%股份[25] - 2024年公司营业总收入566.99亿元，归母净利润18.60亿元，资产负债率73.96%[25] - 2025年一季度公司营业总收入94.72亿元，归母净利润5.68亿元，资产负债率73.05%[25]

CONTENTS 董事长致辞 关于三峡能源 01 03 | 第一部分 | | | --- | --- | | 重要数据 & 要点展示 | | | 里程碑 | 11 | | 荣誉 & 奖项 | 17 | | 生态环境保护公益 | 19 | | 气候成效 | 21 | | 促进气候相关的联合国可持续发展目标 (SDGs) | 27 | 第二部分 应对气候变化 | 治理 | 31 | | --- | --- | | 战略 | 39 | | 风险管理 | 63 | | 指标和目标 | 81 | 第三部分 气候行动和计划 | 全面布局新能源产业发展 | 87 | | --- | --- | | 强化推进节能降碳技术升级 | 87 | | 智能化、信息化赋能基础设施建设 | 88 | | 有序提升碳市场开发影响潜力 | 88 | 附录 应对气候变化报告索引 89 董事长致辞 第一部分：重要数据 & 要点展示 第二部分：应对气候变化 第三部分：气候行动和计划 附录 董事长致辞 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 董事长、党委书记 朱承军 衷心感谢各利益相关方和社会各界对中国三峡新能源（集团）股份有限公司的关心和支持 ! 近 ...

公司代码：600905 公司简称：三峡能源 中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国三峡新能源（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内 ...