会议相关 - 2024年4月2日通知，4月12日召开第五届监事会第十次会议[1][2] - 《2023年度监事会工作报告》等12项议案获审议通过[3][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 财务相关 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 拟用不超1100000万元闲置自有资金现金管理[13] 薪酬相关 - 2023年度监事薪酬合计90.53万元[14] - 确认2024年度薪酬方案[15]

担保额度 - 2024年度公司及子公司预计对控制的子公司新增担保额度总计为23.5亿元[3] - 2024年公司预计为部分子公司提供新增履约担保，额度不超18.5亿元[7] - 公司及其子公司对控制的子公司提供新增授信担保额度不超过5亿元[6] 实际担保余额 - 截至2024年4月12日，公司及子公司实际担保余额为1.556537926亿元[3] 授信总额 - 2024年度公司及子公司向金融机构申请授信总额不超过80亿元[6] 部分子公司预计担保额度 - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司预计担保额度4000万元[6] - 中海油(天津)管道工程技术有限公司预计担保额度9000万元[6] - 中海油能源发展珠海石化销售有限公司预计担保额度8亿元[8] - 海油发展（珠海）销售服务有限公司预计担保额度9亿元[8] - CenerTech Middle East FZE预计担保额度1.5亿元[8] 2023年公司及部分子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产142,935.30万元，负债总额102,725.05万元，归母净资产40,210.24万元，资产负债率71.87%，2023年度营业收入518,981.04万元，归母净利润32,710.24万元[37] - 截至2023年12月31日，中海油节能环保服务有限公司总资产60,763.12万元，负债总额28,957.19万元，归母净资产31,805.93万元，资产负债率47.66%，2023年度营业收入35,205.74万元，归母净利润775.78万元[12] - 截至2023年12月31日，中海石油环保服务（天津）有限公司总资产104,774.38万元，负债总额15,130.99万元，归母净资产89,643.39万元，资产负债率14.44%，2023年度营业收入40,818.77万元，归母净利润1,327.18万元[14] - 截至2023年12月31日，海油总节能减排监测中心有限公司总资产14,462.39万元，负债总额6,368.65万元，归母净资产8,103.75万元，资产负债率43.97%，2023年度营业收入13,496.41万元，归母净利润1,665.82万元[15] - 截至2023年12月31日，中海石油技术检测有限公司总资产56,763.48万元，负债总额28,498.60万元，归母净资产28,264.89万元，资产负债率50.21%，2023年度营业收入61,810.18万元，归母净利润5,685.71万元[17] - 截至2023年12月31日，某公司总资产7780.39万元，负债总额7144.40万元，归母净资产635.99万元，资产负债率91.83%，2023年度营业收入9162.22万元，归母净利润143.93万元[19] - 截至2023年12月31日，渤海石油航务建筑工程有限责任公司总资产68694.15万元，负债总额46348.57万元，归母净资产22345.58万元，资产负债率67.47%，2023年度营业收入78325.43万元，归母净利润2802.33万元[21] - 截至2023年12月31日，海油发展珠海管道工程有限公司总资产29343.08万元，负债总额9294.98万元，归母净资产20048.10万元，资产负债率31.68%，2023年度营业收入25681.75万元，归母净利润6883.66万元[23] - 截至2023年12月31日，中海油(天津)管道工程技术有限公司总资产44692.29万元，负债总额32035.36万元，归母净资产12656.93万元，资产负债率71.68%，2023年度营业收入44110.48万元，归母净利润6242.77万元[24] - 截至2023年12月31日，天津市海洋石油物业管理有限公司总资产25400.98万元，负债总额14675.96万元，归母净资产10725.02万元，资产负债率57.78%，2023年度营业收入33940.03万元，归母净利润2894.14万元[27] - 截至2023年12月31日，中海油天津化工研究设计院有限公司总资产20260.11万元，负债总额9449.49万元，归母净资产10810.62万元，资产负债率46.64％，2023年度营业收入25561.10万元，归母净利润1241.81万元[29] - 截至2023年12月31日，中创新海（天津）认证服务有限公司总资产3399.07万元，负债总额1793.65万元，归母净资产1605.43万元，资产负债率52.77％，2023年度营业收入5406.30万元，归母净利润944.35万元[31] - 截至2023年12月31日，中海油常州环保涂料有限公司总资产52370.97万元，负债总额20421.38万元，归母净资产31949.58万元，资产负债率38.99%，2023年度营业收入51151.58万元，归母净利润5346.15万元[32] - 截至2023年12月31日，中海油（山西）贵金属有限公司总资产34968.33万元，负债总额3156.17万元，归母净资产31812.16万元，资产负债率9.03％，2023年度营业收入40624.57万元，归母净利润6420.80万元[33] - 截至2023年12月31日，海油发展（珠海）销售服务有限公司总资产88658.40万元，负债总额45358.82万元，归母净资产43299.58万元，资产负债率51.16%，2023年度营业收入424447.08万元，归母净利润24398.94万元[35] - 截至2023年12月31日，子公司CenerTech Middle East FZE总资产5,105.18万美元，负债总额3,488.69万美元，归母净资产1,616.49万美元，资产负债率68.34%，2023年度营业收入4,688.45万美元，归母净利润484.31万美元[38] 其他 - 提请股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[42] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为419,881万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.05%[44] - 公司对控股子公司提供的担保总额为401,484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.30%，不存在逾期担保情况[44]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东相关自然人及其配偶等不具备独立董事独立性[8][9] - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得提名[12] 选举与任期 - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[20] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] 职权行使 - 履职中可独立聘请中介机构，部分职权需全体过半数同意[22] - 对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露异议意见[23] - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况等并签字报告[26] 专门会议 - 公司至少每半年召开一次独立董事专门会议，提前五日通知[31] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[31] - 会议由过半数推举一人召集主持，半数以上出席方可举行[31][34] - 需审议七类事项，发表明确意见，记录保存至少十年[33][35][37] 公司支持 - 公司为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[35][36] - 及时发会议通知，提供资料并保存至少十年[36] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[37][38] - 聘请专业机构等费用由公司承担[38] - 给予独立董事津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[38]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[6] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司2023年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]

审计委员会情况 - 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成[1] - 2023年审计委员会召开4次会议[1] 会议审议内容 - 2023年4月7日第一次会议审议2022年度报告及2023年度相关议案[1] - 2023年4月24日第二次会议审议2023年第一季度报告[2] - 2023年8月22日第三次会议审议2023年半年度报告[2] - 2023年10月25日第四次会议审议2023年第三季度报告[2] 审计结论与建议 - 审计委员会认为公司内控运作符合要求[3] - 建议续聘立信为2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告及关联交易等合规[5]

公司基本信息 - 公司于2019年5月31日核准首次发行1,865,104,199股普通股，6月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为10,165,104,199元，股份总数为10,165,104,199股，均为普通股[7][16] - 公司发起人中国海油认购58.67亿股，中海投资认购1.33亿股，出资时间为2008年6月12日[14] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[24] - 股东可在股东大会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董事、高管[28] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%时，应在3日内报告、通知并公告，期间不得买卖[32] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应报告和公告，公告后3日内不得买卖[32] - 投资者持有公司已发行有表决权股份达5%后，比例每增减1%，应在次日通知公司并公告[32] - 违反规定买入公司有表决权股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[33] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 审议3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[38] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[38] 股东大会召开与表决 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内召开[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[41] - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[44][45] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[49] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[49] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[62] - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[62] - 股东大会特别决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[63] 董事与监事选举 - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东、董事会可提名董事候选人[65] - 单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名监事候选人[65] - 公司选举2名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东大会选举董事、监事采用累积投票制[65] 独立董事规定 - 独立董事需有5年以上相关工作经验[78] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[78] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[79] - 独立董事连续任职已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为公司独立董事候选人[79] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事会审议单项授信合同金额超公司最近一期经审计净资产30%且不超50%、单项贷款合同金额超10%且不超20%的融资[92] - 董事会审议累计金额不超公司最近一期经审计净资产50%的风险投资及委托理财事项[92] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需审议[92] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易需审议[92] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[99] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等8种情形，董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[100] - 董事会会议须过半数董事出席方可召开，普通决议经全体董事过半数通过，涉及股本变化等5种事项经全体董事三分之二以上通过[101] 监事会相关 - 公司设立监事会，由3名监事组成，其中2名股东代表监事和1名公司职工代表监事[119] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[120] 财务与利润分配 - 公司会计年度为公历年度，自每年1月1日起至12月31日结束[125] - 公司应在每一会计年度结束后120日内编制年度财务报告并审计[125] - 公司分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[128] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余利润为可供股东分配利润，按股东持股比例分配[128] - 法定公积金转增股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[130] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表中归属于母公司股东净利润的10%[131] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[131] 其他规定 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况不得超过10年[140] - 控股股东指持有的普通股占公司股本总额50%以上的股东[163]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[3] - 独立董事应参加董事会5次，实际出席5次[6] - 审计委员会同意续聘立信为2023年度审计机构[7] 人事变动 - 报告期内多位董事、高管离任[10] - 选举周天育、杜向东、张伟为董事[10] - 聘任周天育为总经理等[11] 利润分配 - 实施2022年度利润分配方案，现金分红8.64亿元[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续为公司发展做贡献[14]

担保情况 - 2023年度公司拟对子公司提供授信担保额度不超13.5亿元[2] - 本次担保金额合计为760.97万元[2] - 截至2023年12月31日，公司及子公司实际授信担保余额为1.05亿元[2] - 海油发展珠海管道工程有限公司本次担保金额87.99万元[5] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司本次担保金额21.94万元[2][5] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司本次获担保金额合计95.81万元[4][5] - 担保额度授权有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为419881万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为17.05%[16] - 公司对控股子公司提供的担保总额为401484万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.30%[16] - 公司不存在逾期担保的情况[16] 子公司业绩 - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司2023年末总资产6.87亿元，负债4.63亿元，资产负债率67.47%，营收7.83亿元，归母净利润2802.33万元[6][7] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司2023年末总资产12.15亿元，负债4.93亿元，资产负债率40.59%，营收5.98亿元，归母净利润1.05亿元[8][9] - 2023年度，海油发展珠海管道工程有限公司营业收入25681.75万元，归母净利润6883.66万元[11] - 2023年度，湛江南海西部石油勘察设计有限公司营业收入9162.22万元，归母净利润143.93万元[13] 子公司基本信息 - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司注册资本2.8亿元[6][7] - 中海油常州涂料化工研究院有限公司注册资本2.28亿元[8][9] - 海油发展珠海管道工程有限公司注册资本10000万元，中海油能源发展股份有限公司持股100%[10] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司注册资本18600万元，中海油能源发展装备技术有限公司持股100%[12] 子公司资产情况 - 截至2023年12月31日，海油发展珠海管道工程有限公司总资产29343.08万元，负债总额9294.98万元，归母净资产20048.10万元，资产负债率31.68%[11] - 截至2023年12月31日，湛江南海西部石油勘察设计有限公司总资产7780.39万元，负债总额7144.40万元，归母净资产635.99万元，资产负债率91.83%[13] 其他 - 公司2023年第四季度为子公司提供担保，满足公司及子公司经营需要[14] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司多次获担保，累计担保金额较大[4][5] - 湛江南海西部石油勘察设计有限公司最近一期资产负债率超70%[2][5]

人事变动 - 2023年多位董监高人员离任和上任[13] - 冯景信、李新仲、崔炯成、黄振鹰等辞去相关职务[9][10] - 张伟、周天育、杜向东当选公司董事[10] - 周天育当选战略与社会责任委员会委员[10] - 杜向东当选薪酬与提名委员会委员[10] - 聘任肖德斌为董事会秘书、总法律顾问[10] - 聘任吕长龙为副总经理[10] - 聘任周天育为总经理[11] 会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[5] - 独立董事出席审计委员会会议4次[6] - 独立董事出席薪酬与提名委员会会议3次[6] - 召开独立董事会沟通会2次[16] 审计相关 - 审计委员会审议定期报告财务信息及内控评价报告[8] - 同意续聘立信为2023年度审计机构[9] 分红与制度 - 2022年度现金分红金额为8.64亿元[12] - 2023年完善内部控制制度[14] 独立董事履职 - 独立董事累计现场工作18个工作日[15] - 与立信沟通财务业务状况[15] - 出席业绩说明会与中小股东交流[15] - 2023年履职保护公司和股东权益[17] - 2024年将继续履职做贡献[18]

股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[1] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[1] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[1] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[1] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[1] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[6] - 财务公司建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设[10] - 财务公司制定内部控制目标，实行相关内部控制政策[11] - 财务公司建立以季度为周期的风险管理报告机制[12] - 财务公司推进内部控制信息化建设，实现业务审批流全链条线上化[12] 业绩总结 - 2023年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1，不良资产、不良贷款为零[14] - 截至2023年12月31日，财务公司资产合计2401.6亿元，所有者权益合计149.6亿元[15] - 2023年度，财务公司利润总额16.1亿元，净利润12.5亿元[15] 监管指标 - 截至2023年12月31日，财务公司资本充足率为17.17%，高于最低监管要求10.5%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司流动性比例为37.90%，高于监管要求的25%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司贷款比例为28.22%，低于监管要求的80%[17] - 截至2023年12月31日，财务公司集团外负债余额为0亿元，集团外负债比例为0%[18] - 截至2023年12月31日，财务公司票据承兑余额为0.12亿元，占资产总额的0.0063%[18] 业务数据 - 截至2023年12月31日，本公司及下属公司在财务公司存款余额19.97亿元，贷款余额15.86亿元[19] 未来展望 - 公司认为财务公司运营合规，与其开展金融服务业务风险可控[22]