业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.09515元[2] - 以总股本3196005805股为基数，派发现金红利304099952.35元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/23，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/24[2][7] - 利润分配方案于2024年4月22日股东大会审议通过[3] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如持股1月内20%等[10][11] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话020 - 38128117[13]

股东大会信息 - 2024年4月26日董事会决议召集，4月27日发布召开通知[3] - 5月16日14:30现场会议在广东蓄能大厦召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 股东出席情况 - 20名股东及代表出席，代表24.27亿股，占75.9243％[7] 议案表决结果 - 《关于选举非独立董事议案》同意24.26亿股，占99.9968%[11] - 中小投资者同意3.39亿股，占99.9776%[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2,426,546,427股，占比75.9243%[4] - 公司8名董事、3名监事及董事会秘书钟林出席会议[7] 议案表决情况 - 选举非独立董事议案中A股同意票数2,426,470,527，比例99.9968%[6] - 选举非独立董事议案中A股反对票数75,900，比例0.0032%[6] - 选举非独立董事议案中5%以下股东同意票数339,360,865，比例99.9776%[6] - 选举非独立董事议案中5%以下股东反对票数75,900，比例0.0224%[6]

行业发展前景 - 在"双碳"背景下,公司抽水蓄能和新型储能迎来广阔的发展前景 [1] - 新型电力系统中风、光等波动性、不稳定电源大规模高比例接入,迫切需要加快发展抽水蓄能和新型储能作为调节电源 [1] - 抽水蓄能是目前最成熟、应用最广泛、规模最大、全生命周期成本最低的电力储能,主要用于电网大规模调节 [2] - 电化学储能在区域调峰、调频、调压、缓解输电线路阻塞、应急备用等应用场景可发挥较大作用 [2] 公司经营策略 - 公司将在抽水蓄能和新型储能两条赛道上同时发力,加快发展 [3] - 聚焦开拓市场增收入、精益管理控成本、资源配置提效能等措施应对不利影响 [3] - 公司建立了较为完善的风险管理体系,具有较强的管控投资风险能力 [4] - 公司专项储备主要用于完善和改进安全生产条件 [5] - 公司防治污染保护环境相关情况请参阅公司2023年度报告和ESG报告 [5] 其他信息 - 公司现金流量主要用于抽水蓄能项目和新型储能项目投资建设 [5] - 关于公司重组的消息,请以公司公告为准 [5]

公司业务模式 - 公司所属抽水蓄能电站执行两部制电价,包括容量电价和电量电价。容量电价按40年经营期、资本金内部收益率6.5%核定[1] - 在电力现货市场运行的地区,抽水蓄能电站抽水电价和上网电价按现货市场价格及规则结算,但目前南方区域电力现货市场暂未将抽水蓄能纳入[1] - 公司所属抽水蓄能电站抽水电价按所在省区燃煤发电基准价的75%执行,上网电价按所在省区燃煤发电基准价执行。容量电价是主要收入来源,占电站收入95%以上,电量电价收入占比较小,约3%-5%[1] - 未来新建抽水蓄能电站将执行两部制电价[1] 新型储能业务 - 公司新型储能电站按照调度下达的计划曲线指令运行,启动频次及出力吻合属地负荷变化情况,实现了其设计功能,有效满足了电网需求[2] - 公司积极关注并跟踪研究钠离子电池、全钒液流电池、小型抽水蓄能、大容量压缩空气储能、重力储能等其他技术路线的新型储能[2] - 公司梅州宝湖储能电站于2023年10月1日起参与广东电力现货市场交易,按照市场形成的价格进行结算,初步实现储能充放电行为与系统调节需求的精准匹配[2] - 公司希望新型储能能够形成租赁收入(容量电费)加调峰、辅助服务等市场化收入的多种收益叠加的商业模式,以利于新型储能健康可持续发展[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于5月16日14:30开始[5] - 采取现场和网络投票结合，现场记名投票[6][7] - 由律师现场见证并出具法律意见书[8] 议案审议 - 审议选举公司第八届董事会非独立董事议案[5] 候选人信息 - 控股股东提名张昆为非独立董事候选人[9] - 张昆生于1971年，任职经历丰富[12]

业务发展 - 公司配合地方能源监管部门开展抽蓄参与广东现货市场交易准备工作，研究制订交易规则并研究参与策略，具体交易试点时间待能源监管部门确定 [1] - 公司积极关注并跟踪研究其他技术路线的新型储能 [2] 政策与电价 - 633号文规定核价后若无新政策变化，执行期与省级电网输配电价第三监管周期（2023 - 2025）一致，若核价原则不变再次核价变动幅度不大 [3] - 调峰电站执行电价由政府规定，公司无法预测西部调峰水电电价变化，也难以准确判断后续来水情况 [3] 投资计划 - 2024年公司拟安排固定资产投资91.70亿元，其中电源基建投资84.14亿元（抽水蓄能投资68.47亿元，新型储能投资15.67亿元），小型基建投资0.29亿元，技改项目投资5.07亿元，创新项目（资本性）投资1.28亿元，数字化项目（资本性）投资0.92亿元 [3] 造价情况 - 公司目前抽水蓄能在建项目动态投资约为6500 - 7200元/kW，两小时的独立储能站综合造价为1.1 - 1.5元/Wh左右 [3] 财务相关 - 2024年2月，控股股东南方电网公司发行绿色中期票据，募集10亿元以借款形式提供给公司，借款期限3年，年利率2.35%，有助于降低公司融资成本，支持生产经营发展 [3] - 2023年公司长期借款利率区间为2% - 3.20%，公司从建设、运营、设备管理、费用控制、融资策略等多方面加强成本管控 [4]

业绩总结 - 公司发布2024一季报，营业收入同比下降6.0%、归母净利润同比下降25.0%[1] - 南网储能公司2026年预计营业总收入为8,448万元，较2023年增长50.2%[2] - 2026年预计净利润为2,327万元，较2023年增长86.8%[2] - 公司资产总计预计在2026年达到51,025万元，较2023年增长14.6%[2] 用户数据 - 公司在运抽水蓄能1028万千瓦，新型储能电站建成规模增长281.8%[1] 未来展望 - 2024年广东地区探索抽蓄参与现货市场的试点，盈利模式有望改善[1]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年5月16日14点30分[3] - 会议召开地点为广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月16日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 审议议案为选举公司第八届董事会非独立董事[9] - 股权登记日为2024年5月10日[17] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 会议登记地点为广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦[18] - 会议联系人李孟龙，联系电话020 - 38128117[21]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日召开，8名董事全部出席[2] - 拟于2024年5月16日下午2:30在广州召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权，包括修订授权决策方案等[3][4] 人员提名 - 提名张昆为公司第八届董事会非独立董事候选人[4]