公司治理 - 2023年公司召开董事会5次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[16] - 2023年公司召开审计委员会会议5次、提名委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次[16] - 2023年公司完成第八届董事会及经理层换届选举[22] 财务审计 - 2023年公司续聘立信会计师事务所为财务审计和内控审计机构[22] - 4月18日、8月17日及10月17日分别审议公司2022年年度报告、2023年一季报、半年报和三季报财务报告[21] - 截至2023年12月31日，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[22] 担保与资金 - 截止2022年末，公司为色连矿按股比担保余额为2103.75万元[69] - 截止2022年末，控股股东为色连煤矿担保余额为3709.922737万元[69] - 截止2022年末，公司对控股股东承担反担保金额为5.5742775341亿元[69] - 2022年和2023年公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20][70] 人员变动 - 张秋生于2023年5月19日正式离任公司独立董事[62] - 汪文生于2023年5月19日正式离任公司独立董事[78] - 石静霞因任期届满于2023年5月19日正式离任公司独立董事[93] 其他事项 - 2022年公司未使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规情形[73] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况[33] - 2023年公司无被收购相关情况[43]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 风险与收费情况 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 2023 - 2024年年报审计收费144万元，内控审计收费45万元，增减0%[10] 审计机构聘任 - 董事会审计委员会同意聘请立信为2024年度审计机构[11] - 第八届董事会第五次会议通过续聘议案，14票同意[11] - 聘请事项尚需股东大会审议通过生效[11]

利润分配 - 每10股派发现金红利7.90元（含税）[2] - 拟以总股本16.74亿股为基数分配利润[3] - 合计拟派发现金红利13.22亿元（含税）[3] - 2023年末母公司报表期末未分配利润为17.73亿元[3] - 本年度公司现金分红比例为40.06%[4] 方案进展 - 2024年4月26日董事会审议通过2023年度利润分配方案[5] - 第八届监事会第四次会议审议通过该方案[6] - 方案尚需提交2023年度股东大会审议[4][7] 影响说明 - 现金分红不会对公司生产经营和现金流产生重大影响[7]

审计与报告 - 审计公司于2024年4月26日对晋控煤业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[2] - 总表于2024年4月26日获董事会批准[15] 业绩数据 - 2023年销售煤炭金额为28175.83万元[8] 资金数据 - 2023年末占用资金余额为212.75万元[8] - 2023年末往来资金余额为728.15万元[8] - 2023年度偿还累计发生金额为8526167.09万元[8] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为728.15万元[8] - 2023年期初占用资金余额为237105.20万元[8] - 2023年期初往来资金余额为100300万元[8] - 2023年度往来累计发生金额为576653.19万元[8] - 2023年度占用资金利息为13.69万元[8] 关联企业往来 - 晋能控股煤业集团同忻煤矿2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10911.2万，累计发生金额为9233.9万[10] - 大同煤矿集团云冈新能源科技有限公司2023年期初往来资金余额为767.98万[10] - 山西漳泽电力燃料有限公司2023年期初往来资金余额为5177.30万，累计发生金额为1000.00万[10] - 晋能控股煤业集团宏丰天镇实业开发有限公司2023年期初往来资金余额为17.80万[10] - 控股股东、实控人及其附属企业2023年期初往来资金余额为5.76万，累计发生金额为5.76万[10] - 晋控电力同达热电山西有限公司2023年期初往来资金余额为911.7万，累计发生金额为500.00万[10] - 山西太钢不锈钢股份有限公司2023年期初往来资金余额为1303.03万，累计发生金额为1303.03万[10] - 晋能控股电力集团有限公司2023年期初往来资金余额为9223.5万，累计发生金额为9223.5万[10] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司2023年期初往来资金余额为4221.7万，年度往来累计发生金额为84761.40万，累计发生金额为4927.1万[10] - 晋能控股煤业集团大同有限公司等2023年期初往来资金余额为2224.3万，累计发生金额为7144.15万[10] 特定公司资金往来 - 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司2023年度往来资金本金30845万元，利息1065.68万元，年末余额95.60万元，累计发生金额22405.19万元[15] - 蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司2023年度往来资金本金29927.1万元，利息618.66万元，年末余额10500.00万元，累计发生金额20045.76万元[15] - 晋能控股山份有限公司2023年度关联资金往来总计本金532826.76万元，利息17166.42万元，年末余额584957万元，累计发生金额10335578.45万元[15]

议案表决 - 12项非关联议案均14票同意通过[3][5][8][10][12][14][17][21][22][24][25] - 4项关联议案均10票同意通过[19][26][28][33] - 《关于制定公司董监高薪酬方案的议案》5票同意通过[30] - 《关于公司与财务公司金融业务风险评估报告》等4议案同意通过[35][36][37][39][40][41] 业务合作 - 塔山煤矿拟委托雁崖公司提供劳务，278人，费用2153.07万元，期限3年[29] 财务安排 - 公司独立董事报酬标准为8万元/年（税前）[30] - 2024年公司在财务公司结算账户日最高存款余额不超70%[34] - 财务公司预计为公司提供60亿元综合授信额度[34]

2023年业绩数据 - 日常关联交易预计发生金额585,896.54万元，实际发生额5,442,062,190.86元[6] - 年末公司及子公司在财务公司存款余额300,458.66万元，子公司借款余额0元[7] - 从财务公司收到存款利息收入12,867.36万元，贷款支付利息及手续费153.13万元[7] - 采购商品中晋能控股煤业集团有限公司及下属其他子公司预计8,605.34万元，实际117,897,783.70元[4] - 销售商品中内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司预计183,775.04万元，实际1,297,067,261.27元[5] - 销售商品关联交易实际发生额31.27亿元[10] - 提供劳务/服务关联交易实际发生额2.25亿元[11] - 关联租赁（资产租入）实际发生额1.70亿元[11] - 关联委托管理实际发生额5.29亿元[11] - 关联资金拆借实际发生额0.59亿元[11] 2024年展望 - 预计在财务公司结算账户日最高存款余额不超全部银行存款余额70%，财务公司提供最高60亿元综合授信额度[7] - 预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额583,188.17万元[8] - 采购商品预计发生额61,367.35万元，其中煤业集团及下属其他子公司预计25,634.91万元[9] - 采购燃料动力预计发生额36,675.54万元，其中晋能控股煤业集团电业大同有限公司预计29,259.31万元[9] - 采购劳务/服务预计发生额74,887.76万元，其中煤业集团及下属其他子公司预计35,124.92万元[9] - 销售商品关联交易预计发生额33.44亿元[10] - 提供劳务/服务关联交易预计发生额2.25亿元[11] - 关联租赁（资产租入）预计发生额1.62亿元[11] - 关联委托管理预计发生额3.26亿元[11] - 关联资金拆借预计发生额0.45亿元[11] 公司持股与关联公司信息 - 晋能控股煤业集团有限公司注册资本170.35亿元，母公司持股比例57.46%[12] - 同煤大唐塔山煤矿有限责任公司注册资本20.73亿元，公司持股比例72.00%[13] - 晋控煤业金鼎高岭土山西有限公司注册资本2.63亿元，公司持股比例100.00%[13] - 山西省国有资本运营有限公司注册资本500.00亿元，是公司最终控制方[15] - 晋能控股集团有限公司注册资本500.00亿元，是煤业集团控股股东[15] - 山西省国有资本运营有限公司对晋能控股山西煤业股份有限公司控股比例为90%×65.17%×57.46%[18] 其他关联公司注册资本 - 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司注册资本2000万元[16] - 晋能控股煤业集团电业大同有限公司注册资本3148万元[16] - 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司注册资本11000万元[16] - 大同力泰机械有限公司注册资本1150万元[17] - 晋能控股煤业集团物流有限公司注册资本30000万元[17] - 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司等多家公司注册资本5000万元[17] - 晋控电力山西煤炭配售有限公司注册资本10000万元[17] - 晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司注册资本1000万元[17] - 晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司注册资本2693万元[18]

制度修订 - 2024年4月26日召开董事会会议审议通过制度修订议案[2] - 修订《股东大会议事规则》部分条款[2] - 重新制定《独立董事工作制度》，废止原相关规则[2] - 制度全文同日在交易所网站披露[3] - 《股东大会议事规则》需提交股东大会批准[2]

业绩总结 - 2023年应收账款计提坏账91,132,574.02元，回款转回75,377,308.58元[2] - 2023年其他应收款计提坏账359,887.26元，回款转回4,368,919.63元[2] - 2023年综合信用减值损失11,746,233.07元[2] - 2023年计提存货跌价17,175,552.10元，转销32,573,255.56元[3] - 2023年资产和信用减值损失合计28,921,785.17元[4] - 2023年度利润总额约减少2,892.18万元[5] 其他新策略 - 2024年4月26日公司董事会审议通过确认资产减值准备议案[2] - 计提减值经董事会、监事会审议，审计委事前审核[6] - 董事会、监事会认为计提减值符合规定[6]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬方案并提建议[6] - 考评先述职自评，再绩效评价，报董事会[9] 会议相关 - 每年至少开一次会，会前七天通知[11] - 特定情形七日内开临时会，会前三天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[4][5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合计持股1%以上的股东可提候选人[8] - 连续任职不得超6年[9] 独立董事补选 - 因特定情形或辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[10] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作时间不少于十五日[18] 委员会会议规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 会议资料保存至少十年[22] 事项审议 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[14] - 《管理办法》部分事项需经独立董事专门会议审议[15] - 披露财报等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[16] 董事会决策 - 对提名委员会建议未采纳或未全采纳，记载意见理由并披露[17] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未全采纳，记载意见理由并披露[18] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] 履职保障 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[24] - 履职涉应披露信息，公司不披露可直接申请或向监管报告[24] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 公司可建独立董事责任保险制度[24] - 公司给予津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] - 独立董事除津贴外不得从公司等获其他利益[24] 制度相关 - 本制度术语无特别说明与《公司章程》含义相同，原相关制度废止[26] - 本制度未尽事宜或冲突以法律等规定为准[26] - 本制度自股东大会通过之日起生效[26] - 本制度解释权属公司董事会[26]