高管辞任 - 公司业务总监徐腊梅因到龄退休原因辞去职务，辞任自2025年12月26日辞职报告送达董事会时生效 [1] - 徐腊梅原定任期到期日为2027年1月8日，辞任后不在公司及其控股子公司任职，不存在未履行完毕的公开承诺 [2] 高管聘任 - 公司董事会同意聘任印建军为业务总监，任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止 [4][7] - 印建军出生于1968年，拥有中国建设银行及南京银行多地分支机构长期管理经验，现任南京银行南京分行党委书记、行长 [4] - 董事会同意聘任朱钢为公司首席合规官，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止 [5] 董事会决议 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年12月26日以现场会议方式召开，应到有表决权董事10人，实到9人，1人委托投票 [5] - 关于聘任印建军为业务总监的议案获得全票通过，同意10票，弃权0票，反对0票 [6][7] - 关于聘任朱钢为首席合规官的议案获得全票通过，同意10票，弃权0票，反对0票 [5][6]

公司治理动态 - 南京银行于2025年12月26日召开第十届第十七次董事会会议 [1] - 会议审议了关于聘任朱钢为公司首席合规官的议案 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月，南京银行营业收入构成中，利息收入占比145.98%，非利息收入占比12.08% [1] - 截至新闻发稿时，南京银行市值为1387亿元 [1]

公司高管变动 - 南京银行公告其业务总监徐腊梅因到龄退休原因辞去业务总监职务 辞任自辞职报告送达董事会时生效 [1] - 南京银行董事会审议通过议案 同意聘任印建军为业务总监 任期自监管机构核准其任职资格之日起至第十届董事会届满之日止 [1] 新任高管背景 - 新任业务总监印建军 1968年出生 拥有大学本科学历 [1] - 印建军拥有长期银行业从业经历 曾历任中国建设银行南通地区多个支行及部门的副科长、科长、行长助理、副行长、主要负责人、行长等职务 [1] - 印建军加入南京银行后 曾担任南通分行党委委员、纪委书记、公司业务一部总经理、行长助理、副行长 以及盐城分行党委副书记（主持工作）、纪委书记、主要负责人、党委书记、行长等职务 聘任前担任南京银行南京分行党委书记、行长 [1]

南京银行股份有限公司 关于不再设立监事会的公告 特别提示： 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-098 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）前期已完成对《公司章程》 的修改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的 批复》（苏金复〔2025〕428 号），相关内容已于 2025 年 11 月 29 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。自《公司章程》修改获监管核准之日起， 本公司监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事会审计委员会承 接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。 2025 年 12 月 26 日，本公司召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《 关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。自股东会通过之日起，本 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权；监事会下 设专门委员会同步撤销； ...

南京银行股份有限公司 关于高级管理人员辞任的公告 证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-099 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 | 姓名 | 离任职务 | | 离任时间 | | | 原定任期到期日 | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | 职务 | | | | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 公开承诺 | | 徐腊梅 | 业务总监 | 2025 | 年 12 | 月 | 26 日 | 2027 年 1 月 | 8 日 | 到龄退休 | 否 | / | 否 | 徐腊梅女士确认与本公司董事会无任何不同意见，亦无因本人辞任需知会本 公司股东及债权人的任何事项。截至本公告日，徐腊梅女士持有本公司股份 50,000 股。徐腊梅女士将严格按照相关法律法规对其持有的本公司股票进行管 理。 本公司董事会对徐腊梅女士为本公司 ...

证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2025-097 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 南京银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 735 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 8,769,964,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.9339 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号本公司河西总部 大楼四楼 401 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议采用现场与网络投票相结合方式，对所需审议议 ...

关于南京银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 江苏金禾律师事务所 中国 南京 中山南路 8 号苏豪大厦 10 楼 邮编 210005 Add: 10F, Suhao Building, 8 South Zhongshan Road, Nanjing, China 电话（Tel）：025-84723732 Email：xlaw@163.com 1 江苏金禾律师事务所 法律意见书 江苏金禾律师事务所 关于南京银行股份有限公司 2025年第三次临时股东会的法律意见书 致:南京银行股份有限公司 江苏金禾律师事务所(以下简称"本所")接受南京银行股份有限公司(以下 简称"公司")的委托，指派夏维剑律师、喻湘宁律师出席公司召开的 2025 年第 三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会的召集和召开 程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法性、有效 性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、规章和规范性文件以及《南京银行股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")进行了认真的审查。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股 ...

第十届董事会第十七次会议决议公告 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-100 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 南京银行股份有限公司 同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 26 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及 会议文件已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。 本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 9 人，杨伯豪董事因公务原 因，书面委托谢宁董事长代为投票。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南 京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司首席合规官的议案 同意聘任朱钢先生为本公司首席合规官，任期自董事会通过之 ...

北京商报讯（记者 宋亦桐）12月26日，南京银行发布公告称，该行第十届董事会第十七次会议于2025 年12月26日召开，会议审议并表决通过了《关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司首席合规官的议 案》，同意聘任朱钢为该行首席合规官，任期自董事会通过之日起至第十届董事会届满之日止。该议案 已经南京银行董事会提名及薪酬委员会事前认可。 公开资料显示，朱钢，中国国籍，中共党员，1968年出生，大学本科学历，正高级经济师。历任南京银 行政策法规处副处长，办公室副主任，信贷业务处副处长，公司业务部总经理，办公室主任，风险控制 部总经理；南京银行行长助理，兼无锡分行党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长，兼苏州分行 党委书记、行长；南京银行党委委员、副行长、执行董事；南京市企业联合会、南京市企业家协会常务 理事；南京银行党委副书记、副行长（职业经理人）；日照银行股份有限公司股东董事；南京银行党委 委员、副行长（职业经理人）；江苏省宏观经济学会理事。现任南京银行党委副书记、第十届董事会执 行董事、行长、财务负责人，中国金融学会理事，江苏省金融学会理事，江苏省银行业协会副会长。 ...

12月26日金融一线消息，南京银行公告称，该行前期已完成对《公司章程》的修改，并已收到《江苏金 融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕428 号）。 自《公司章程》修改获监管核准之日起，该行监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事 会审计委员会承接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。2025 年 12 月 26 日，该 行召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议 案》。自股东会通过之日起，该行不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权；监 事会下设专门委员会同步撤销；与监事会运作和监事履职的相关制度同步废止；吕冬阳先生、马淼女 士、徐月萍女士、王家华先生、王国彬先生、黄涛女士、张吕林先生、郭俊先生、戚梦然先生不再担任 该行监事及监事会相关职务，并确认其与该行无任何不同意见，亦无任何其他事项需通知该行股东及债 权人。 12月26日金融一线消息，南京银行公告称，该行前期已完成对《公司章程》的修改，并已收到《江苏金 融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的批复》（苏金复〔2025〕428 ...