会议信息 - 赛轮集团第六届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月13日召开[2] - 会议通知于2024年12月10日送达全体独立董事[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] 议案审议 - 同意《关于2025年度预计日常关联交易的议案》并提交公司董事会审议[2] - 审议时关联董事应回避表决[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过[3]

股权变动 - 2024年11月25日至12月13日，瑞元鼎实增持39,752,511股公司股份[2] - 袁仲雪及其一致行动人持股比例由22.17%增至23.38%[2] - 瑞元鼎实权益变动后持股比例从12.79%增至14.00%[11] 未来展望 - 瑞元鼎实拟6个月内增持，资金5 - 10亿元[13]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[8] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[10] - 股东大会决议或董事会方案后2个月内完成股利派发[12] 规划审阅与调整 - 董事会每三年重新审阅股东回报规划[13] - 调整规划需2/3以上出席股东大会股东表决权通过[13] 生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[14]

担保情况 - 赛轮销售为公司提供7亿元连带责任担保，子公司已提供68.39亿元担保[3][6] - 公司为赛轮香港提供2亿美元（折合14.38亿元）连带责任担保，已提供46.10亿元担保[3][6] - 公司及控股子公司预计年度对外担保总额228亿元，实际发生194.58亿元[3][15] - 2024年为控股子公司担保额度调至不超132亿元，超70%负债率子公司调至不超111亿元[5] 业绩数据 - 赛轮集团2024年1 - 9月营收507,228.78万元，净利润109,863.29万元[9] - 赛轮香港2024年1 - 9月营收1,595,409.63万元，净利润23,900.92万元[11] - 赛轮集团2024年9月30日资产总计1,996,799.37万元，负债总计953,213.80万元[9] - 赛轮香港2024年9月30日资产总计731,298.05万元，负债总计707,500.14万元[11]

投资理财计划 - 2025年1月1日至12月31日使用自有资金理财[2][3][5][7][12] - 委托理财单日最高余额不超20亿，额度可循环用[2][3][5][12] - 资金源于暂时闲置自有流动资金[6] 决策与管理 - 董事会授权董事长决策并签合同[7] - 财务中心专人管理并建台账[9] 风险与监督 - 投资受市场波动影响[8] - 有安全因素将回收资金[9] - 监事会有权监督资金使用[9] 审议与影响 - 2024年12月13日议案获审议通过[3][12] - 不影响主业，可提升业绩[10][11]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供不超176亿元担保，为资产负债率超70%的控股子公司提供不超156亿元担保[2][6] - 控股子公司拟为公司提供不超76亿元担保，控股子公司之间拟提供不超20亿元担保[2][6] - 截至2024年12月13日，公司对控股子公司已实际提供担保余额118.29亿元[2] - 截至2024年12月13日，控股子公司对公司已实际提供担保余额68.39亿元[2] - 截至2024年12月13日，控股子公司之间已实际提供担保余额7.91亿元[2] - 截至2024年12月13日，公司及控股子公司实际发生担保额194.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的131.00%[2] - 对资产负债率超70%的全资子公司实际发生担保额107.88亿元，占比72.63%[2] - 担保有效期限自2025年1月1日至2025年12月31日[6] 各公司资产及业绩 - 2023年末赛轮集团资产总额173.299937亿元，负债总额91.425286亿元，净资产81.874652亿元，营业收入68.151880亿元，净利润13.107352亿元[12] - 2024年1 - 9月赛轮集团营业收入507228.78万元，净利润109863.29万元[14] - 2024年1 - 9月赛轮（东营）轮胎股份有限公司营业收入370531.03万元，净利润49315.84万元[14] - 2024年1 - 9月SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.营业收入487928.65万元，净利润120809.91万元[14] - 2024年1 - 9月赛轮（沈阳）轮胎有限公司营业收入270756.97万元，净利润12359.48万元[14] - 2024年1 - 9月赛轮轮胎销售有限公司营业收入1059693.20万元，净利润6601.76万元[14] - 2024年1 - 9月赛轮集团（香港）有限公司营业收入1595409.63万元，净利润23900.92万元[14] - 2024年1 - 9月CART TIRE CO.,LTD.营业收入290718.09万元，净利润72679.97万元[14] 各子公司资产负债率及担保 - 赛轮轮胎销售有限公司资产负债率82.90%，公司已为其担保48.89亿元，预计担保60亿元，占上市公司最近一期经审计净资产40.40%[7] - 赛轮（沈阳）轮胎有限公司资产负债率76.74%，公司已为其担保5.5亿元，预计担保6亿元，占比4.04%[7] - 赛轮国际控股（香港）有限公司资产负债率76.92%，公司已为其担保53.50亿元，预计担保90亿元，占比60.59%[7] - 赛轮（东营）轮胎股份有限公司资产负债率35.68%，公司已为其担保2亿元，预计担保5亿元，占比3.37%[7] - SAILUN (VIETNAM) CO.,LTD.资产负债率33.44%，公司已为其担保8.40亿元，预计担保15亿元，占比10.10%[7]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收507,228.78万元，净利润109,863.29万元[9] - 2023年度营收681,518.80万元，净利润131,073.52万元[9] - 2024年9月30日资产总计1,996,799.37万元，负债953,213.80万元，净资产1,043,585.56万元[9] - 2023年12月31日资产总计1,732,999.37万元，负债914,252.86万元，净资产818,746.52万元[9] 担保情况 - 赛轮销售提供3200万美元（折合2.30亿元人民币）连带责任担保[3][6] - 各子公司已实际提供66.19亿元担保[3][6] - 预计年度对外担保总额228亿元，已发生180.71亿元[3][13] - 对全资子公司预计年度担保132亿元，已发生106.62亿元[13] - 对资产负债率超70%的全资子公司已担保93.34亿元[3][13] - 担保合同保证范围含本金、罚息等，方式为连带责任保证，期间三年[10] - 本次担保无需再审议，无逾期情况[12][13]

纪要涉及的公司 赛轮集团股份有限公司，证券代码601058，证券简称赛轮轮胎 [1] 纪要提到的核心观点和论据 核心观点：赛轮集团将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行沟通交流 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，公司董事、董事会秘书李吉庆先生，财务总监、副总裁耿明先生，独立董事许春华女士将在线就公司治理、发展战略等投资者关注问题交流 [1] 其他重要但是可能被忽略的内容 公告发布时间为2024年11月23日 [2]

活动相关 - 赛轮集团将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式[1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与[1] 人员相关 - 公司董事、董事会秘书李吉庆先生将参与在线交流[1] - 财务总监、副总裁耿明先生将参与在线交流[1] - 独立董事许春华女士将参与在线交流[1] 交流内容相关 - 将就公司治理与投资者沟通交流[1] - 将就发展战略与投资者沟通交流[1] - 将就经营状况与投资者沟通交流[1] - 将就融资计划与投资者沟通交流[1] - 将就股权激励与投资者沟通交流[1] - 将就可持续发展与投资者沟通交流[1] 公司责任相关 - 公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[1] - 公司及董事会全体成员对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任[1] 公告发布相关 - 公告由赛轮集团股份有限公司董事会于2024年11月23日发布[2]

持股比例变动 - 2021年3月27日至2024年11月18日，袁仲雪及其一致行动人持股比例从27.04%变动至22.17%[2] - 2022年1月1日至2024年11月18日，袁仲雪及其一致行动人持股比例从23.40%变动至22.17%[2] - 2024年11月18日，瑞元鼎实增持6820000股，袁仲雪控制的公司股份比例由21.97%增至22.17%[3] 股本变动事件 - 2021年8月12日，公司回购注销690000股限制性股票，袁仲雪及其一致行动人持股比例由27.04%增至27.05%[17] - 2022年1月1日，《股份委托管理协议》到期解除，袁仲雪及其一致行动人持股比例由27.05%减至23.40%[19] - 2023年2月17日，公司回购注销900000股限制性股票，袁仲雪及其一致行动人持股比例由23.40%增至23.41%[9][19] - 2023年5月8日至2024年2月22日，2004849000元“赛轮转债”转股，累计转股225515487股，袁仲雪及其一致行动人持股比例由23.41%减至21.97%[10][20] - 2023年12月19日，袁仲雪将483770张可转换公司债券转换成5441731股，增加持股数量[10][20] 公司资本信息 - 瑞元鼎实注册资本45000万元[5] - 煜明投资注册资本22800万元[6] 未来展望 - 2024年11月10日公司收到通知，瑞元鼎实拟6个月内增持，资金不低于5亿且不超10亿[24] 权益变动影响 - 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人及第一大股东发生变化[2] - 本次权益变动不触及要约收购，不影响公司控股股东等及正常经营[24] 权益变动前后持股情况 - 袁仲雪权益变动前持股219249164股，比例7.16%，变动后持股224690895股，比例6.83%[24] - 瑞元鼎实权益变动前持股413825992股，比例13.51%，变动后持股420645992股，比例12.79%[24] - 煜明投资权益变动前后持股77418000股，变动前比例2.53%，变动后比例2.35%[24] - 杨德华权益变动前后持股4007969股，变动前比例0.13%，变动后比例0.12%[24] - 袁嵩权益变动前后持股2300000股，变动前比例0.08%，变动后比例0.07%[24] - 杜玉岱权益变动前持股111773385股，比例3.65%[24] - 袁仲雪及其一致行动人权益变动前持股828574510股，比例27.04%，变动后持股729062856股，比例22.17%[24]