骆驼集团股份有限公司 套期保值业务管理制度 1 目的 为规范骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）套期保值业务，加强对 公司套期保值业务的监督管理，规范公司金融衍生产品交易行为，有效防范和控 制金融衍生品业务风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》、《骆驼集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及国家有关法律法规制定本管理制度。 2 范围 2.1 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的金融衍生品交易的活动。公司 从事套期保值业务的金融衍生品品种应当仅限于与公司生产经营相关的产品、原 材料和外汇等，且原则上应当控制金融衍生品在种类、规模及期限上与需管理的 风险敞口相匹配。用于套期保值的金融衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在 相互风险对冲的经济关系，使得金融衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的 风险因素而发生方向相反的变动。 2.2 本管理制度所述套期保值业务主要包括以下类型的交易活动： （一）对已持有的现货库存进行卖出套期保值； （二）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-042 骆驼集团股份有限公司 关于增加铅期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 近年来，铅的价格波动较大，对公司原材料的采购成本以及公司产品的库存 价值有很大的影响，公司拟增加铅期权套期保值业务。公司于 2024 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加铅期权套期保值业 务的议案》，同意增加铅期权套期保值业务。 增加铅期权套期保值业务后，公司的套期保值业务开展情况如下： （一）交易目的 公司主营业务包括汽车低压铅酸电池、汽车低压锂电池、再生铅、锂电池回 收等，受供需关系、宏观经济形势、汇率变动等影响，近年来铅、锡、碳酸锂价 格出现波动，为降低生产经营过程中因原材料、在产品/产成品价格波动带来的 风险，公司决定开展铅、锡、碳酸锂期货和铅期权套期保值业务。 公司套期保值业务管理的风险敞口为经营生产中的铅、锡、碳酸锂现货，包 括铅、锡、碳酸锂等原料库存或采购合同，成品库存或销售合同，均与商品市场 铅、锡、碳酸锂合约存在高度相关 ...

骆驼集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 （二）本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过 OA 办公软件送达全体 监事。 证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-041 公司监事会及全体监事认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定； 2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年第三季度的经营管理状况和财 务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次监事会于 2024 年 10 月 24 日以现场方式召开。 （四）本次监事会应参加会议监事 3 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2024-039 骆驼集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@chinacamel.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 25 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度的经营成果、财务状 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-038 骆驼集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的实施公告 ● 担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ● 特别风险提示：被担保人骆驼集团新能源电池襄阳有限公司的资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）对外担保的审议情况 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 29 日，分别召开了第九届董事第 十一次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司骆驼 集团新能源电池襄阳有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司新能源 电池襄阳公司提供担保额度不超过 8 亿元人民币。 上述具体审议情况详见公司分别于 2023 年 12 月 13 日、2023 年 12 月 30 日 披露的《骆驼集团股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编 号：2023-043）和《骆驼集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2023-049）。 （二）本次担保的实施情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2024-037 骆驼集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 526 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 433,883,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.9845 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 关法律法规的规定。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） ...

会议安排 - 2024年9月23日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年9月24日刊登召开通知[5] - 2024年9月30日刊登调整现场会议地点公告[5] - 2024年10月9日14点30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00进行[6] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表6人，代表254,088,306股，占比21.6587%[8] - 网络投票股东520人，代表179,794,967股，占比15.3258%[8] 议案表决 - 《关于为德国子公司承接业务提供担保函的议案》430,949,461股同意，占比99.3238%[11] - 2330722股反对，占比0.5371%[11] - 603090股弃权，占比0.1391%[11] 会议结果 - 本次股东大会决议合法有效[13]

子公司情况 - 骆驼能源（德国）2022年10月成立，注册资本25,000欧元[23] - 2024年6月30日资产7,539.06万元，负债8,749.10万元，净资产 -1210.04万元[24] - 2024年1 - 6月营收2,975.28万元，净利润 -774.83万元[25] 担保与会议 - 公司拟为骆驼能源（德国）承接业务提供担保函[21] - 2024年10月9日召开股东大会，记名投票逐项表决[33][7] - 选举董监用累积投票，其他用普通投票[30]

公司信息 - 公司为骆驼集团股份有限公司，证券代码601311，证券简称骆驼股份[1] 股东大会 - 2024年第一次临时股东大会原定于10月9日14点30分在武汉召开[2] - 因会务安排调整召开地点至襄阳[2] - 原股东大会通知事项除调整内容外不变[2] 公告信息 - 本公告发布时间为2024年9月30日[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月9日14点30分在武汉公司管理部三楼会议室召开[3] - 网络投票10月9日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] 议案相关 - 审议为全资子公司骆驼能源（德国）承接业务提供担保函的议案[7] - 议案9月24日已在上海证券交易所网站等媒体披露[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年9月27日，代码601311，简称骆驼股份[15] - 会议登记时间为10月8日，地点在武汉管理部[16]