股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-030 中国铝业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有 限公司总部办公楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | | 149 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 148 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 8,067,209,065 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,437,432,811 | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | | 1,629,776,254 | | 3．出席会 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-029 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通总数为 44,392,758 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日。 公司于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成。具 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0266 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一)本次激励计划首次授予部分第一个限售期即将屈满 | | (二)本次解除限售条件已成就 . | | (三) 本次解除限售的激励对象及数量 | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 釋 义 在本法律意见书中,除非文中另 ...

中国铝业股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全和完善中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会"定战略、做决策、防风险"作用，提升董事会决策的科学性、合理 性和前瞻性，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》， 制定本细则。 第二条 本细则适用于公司董事会设立的各专门委员会。 第三条 本细则旨在规范和明确公司董事会专门委员会的人员构成、职责权限、 工作程序等内容，促进董事会专门委员会依法合规高效履职。 第四条 公司董事会设立审核委员会、换届提名委员会、薪酬委员会、发展规划 委员会、ESG 委员会等 5 个专门委员会（以下统称董事会专门委员会）。 第五条 除具有《公司法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》赋予的职权外，董事会专门委员会在公司董事会的授权下，依据本细则行使职 权，不享有其 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中国铝业股份有限公司 法律意见书 目 录 | 释 义 | | --- | | 正 文 | | 一、本次解除限售的批准和授权 . | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一)本次激励计划首次授予部分第一个限售期即将屈满 | | (二)本次解除限售条件已成就 . | | (三) 本次解除限售的激励对象及数量 | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 金证法意[2024]字 0520 第 0266 号 JT&N 会诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010-5706 8585 传真:010-8515 0267 金诚同达律师事务所 金诚同达律师事务所 法律意见书 釋 义 在本法律意见书中,除非文中另 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-026 中国铝业股份有限公司 关于修订《中国铝业股份有限公司公司章程》《中国铝业股份 有限公司股东大会议事规则》《中国铝业股份有限公司董事会 议事规则》及《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八 届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<中 国铝业股份有限公司章程><中国铝业股份有限公司股东大会议事规则>及<中国铝业 股份有限公司董事会议事规则>的议案》及《关于修订<中国铝业股份有限公司监事会 议事规则>的议案》。鉴于中国证券监督管理委员会废止《到境外上市公司章程必备条 款》，并根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

中国铝业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 第一条 为健全中国铝业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，保 证董事会对审议事项进行行之有效的论证，做出科学、审慎的决策， 规范公司董事会的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、 公司股票上市的证券交易所（包括上海证券交易所、香港联合交易 所有限公司）的股票或证券上市规则（以下简称有关上市规则）等 相关法律、法规、规章、规范性文件及《中国铝业股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责并 向其报告工作。 第三条 公司董事会接受公司监事会和全体股东的监督。 第四条 公司董事会由九名董事组成，外部董事（指除执行董事以外的其他董事， 下同）应占董事会人数的二分之一以上；独立董事（指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的，且被公司 上市地证券交易所认可为独立董事的董事，下同）至少三名且应占董 事会人数的三分之一或以 ...

中国铝业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会的职权 1 第一条 为进一步规范中国铝业股份有限公司（以下简称公司）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》、公司股票上市的证券交易所（包括上 海证券交易所、香港联合交易所有限公司）的股票或证券上市规则 （以下简称有关上市规则）等法律、法规、规章、规范性文件及《中 国铝业股份有限公司章程》（以下简称公司章程），制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督性机构，依法检查公司财务，监督公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性，行使法律、法规、规章、规 范性文件及公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当依照法律、行政法规、公司章程的规定，忠实履行监督职 责。 第四条 监事会行使职权时聘请律师、会计师、审计师等专业人员所发生的费 用，以及监事出席监事会会议发生的费用，由公司承担。 第五条 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权： （一）监督、检查公司的财务，对董事会编制的公司定期报告进行 审核并提出书面审 ...

一、董事长辞任 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-027 中国铝业股份有限公司 关于董事长辞任及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 备查文件： 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）谨此宣布，因工 作需要，董建雄先生于 2024 年 6 月 3 日向公司董事会递交书面辞呈，提请辞去 公司董事长、执行董事及在董事会下设各专门委员会中的一切职务，自公司股东 大会选举产生新任执行董事后生效。 董建雄先生在担任公司董事长、执行董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推 动公司高质量发展做出卓越贡献。公司董事会谨此对董建雄先生表示衷心感谢和 诚挚敬意。 二、提名董事候选人 经公司第八届董事会换届提名委员会审核通过，公司于 2024 年 6 月 3 日召 开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名史志荣先生为公司第八 届董事会执行董事候选人的议案》，同意提名史志荣先生为公司第八届董事会执 行董事 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2024-025 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 6 月 3 日分别召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期的解除限售条件已成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，董事会 认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件 已经达成。具体情况如下： 一、激励计划批准及实施情况 1.2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 ...