中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 中信重工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 一、会议须知 ………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程 ………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | 议案一：《公司<2023 年年度报告>及其摘要》 …………………4 | | 议案二：《公司 2023 年度董事会工作报告》 ……………………5 | | 议案三：《公司 2023 年度监事会工作报告》……………………16 | | 议案四：《公司独立董事 2023 年度述职报告》…………………23 | | 议案五：《公司关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬情 | | 况的议案》………………………………………………24 | | 议案六：《公司 2023 年度财务决算报告》………………………26 | | 议案七：《公司 2023 年度利润分配预案》………………………32 | | 议案八：《公司关于 2024 年预算报告的议案》…………………33 | | 议案九：《公司关于续聘 2024 年审 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-024 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业 状况、发展战略、2023 年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关 注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 2.召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 1 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 c ...

财务数据 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,595,668.08元，比2022年增长163.51%[2] - 公司2023年营业收入为955亿6530万964.49元，比2022年增长8.26%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119亿9971万641.72元，比2022年减少1.09%[3] - 公司2023年第四季度净利润为11.73亿人民币，同比增长45.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.62亿人民币，较上年增长651.5%[13] 分支机构及业务 - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[25] - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入61.01亿元，同比增长25.17%[19] - 公司机器人及智能装备业务实现营业收入10.70亿元，同比增加10.00%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.85亿元，同比增加6.38%[19] 发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神[21] - 公司强调加大科技创新力度和强度，积极推动传统业务转型升级[21] - 先进智造板块聚焦现代化产业体系建设、推进新型工业化，确保产业链关键装备和零部件自主可控、安全可靠[21] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，不断完善公司治理结构[81] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询[81] - 公司根据实际情况修订内部控制制度，健全覆盖各环节的内部控制制度[81]

中 信 重 工 机 械 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-135 | | 信永中和 | | --- | | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系曲话· telenhone: 8 号富华大厨 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2 9/F. Block A. Fu Hua N No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijin ic accountants 100027. P R China | 1. 商誉减值的评估 | | | --- | --- | | 关键审计事 ...

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定， 公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真 履行了审计委员会各项职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 2023 年，董事会审计委员会成员由林钢先生、陈辉胜先生、李 贻斌先生组成，其中具备会计专业知识和经验的独立董事林钢先生任 召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司董事 会审计委员会工作细则》的有关规定，具体情况如下： 3.2023 年 4 月 25 日，董事会审计委员会召开 2023 年第三次会 议，审议通过了《公司关于审议 2023 年第一季度会计报表的议案》。 4.2023 年 5 月 26 日，董事会审计委员会召开 2023 年第四次会 议，审议通过了《关于续聘 2 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-021 单位：人民币 万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 2023年 | 2023年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 预计金额 | 发生金额 | | 销售商品、 | CITIC Pacific Mining Management 中信泰富特钢集团股份有限公司及 | 销售备品备件 总包 合同能源管理 | 23,000.00 | 9,189.29 | | | Pty Ltd 及其子公司 | 等 | | | | | 泰富资源(中国)贸易有限公司 | 销售备品备件 等 | 2,000.00 | 810.64 | | | 其子公司 | | 3,700.00 | 1,127.81 | | 提供劳务 | | 销售设备、备 | | | | | | 件等 | | | | | 白银有色集团股份有限公司及其子 | 销售备件 | 20,160.00 | 140.35 | | | 公司 | | | | | | 青海中信国安锂业发展有限公司 | 维保服务 | 35,000.00 | 34,3 ...

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2023 年度在任独立董事林钢、李贻斌、韩清凯履职期间 保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审 议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 16 日 ...

中信重工机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | 一、走进中信重工 （一）企业简介 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"）前身洛阳 矿山机器厂，是国家"一五"期间兴建的 156 项重点工程之一。1993 年并入中国中信集团公司，更名为中信重型机械公司。2008 年元月， 改制成立中信重工机械股份有限公司。2012 年 7 月，公司 A 股股票 在上海证券交易所成功挂牌并上市交易。股票简称：中信重工；股票 代码：601608。 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、 新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键 基础件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。 可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、石化、有色、电力（核 电、风电、水电、光伏）、节能环保、新能源装备、航空航天及其他领 域的大型化、重型化装备，包括物料试验、设计研发、生产制造、工 程成套、备品备件、运维服务等业务；拥有大型矿物磨机、大型重型 铸锻件、特种机器人等标志性产品。 1 历经近七十年的创新发展，中信重工已成为具有全球竞争力的矿 ...