2023 年度利润分配方案公告 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金股利 8.968 元（含税） 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在分红派息实施公告中明确。由于公司发行的可转 债处于转股期，若总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动， 届时公司将维持分配总额不变，以实施权益分派的股权登记日普通股 总股本为基数，相应调整每股分配金额，并在分红派息实施公告中明 确具体分配情况。 综合考虑当前经济金融环境、公司的可持续发展、全体股东 的长期合理投资回报、留存利润增强风险抵御能力以及持续满足资本 充足率监管要求等因素，本年度公司拟分派的普通股现金股利为 34.203 亿元，占归属于公司普通股股东净利润的 30.05%。 一、利润分配方案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，成都银行股 份有 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-016 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 同意董事会换届方案，并根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。 二、审议通过了《关于提名成都银行股份有限公司第八届董事 会非独立董事候选人的议案》 （一）提名王晖先生为本公司第八届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第七届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第七届董事会第四十九次（临时）会议于 2024 年 4 月 24 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次董事 会应出席董事 12 名，王晖、何维忠、王永强、郭令海、董晖、马晓 峰、邵赤平、樊斌、陈存泰 9 名董事现场出席，乔丽媛、 ...

成都银行股份有限公司董事会关联交易控制与 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都银行股份有限公司章程》等规定和要求，2023 年，成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会关联交 易控制与审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立， 于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制 企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊， 中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日， 毕马威华振有合伙 ...

成都银行股份有限公司 2023 年年度报告 成都银行股份有限公司 BANK OF CHENGDU CO., LTD. （股票代码：601838，可转债代码：113055） 二○二三年年度报告 二〇二四年四月 1 成都银行股份有限公司 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、董事长王晖，分管财务工作副行长罗结，财务部门负责人吴聪敏保证 本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司第七届董事会第四十九次（临时）会议于2024年4月24日审议通过《关于成都银 行股份有限公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》。本次董事会应出席董事12人，9 名董事现场出席，3名董事通过电话连线方式参加会议。 1.2 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.3 经董事会审议的报告期利润分配预案 本公司董事会建议，向全体股东每 10 股分配现金股利 8.968 元人民币（含税），以 2023 年 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-020 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开时间调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1.会议内容：成都银行股份有限公司 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会。 2.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）10:00-11:30。 3.会议召开形式：视频直播+网络互动。 4.会议召开网址：全景网（https://rs.p5w.net/html/141753.shtml） 5.投资者可于 2024 年 4 月 23 日 17:00 前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至公司本次会议问题征集邮箱：ir@bocd.com.cn。公司将于 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日 披露了《成都银行股份有限公司关于召开 2023 年度暨 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城 区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙 人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人成都银行股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陈存泰为成都银行股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任成都银行股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都银行股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 1 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任 ...

经评估，本行董事会认为甘犁先生、邵赤平先生、宋朝 学先生、樊斌先生和陈存泰先生五位独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相 关要求。 成都银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 成都银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，成都银行股份有限公司（以下 简称"本行"）独立董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先 生、樊斌先生和陈存泰先生对自身独立性情况进行了自查并 向本行董事会提交了自查报告，本行董事会对独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查本行独立董事甘犁先生、邵赤平先生、宋朝学先 生、樊斌先生和陈存泰先生的任职经历及自查报告，本行独 立董事未在本行担任除独立董事、董事会专门委员会主任或 委员以外的任何职务，也未在本行主要股东、实际控制人担 任任何职务，与本行以及本行主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。 ...

独立董事候选人声明与承诺 1 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人陈存泰，已充分了解并同意由提名人成都银行股份 有限公司董事会提名委员会提名为成都银行股份有限公司 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都银行股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 （五）中 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2024-017 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届监事会第二十五次（临时）会议决议公告 监事会认为，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第 二十五次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司总部 5 楼 1 号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名，孙波、 龙文彬、张蓬 3 名监事现场出席，刘守民、韩子荣 2 名监事通过电话 连线方式参加会议。会议由孙波监事长主持，副行长、董事会秘书陈 海波先生列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。会议所形成的决议合法、有效 ...