利润分配情况 - 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[3] 财务关键指标变化 - 2024年半年度营业收入为1,987,494,012.06元，较上年同期增长16.57%[14] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为241,003,626.78元，较上年同期增长24.54%[14] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为245,810,733.56元，较上年同期增长24.01%[14] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为167,836,613.03元，较上年同期增长99.02%[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,937,990,950.37元，较上年度末增长4.72%[14] - 2024年6月30日总资产为4,428,224,682.63元，较上年度末增长4.21%[14] - 2024年半年度基本每股收益为0.48元/股，较上年同期增长26.32%[15] - 2024年半年度稀释每股收益为0.48元/股，较上年同期增长26.32%[15] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元/股，较上年同期增长25.64%[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为8.30%，较之前增加0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.47%，增加0.85个百分点[16] - 2024年上半年营业收入19.87亿元，同比增长16.57%；营业成本14.78亿元，同比增长18.13%[30] - 销售费用1.78亿元，同比增长6.05%；管理费用1.32亿元，同比下降2.04%；财务费用1401.54万元，同比增长9.34%；研发费用5638.36万元，同比增长20.19%[30] - 经营活动产生的现金流量净额1.68亿元，同比增长99.02%；投资活动产生的现金流量净额 -1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -8361.89万元[30] - 应收款项5.47亿元，较上年期末增长46.66%；存货6.78亿元，较上年期末增长5.41%；在建工程2.88亿元，较上年期末增长66.93%[31] - 短期借款1.82亿元，较上年期末增长60.79%；应付职工薪酬3964.42万元，较上年期末下降32.56%[31] - 合同负债1119.74万元，较上年期末下降58.02%；长期借款6.49亿元，较上年期末下降0.50%；租赁负债49.99万元，较上年期末下降9.35%[32] - 2024年6月30日货币资金为239,823,591.00元，2023年12月31日为267,512,840.44元[110] - 2024年6月30日交易性金融资产为2,480,394.83元，2023年12月31日为3,618,942.24元[110] - 2024年6月30日应收票据为180,929.80元，2023年12月31日为3,586,375.72元[110] - 2024年6月30日应收账款为547,294,643.66元，2023年12月31日为373,171,688.47元[110] - 2024年6月30日应收款项融资为297,143,811.74元，2023年12月31日为353,670,819.67元[110] - 2024年6月30日预付款项为81,627,360.01元，2023年12月31日为126,731,631.21元[110] - 2024年6月30日存货为677,565,831.16元，2023年12月31日为642,765,569.39元[110] - 2024年6月30日公司资产总计4,428,224,682.63元，较2023年12月31日的4,249,266,472.38元增长4.21%[111][112] - 2024年6月30日公司负债合计1,440,436,435.97元，较2023年12月31日的1,381,261,684.29元增长4.28%[112] - 2024年6月30日公司所有者权益合计2,987,788,246.66元，较2023年12月31日的2,868,004,788.09元增长4.18%[112] - 2024年6月30日短期借款为182,052,493.86元，较2023年12月31日的113,222,677.45元增长60.79%[111] - 2024年6月30日合同负债为11,197,432.07元，较2023年12月31日的26,676,266.40元下降57.99%[111] - 2024年6月30日长期借款为648,885,845.97元，较2023年12月31日的652,159,449.80元下降0.49%[111] - 2024年6月30日租赁负债为499,888.20元，较2023年12月31日的551,449.57元下降9.35%[111] - 2024年6月30日母公司流动资产合计1,656,889,491.40元，较2023年12月31日的1,666,258,408.07元下降0.56%[113] - 2024年6月30日母公司货币资金为140,485,598.66元，较2023年12月31日的90,449,286.48元增长55.32%[113] - 2024年6月30日母公司应收账款为304,603,811.10元，较2023年12月31日的206,852,694.99元增长47.25%[113] - 2024年6月30日长期股权投资为685,026,491.48元，较2023年12月31日的669,049,563.98元增长约2.39%[114] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为106,837,122.56元，较2023年12月31日的103,541,696.80元增长约3.18%[114] - 2024年6月30日在建工程为259,910,714.92元，较2023年12月31日的171,548,920.53元增长约51.51%[114] - 2024年上半年营业总收入为1,987,494,012.06元，较2023年上半年的1,705,004,794.39元增长约16.57%[116] - 2024年上半年营业总成本为1,712,414,347.45元，较2023年上半年的1,475,508,610.41元增长约16.06%[116] - 2024年上半年营业成本为1,477,628,019.17元，较2023年上半年的1,250,847,109.36元增长约18.13%[116] - 2024年上半年研发费用为56,383,591.23元，较2023年上半年的46,913,977.07元增长约20.18%[116] - 2024年6月30日资产总计为3,609,155,848.38元，较2023年12月31日的3,510,318,562.00元增长约2.82%[114] - 2024年6月30日负债合计为1,268,302,010.95元，较2023年12月31日的1,192,792,511.82元增长约6.33%[115] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,340,853,837.43元，较2023年12月31日的2,317,526,050.18元增长约1.01%[115] - 2024年上半年利息费用为17,410,599.53元，2023年上半年为17,217,114.29元[117] - 2024年上半年利息收入为1,162,996.38元，2023年上半年为1,052,262.46元[117] - 2024年上半年其他收益为13,746,113.55元，2023年上半年为3,249,207.15元[117] - 2024年上半年营业利润为281,641,756.08元，2023年上半年为225,521,854.19元[117] - 2024年上半年利润总额为277,501,949.94元，2023年上半年为220,062,800.34元[117] - 2024年上半年净利润为242,103,984.55元，2023年上半年为193,381,993.48元[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.48元/股，2023年上半年为0.38元/股[118] - 2024年上半年稀释每股收益为0.48元/股，2023年上半年为0.38元/股[118] - 2024年上半年母公司营业收入为1,085,107,343.60元，2023年上半年为852,276,715.44元[119] - 2024年上半年母公司净利润为131,442,145.03元，2023年上半年为98,922,472.18元[120] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为10.0863177318亿美元，2023年半年度为10.7510872014亿美元[121] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为4.5696296137亿美元，2023年半年度为6.5205390791亿美元[121] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为8.6594641847亿美元，2023年半年度为10.3010409848亿美元[122] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.6783661303亿美元，2023年半年度为0.8433177185亿美元[122] - 2024年半年度吸收投资收到的现金为38万美元，2023年半年度为450万美元[122] - 2024年半年度取得借款收到的现金为1.3109亿美元，2023年半年度为4.410849444亿美元[122] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为7145.96276万美元，2023年半年度为2.8706亿美元[122] - 2024年母公司半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.2617262462亿美元，2023年半年度为5.889557081亿美元[123] - 2024年母公司半年度经营活动产生的现金流量净额为1.2238276799亿美元，2023年半年度为0.5852130484亿美元[123] - 2024年母公司半年度取得借款收到的现金为1.2109亿美元，2023年半年度为4.337249444亿美元[123] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为210,417,650.01元，2023年半年度为555,711,126.70元[124] - 2024年半年度偿还债务支付的现金为64,099,627.60元，2023年半年度为282,060,000.00元[124] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107,009,984.53元，2023年半年度为120,492,344.24元[124] - 2024年半年度支付其他与筹资活动有关的现金为40,571,810.50元，2023年半年度为4,434,000.00元[124] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为211,681,422.63元，2023年半年度为406,986,344.24元[124] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量

董事选举投票制度 - 选举两名以上非职工代表董事采用累积投票制，投票权等于股份总数乘以应选人数[2] - 独立董事和非职工代表董事选举分开，均用累积投票制[3] - 仅选一名非职工代表董事不适用累积投票制[3] 投票规则 - 投票权总数等于或小于有效选票数，选票有效[3] - 投票权数超实际拥有数，只投一位按实际拥有数计算[3] - 分散投票超实际拥有数，拒不重新确认则选票作废[3] 当选规则 - 非职工代表董事候选人得票超出席股东会所持股份总数二分之一才能当选[3] - 两名或以上候选人得票相等且为最少，超应选人数需二轮选举[4] - 候选人得票数低于出席股东会所持股份总数二分之一，人数不足需二轮选举[5]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定非职工代表董事等选择标准和程序[6] 提名委员会会议 - 召开前三天通知全体委员，紧急事由除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议有记录，由董事会秘书保存[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

会议与议案 - 2024年8月13日召开第四届董事会第二十七次会议[2] - 拟修订《公司章程》部分条款，提交股东大会审议[2] - 拟修订21项公司治理制度，部分提交股东大会批准[3][4] 资金使用 - 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[5] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换[6] 人事与津贴 - 董事会换届选举，提名第五届董事会候选人，提交股东大会审议[7][8][9] - 第五届董事会独立董事年津贴拟为7万元/年（税前），提交股东大会审议[10] 报告与大会 - 审议通过《2024年半年度报告》[11] - 2024年8月29日召开第一次临时股东大会审议相关议案[12][13]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[1] - 审计委员会中独立董事过半数，召集人由会计专业人员担任[1] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[1] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符，履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] 公司支持 - 可就投资者问题向公司核实[20] - 公司指定部门和人员协助履职[20] - 定期通报运营情况并提供资料[20] - 按时发董事会会议通知并提供资料[21] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[21] - 履职遇阻碍可向监管报告[21] - 履职信息未披露可申请或报告[21] - 聘请中介等费用由公司承担[22] 津贴与风险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[22] - 不应从公司及其主要股东等取得额外未披露利益[22] - 可建立责任保险制度降低风险[22] 制度相关 - 制度修改权属于股东会，三种情况应修改[22] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[23]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] - 成员3 - 5名董事，至少1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会职责 - 主要职责是研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 投资评审小组负责决策前期准备工作[9] 会议相关 - 会议由董事长或主任委员提出，提前7天通知[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[15]

股份相关 - 公司股份总数为509,016,166股，均为普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[3] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[4] - 股东对股东会、董事会决议请求撤销期限为决议作出之日起60日[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[5] 交易审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[6] - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的其他交易需审议[6] 股东大会 - 董事人数不足规定人数三分之二等情形发生之日起2个月内召开临时股东大会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开，董事会10日内反馈[8][9] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[8] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[13] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超6年[14] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应赔偿[15] 监事会 - 监事任期每届3年，连选可连任[18] - 监事会由三名监事组成，二名为股东代表监事，一名为职工代表监事[19] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[19] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[20] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[20] - 满足分红条件时，每年分配利润不少于当年可分配利润的15%[21] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人并30日内公告[23][24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[24] - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由公示[24] 章程修订 - 公司章程部分条款修订，“股东大会”表述统一调整为“股东会”[26] - 本次公司章程修订事项需提请公司股东大会审议批准并经监管部门核准[27]

第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 湖北振华化学股份有限公司支持性文件 重大信息内部报告制度 ZHHX/GD—ZQB-022 第一章 总则 第一条 为规范湖北振华化学股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和 有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生 品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件的有关规定以及《湖北振华化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发 生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或 事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和公司（以下 简称"信息报告义务人"），应在第一时间将相关信息向董事长、董 ...

投资者关系管理的目的和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同 [5] - 建立稳定和优质的投资者基础 [5] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [5] - 促进公司整体利益最大化 [5] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [6] - 合规性原则：依法履行信息披露义务 [7] - 平等性原则：平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [8] - 主动性原则：主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议 [8] - 诚实守信原则：注重诚信、规范运作、担当责任 [10] 投资者关系管理的内容和活动 - 公司的发展战略 [10] - 法定信息披露内容 [10] - 公司的经营管理信息 [10] - 公司的环境、社会和治理信息 [10] - 公司的文化建设 [10] - 股东权利行使的方式、途径和程序等 [10] - 投资者诉求处理信息 [10] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战 [10] - 其他相关信息 [10] - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [11] - 根据法律法规要求认真做好股东会的安排组织工作 [12] - 建立完备的投资者关系管理档案制度 [13] - 每次投资者关系活动结束后两个交易日内向上海证券交易所报送相关文件 [15] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年 [16] - 为中小股东参加股东会创造条件，利用互联网络对股东会进行直播 [17] - 广泛邀请新闻媒体参加股东会并对会议情况进行详细报道 [18] - 股东会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，根据机会均等原则尽快在公司网站或其他方式公布 [19] - 公司网站中设立投资者关系管理专栏，用于发布和更新相关信息 [20] - 在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和建议 [21] - 设立公开电子信箱与投资者进行交流 [22] - 定期报告结束后、实施融资计划或其他必要时举行分析师会议、业绩说明会或路演活动 [23] - 分析师会议、业绩说明会和路演活动采取尽量公开的方式进行，有条件的情况下可采取网上直播的方式 [24] - 业绩说明会、分析师会议、路演前确定投资者、分析师提问可回答范围，涉及未公开重大信息的应拒绝回答 [25] - 业绩说明会、分析师会议、路演结束后，及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露 [26] - 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通的，实行预约制度，合理、妥善地安排参观过程 [27] - 加强与中小投资者的沟通和交流，建立和投资者沟通的有效渠道，定期与投资者见面 [28] - 每年年度报告披露后及时召开业绩说明会，对公司所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、分红情况、风险与困难等投资者关心的内容进行说明 [29] - 业绩说明会应提前征集投资者提问，注重与投资者交流互动的效果，可以采用视频、语音等形式 [30] - 存在特定情形时，公司应当按照中国证监会、证券交易所的规定召开投资者说明会 [31] - 一对一沟通中，应平等对待投资者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会 [35] - 避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，相关音像和文字记录资料在公司网站上公布 [36] - 接受调研机构及个人的调研时，应当妥善开展相关接待工作，并按规定履行相应的信息披露义务 [37] - 公司、调研机构及个人不得利用调研活动从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为 [38] - 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他员工在接受调研前，应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书应当全程参加调研 [39] - 与调研机构及个人进行直接沟通的，应要求其出具单位证明和身份证等资料，并要求其签署承诺书 [40] - 建立接受调研的事后核实程序，明确未公开重大信息被泄露的应对措施和处理流程 [46] - 董事、高级管理人员不得向其提名人、兼职的股东方或其他单位提供未公开重大信息 [48] - 实施再融资计划过程中，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性 [49] - 设立专门的投资者咨询电话，保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通 [51] - 定期报告中公布公司网址和咨询电话号码，网址或咨询电话号码发生变更后及时进行公告 [53] - 通过上证e互动平台与投资者交流，并授权董事会秘书及证券事务代表负责查看投资者的咨询、投诉和建议并予以回复 [56] - 通过互动平台就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复 [57] - 避免在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答 [58] - 受到中国证监会行政处罚或本所公开谴责的，应当在五个交易日内采取网络方式召开公开致歉会 [59] 投资者关系管理的组织和实施 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，证券部负责具体承办和落实 [60] - 董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，具体负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动 [61] - 董事会秘书负责对公司高级管理人员和相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训 [62] - 董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层 [63] - 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和工作人员不得在投资者关系管理活动中出现违法违规行为 [64] - 投资者关系管理工作的主要职责包括拟定投资者关系管理制度，建立工作机制，组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动，组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台，保障投资者依法行使股东权利，配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作，统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况，开展有利于改善投资者关系的其他活动 [68] - 在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系 [69] - 避免由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言 [71] - 在开展投资者关系活动时不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息 [73] - 对于公司向分析师或投资经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供 [74] - 避免出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告 [75] - 避免向投资者引用或分发分析师的分析报告 [75] - 为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但要避免为其工作提供资助 [76] - 选择适当的新闻媒体发布信息，向新闻媒体等特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当平等予以提供 [77] - 对于重大的尚未公开信息，公司应避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息或细节 [78] - 明确区分宣传广告与媒体报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道 [79] 附则 - 本制度未尽事宜，依照法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则及公司章程的有关规定执行 [80] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施 [81] - 本制度解释权归公司董事会 [81]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[3] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[4] - 营业用主要资产抵押、质押等一次超该资产30%属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股或控公司情况变化较大属内幕信息[4] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规2个工作日内报湖北证监局和上交所[14] - 内幕信息知情人违规公司自查处罚并报湖北证监局和上交所备案[18] - 违规造成严重后果构成犯罪移交司法机关追究刑责[18] 档案管理 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[15] - 重大事项内幕信息公开披露后及时报送相关档案和备忘录[16] - 披露重大事项后相关事项变化及时补充报送相关档案和备忘录[16] - 上交所可视情况要求公司披露重大事项进程备忘录相关内容[16] 其他 - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露公司信息致损公司保留追责权利[18] - 本制度由公司董事会负责解释[20] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[22] - 内幕信息保密承诺书一式两份公司和承诺人各留一份[23]