证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-013 横店影视股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 2 月 23 日以电话、邮件或专人送达的方式通知 全体监事，并于 2024 年 3 月 6 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议由监 事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事 会秘书、财务总监潘锋先生列席了会议。本次会议召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交股 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱燕建） 任期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公 司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权 利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司 的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立 客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、 勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其 他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事 会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 鉴于公司独立董事朱燕建先生和赵刚先生任期届满不再担任董事会各专门 委员会的相关职务，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，自 2023 年 5 月 24 日起至第三届董事会任期届满之日止，公司董事会审计委员会成员调整为 独立董事张爱珠女士、蒋岳祥先生和董事胡天高先生。审计委员会主任由会计专 业人士张爱珠女士担任，委员中独立董事占比达 2/3。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共组织召开四次会议，各委员均亲自出席会议，未 出现委托出席或缺席情况。各委员认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背 景提出建议，积极指导公司改进相关工作。报告期内，各委员未对审议的议案提 出异议。具体情况如下： 1、2023 年 3 月 8 日，召开公司第三届董事会审计委员会第七次会议，审议 通过的主要内容为：公司2022年年度报告及摘要、公司2022年度财务决算报告、 公司 2022 年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务及内部控制审计机构、公司2022年度内部控制评价报告、公司2023 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-014 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 当直接向监事会主席提交经提议监事签字 | 接向监事会主席提交经提议监事签字的书面 | | 的书面提议。书面提议中应当载明下列事 | 提议。书面提议中应当载明下列事项： | | 项： | （一）提议监事的姓名； | | （一）提议监事的姓名； | （二）提议理由或者提议所基于的客观事 | | （二）提议理由或者提议所基于的客 | 由； | | 观事由； | （三）提议会议召开的时间或者时限、地 | | （三）提议会议召开的时间或者时限、 | 点和方式； | | 地点和方式； | （四）明确和具体的提案； | | （四）明确和具体的提案； | （五）提议监事的联系方式和提议日期等。 | | （五）提议监事的联系方式和提议日 | 监事会主席在收到上述书面提议和有关 | | 期等。 | 材料后，认为提案内容不明确、不具体或者有 | | 在监事会主席收到监事的书面提议后 | 关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补 | | 3 日内，应当发出召开监事会临时会议的 | 充。 | | 通知。 ...

横店影视股份有限公司第三届董事会第十六次会议文件 横店影视股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明龙） 报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与 公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表 独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚 信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明龙，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，副教授。现 任浙江大学管理学院会计系副教授，上海剑桥科技股份有限公司独立董事、杭州 和泰机电股份有限公司独立董事。曾任本公司独立董事、普洛药业股份有限公司独 立董事。2021 年 6 月 28 日起任公司独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 ...

关于横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：横店影视股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0757-83288688 士计师事务所(特殊普通合 关于对横店影视股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10149 号 横店影视股份有限公司全体股东: 我们审计了横店影视股份有限公司(以下简称"横店影视公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 6 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10145 号无保留意见审 计报告。 横店影视公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编 ...

横店影视股份有限公司 关于对公司闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-011 购买投资期限不超过12个月的理财产品，投资范围主要包括标识为 R1（谨 慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响投资项目建设和正常经营的情况下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公 司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 最高额度不超过人民币30,000万元，在额度和期限范围内可滚动使用。 投资种类：期限不超过 12 个月的银行理财产品，投资范围主要包括标识 为 R1（谨慎型、低风险）或 R2（稳健型、中低等风险）的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行委托理 财投资理财产品，授权使用期限为自公司第三届董事会第十六次会议审 议通过之日起 12 个月。 ...

横店影视股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和横店影视股份有限公司(以下简称"公 司")的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 ...

证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-008 横店影视股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属于母公司 股东净利润为人民币 165,853,775.04 元，截止 2023 年 12 月 31 日，可供股东分 配的利润为人民币-10,180,676.27 元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 1、公司所处行业情况 公司所处电影行业受前期整体环境影响，经营相对困难，影视公司业绩基本 亏损严重。2023 年全国电影市场票房表现良好，大多影视公司还仍处于业绩恢 复期。 2、公司发展阶段和自身经营模式 公司目前处于快速发展 ...

本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 横店影视股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影 视大楼一号会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 563,727,222 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.8879 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...