2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0073 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于福建海通发展股份有限公司 致：福建海通发展股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受福建海通发展股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-027 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 04 月 09 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福州市台江区长汀街 23 号升龙环球大厦 42 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672,932,729 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.3938 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-026 福建海通发展股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）及 2024 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"）部分激励对象因个 人原因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销相应部分限制性股票，本次 共计回购注销 53.072 万股，其中 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制 性股票回购注销 2.072 万股；2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部 分限制性股票回购注销 26.00 万股，预留授予部分限制性股票回购注销 25.00 万 股。 本次注销股份 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-025 福建海通发展股份有限公司 高级管理人员提前终止减持计划 暨集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，黄甜甜女士尚未通过集中竞价方式减持公司股 份。公司于2025年4月7日收到黄甜甜女士《关于股份减持计划提前终止的告知函》，黄甜甜女士自愿提 前终止本次减持计划。 一、减持主体减持前基本情况 ■ 注：上述"其他方式取得"主要系股权激励授予及资本公积金转增股本所得。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：提前终止减持计划 ● 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，福建海通发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书黄甜甜女士持有公司股份988,000股，占公司总股本比例为0.1078%。 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 本次减 ...

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-025 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，福建海通发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书黄甜甜女士持有公司股份 988,000 股，占 公司总股本比例为 0.1078%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：截至本公告日，黄甜甜女士尚未通过集 中竞价方式减持公司股份。公司于 2025 年 4 月 7 日收到黄甜甜女士《关于股份 减持计划提前终止的告知函》，黄甜甜女士自愿提前终止本次减持计划。 | 股东名称 | 黄甜甜 | | --- | --- | | 股东身份 | 控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 | | | 直接持股 □是 √否 5%以上股东 | | | 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 | | | 其他：无 | | 持股数量 | 股 988,000 | | 持股比例 | 0.1078% | | 当前持股股份来源 | 其他方式取得：988,000 股 | | 一、减持主体减持前基本情况 | | --- | 注：上述"其他方式取得"主要系股权激励授予及资本公积金转增股本所得。 1 福建海通发展股份 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-024 福建海通发展股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月20日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《福建海通发展股份有限公司2024年年度报告》及《福建海通发展股份有限 公司2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于2025年4月15日（星期二）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办福建海通发展股 份有限公司2024年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年4月15日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月15日15:00-16:00通过价值在线平台以视频录播结合网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可通过指定网址或微信小程序码参与互动交流并提前提交问题 [1][2] 参会人员 - 董事长曾而斌、副董事长兼总经理郑玉芳等核心管理层将出席 [2] - 财务总监刘国勇及董事会秘书黄甜甜将参与业绩解读 [2] 信息披露与沟通 - 公司已披露2024年年度报告及摘要供投资者查阅 [1] - 说明会内容将在会后通过价值在线平台及易董APP公开 [2] 投资者参与方式 - 问题征集截止时间为2025年4月15日 [1] - 互动交流需通过https://eseb.cn/1n7kk7wUnKw专属链接接入 [2]

业绩说明会信息 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 召开方式为视频录播结合网络文字互动[3][5] - 参会人员包括董事长曾而斌、副董事长兼总经理郑玉芳等[5] 投资者参与 - 2025年4月15日前可会前提问[2][5] - 2025年4月15日15:00 - 16:00可参与互动交流[5] 其他 - 联系人是黄甜甜，电话0591 - 88086357，邮箱ir@fz - highton.com[6] - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] - 2025年3月20日披露2024年年度报告及摘要[3] - 公告发布时间为2025年4月4日[8]

福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 | | | 福建海通发展股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》《股东 大会议事规则》等相关规定，现就会议须知通知如下： 一、股东及股东代理人（以下简称"股东"）请提前十五分钟进入会场，办 理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。 二、大会正式开始后，迟到股东人数及其股权额不记入表决数。特殊情况应 经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 三、为保证本次大会的正常秩序，除出席或列席现场会议的福建海通发展股 份有限公司（以下简称"公司"）股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 四、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为 原则，认真履行有关职责。全体参会人员应自觉维护股东的合法权益、履行法定 义务。现场会议开 ...

上市情况 - 2023年3月17日首次公开发行A股4127.6015万股，每股发行价37.25元，募资总额153,753.16万元，净额142,793.20万元[2] - 2023年3月29日在上海证券交易所上市[2] 保荐检查 - 保荐人于2024年12月9日及2025年3月17 - 19日对公司现场检查[4] 督导评价 - 保荐人认为公司已建立并执行信息披露制度[7] - 持续督导期未发现应报告的重要事项[8]