公司关联资金情况 - 2024年期初关联资金往来总额86,005.00万元[9] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）60,409.29万元[9] - 2024年度关联资金往来利息317.71万元[9] - 2024年度关联资金偿还累计金额26,810.8万元[9] - 2024年期末关联资金往来余额152,751万元[9] 子公司资金往来情况 - 企贷子公司2024年期初往来8,740.76万元，发生额27,696.51万元，利息359.37万元[9] - 全资子公司2024年期初往来6,138.77万元，发生额13,375.52万元[9] - 金资产公司2024年期初往来8,373.05万元，发生额21,234.85万元，偿还5,861.81万元[9] 报告相关 - 审计报告于2025年4月27日出具，报告号信会师报字(2025)第ZA12471号[2] - 专项报告仅供公司披露2024年年度报告使用[6]

人员数据 - 截至2024年末，公司拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[4] - 截至2024年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[4] 业绩数据 - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家[4] 风险数据 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5][6] - 金亚科技案尚余500万元，保千里案赔偿金额为1096万元[7] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131名从业人员[8] 费用数据 - 2025年年报财务审计费用95万元，较2024年增长18.75%；内控审计费20万元与2024年持平；合计增长15%[12] 决策事项 - 2025年4月27日审计委员会通过续聘议案[13] - 公司第五届董事会第九次会议审议通过续聘议案[15] - 聘任事项需提交2024年年度股东大会审议，通过后生效[16]

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] - 截至2024年底，非公开发行股票募集资金初始存放11.88亿元，余额8337.96万元[9][11] - 截至2024年底，可转换公司债券募集资金初始存放11.52亿元，余额3274.73万元[12] 资金使用情况 - 2020 - 2024年非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元、3177.26万元，截至2024年底余额8337.96万元[3][4] - 2023 - 2024年可转换公司债券项目分别使用6.38亿元、4.83亿元，截至2024年底余额3274.73万元[5] - 2024年实际使用非公开发行股票募集资金3177.26万元，使用可转换公司债券募集资金4.83亿元[13] 项目进展与效益 - 西安生产基地建设截至期末累计投入38,385.95万元，进度102.99%，本年度实现效益2461.98万元[40] - 上海智能制造基地建设截至期末累计投入45,862.80万元，进度101.45%，本年度实现效益19,507.69万元[40] - 上海研发中心建设截至期末累计投入8179.79万元，进度53.06%，暂未产生效益[40] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）截至期末投入进度为94.14%[44] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末投入进度为100.26%，本年度实现效益385.32万元[44] 其他事项 - 2023年将上海研发中心建设项目预定可使用日期延至2025年12月31日[30] - 公司拟购买上海临港奉贤经济发展有限公司拟建楼宇物业作研发中心，已支付意向金1500万元，预计2025年交付[31]

增资情况 - 公司拟对斯洛伐克新泉增资4500万欧元[4] - 2025年4月27日董事会通过增资议案[4] 股权结构 - 新加坡新泉持有斯洛伐克新泉99%股权，公司持有1%股权[4][7] 财务数据 - 2024年12月31日总资产37172.84万元，净资产24452.94万元[8] - 2025年3月31日总资产55568.68万元，净资产36882.78万元[8] - 2024年度营收21.60万元，净利润 -4248.75万元[8] - 2025年1 - 3月营收10179.16万元，净利润 -910.45万元[8] 其他信息 - 斯洛伐克新泉注册资本100000欧元[8] - 增资需履行备案或核准手续[3][8][9] - 增资可能存在经营、管理和汇率波动风险[3][8][9]

公司代码：603179 公司简称：新泉股份 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 ...

业绩总结 - 审计公司于2025年4月27日对新泉公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金数据 - 2024年初其他关联资金往来余额为286,005.00万元[14] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为726,810.80万元[14] - 2024年度其他关联资金往来利息为347.71万元[14] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额为560,409.29万元[14] - 2024年末其他关联资金往来余额为452,754.22万元[14] 子公司往来数据 - 北京新泉志和2024年度往来累计发生额为28,055.88万元，偿还累计发生额为27,696.51万元，年末余额为359.37万元[13] - 常州新泉零部件2024年初余额为78,740.76万元，往来累计发生额为316,639.05万元，偿还累计发生额为244,869.91万元，年末余额为150,509.90万元[13] - 常州新泉志和外饰2024年初余额为6,138.77万元，往来累计发生额为17,532.52万元，偿还累计发生额为13,375.52万元，年末余额为10,295.77万元[13] - 宁德新泉饰件2024年度往来累计发生额为13,717.70万元，偿还累计发生额为1,793.05万元，年末余额为11,924.65万元[13] 其他关联数据 - 2024年度关联往来未结算金额为30万元[16] - 部分数据显示金额为7952.89万元、4071.07万元、6797.75万元等[16] - 上海道相关金额为7809.81万元、22104.86万元，占比47.71%[16] 其他金额数据 - 有数据涉及金额452754、56040929等[18] - 存在金额72810800等[19] - 公司人民币金额为15900.0000万[20]

业绩说明会信息 - 2025年5月12日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[4][6][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[4][7][8] - 参加人员有董事长等[7] 投资者参与 - 2025年4月30日至5月9日16:00前可提问[4][8] - 2025年5月12日可在线参与说明会[8] 报告发布 - 2025年4月29日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[4]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-016 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：常州市新北区黄河西路 555 号江苏新泉汽车饰件股份有限公司常 州分公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 采用上海证券交 ...

业绩总结 - 公司2024年度经审计的税后利润（母公司）为3.92亿元[7] - 2024年度可供分配的利润为11.86亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元（含税）[7] 费用相关 - 2025年度财务审计费用95万元，内部控制审计费用20万元[15] 薪酬情况 - 2024年度实际支付董监高薪酬共计1030.20万元[15] 报告审议 - 多项报告表决通过，含2024年度监事会、财务决算等报告[3][4][5][10][12] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[18]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为132.637亿元，同比增长25.46%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9.766亿元，同比增长21.24%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为12.932亿元，同比增长119.19%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为56.055亿元，同比增长13.07%[25] - 2024年基本每股收益为2.00元/股，同比增长21.21%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为17.99%，同比增加0.26个百分点[26] - 2024年第四季度营业收入为36.587亿元，环比增长6.33%[27] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.910亿元，环比增长5.87%[27] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为1637.528万元[29] - 2024年公允价值变动对当期利润的影响金额为-750.615万元[32] - 公司2024年营业收入132.64亿元，同比增长25.46%[34] - 归属于母公司净利润9.77亿元，同比增长21.24%[34] - 扣非后归属于母公司净利润9.69亿元，同比增长20.46%[34] - 2024年度公司营业收入132.64亿元，同比增长25.46%[147] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润9.77亿元，同比增长21.24%[147] 成本和费用 - 主营业务成本95.14亿元，同比增长24.18%[55] - 汽车零部件行业毛利率19.05%，同比减少0.35个百分点[57] - 财务费用同比增长2058.97%，主要系汇兑损益及可转债计提利息所致[54][55] - 直接材料成本占比77.15%，同比增长21.25%，是主要成本构成[62] - 内饰附件直接材料成本同比下降9.81%，从214,138,341.89元降至193,129,742.03元[63] - 保险杠总成直接人工成本同比激增701.70%，从3,353,923.12元增至26,888,437.58元[63] - 管理费用同比大幅增长52.81%，从452,326,600.52元增至691,196,748.66元[72] - 财务费用同比激增2,058.97%，从-5,889,934.22元变为115,381,903.39元[72] - 研发投入同比增长20.02%至548,684,137.40元，占营业收入4.14%[74][76] 业务线表现 - 公司配套新能源汽车项目包括理想、吉利、比亚迪、蔚来等品牌[35] - 公司累计拥有专利286项，其中发明专利13项、实用新型专利268项、外观设计专利5项[48] - 公司与国内前五大中、重型卡车企业（一汽解放、北汽福田、陕西重汽、中国重汽、东风汽车）及多家乘用车企业（吉利、奇瑞、理想、比亚迪等）建立合作关系[47] - 公司实验中心下设15个细分实验室，涵盖感官质量、被动安全、环境模拟及材料分析等检测领域[49] - 公司在同步开发环节可自主完成效果图设计、CAE分析、模具开发等全流程，减少委外研发成本[48] - 公司具备多色、低压、高光等汽车饰件注塑模具的自主开发能力，缩短模具开发周期[48] - 公司产品及服务多次获得核心供应商、优秀供应商等客户荣誉[47] - 公司专注于汽车饰件领域，尤其在仪表板总成领域具备本土化设计和开发优势[43] - 主营业务收入117.54亿元，同比增长23.64%[55] - 公司主营业务收入同比增长23.64%，达到117.54亿元，占营业总收入的88.62%[58][59] - 仪表板总成收入83.48亿元，同比增长19.55%，占总收入的71.02%[58][59] - 保险杠总成收入4.74亿元，同比增长414.99%，增速最快[58][59] - 顶柜总成收入1.19亿元，同比下降11.22%，主要因商用车市场低迷[58][59] - 公司毛利率总体下降0.35个百分点，主要产品毛利率保持稳定[58][60] - 仪表板总成销售量654万套，同比增长22.82%，库存量增长10.88%[61] - 保险杠总成销售量62.7万套，同比增长318.73%，产销量增幅最大[61] - 前五名客户销售额988,864.36万元，占年度销售总额74.55%，同比增长38.16%[65][66] - 新增客户5销售额38,948.01万元，占年度销售总额2.94%[68] - 公司产品涵盖仪表板总成、保险杠总成等6类车身系统内外饰件[99] 地区表现 - 华东地区收入83.11亿元，同比增长24.38%，占总收入的70.7%[58][59] - 北美地区收入7.02亿元，同比增长89.14%，海外市场增速显著[58][59] - 公司在全国范围内建立生产基地以增强客户服务能力[46] - 生产制造基地覆盖全球20个城市，并在马来西亚、墨西哥等5国设立生产基地[146] - 公司在20个城市设立生产基地，并在马来西亚、墨西哥等5国建立海外基地[103] - 公司设立上海研发中心，并投资美国、德国子公司以强化全球竞争力[103] - 芜湖新泉总资产达33.79亿元人民币，营业收入31.84亿元人民币[95] - 上海新泉总资产达12.48亿元人民币，营业收入18.13亿元人民币[95] - 常州新泉总资产达28.57亿元人民币，营业收入23.68亿元人民币[95] - 墨西哥新泉总资产达13.97亿元人民币，营业收入5.86亿元人民币[96] - 马来西亚新泉总资产达1.36亿元人民币，营业收入1.49亿元人民币[96] - 境外资产规模为190,816.90万元人民币，占总资产的11.99%[81] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税）[6] - 公司目前处于可转换公司债券转股期间，实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定[6] - 公司向斯洛伐克新泉增资4500万欧元以扩充产能[34] - 公司回购股份2,815,720股，占总股本0.58%，支付总金额1.2亿元[36] - 第三期员工持股计划筹集资金3.96亿元，买入公司股票925.9136万股，占总股本1.90%[36] - 公司2023年度利润分配每股派发现金红利0.30元，共计派发1.46亿元[38] - 公司计划2025-2027年制定股东分红回报规划[104] - 2025年公司将重点应对中美关税政策调整带来的市场不确定性[105] - 公司战略包括深耕商用车市场并拓展乘用车中高端及海外市场[101][102] - 研发投入聚焦"新四化"趋势，推动饰件向智能集成方向发展[99][103] - 公司持续优化内部管理模式与组织架构，通过智能化和数字化赋能提升体系能力[106] - 公司不断加强技术创新能力和管理效率，强化在汽车零部件行业的竞争优势[107] - 公司密切关注国家行业政策和行业发展动态，加大海外业务本地化生产力度[108] - 公司积极开拓新市场，整合有利资源，巩固和加强行业影响力和市场占有率[107] - 公司不断完善内部制度建设，减少浪费，降本增效[106] - 公司加大研发投入力度，提升装备水平，充分发挥研发优势[109] - 公司计划对斯洛伐克子公司增资，并在美国设立下属子公司以推进国际化战略[135] - 公司留存未分配利润主要用于开拓新市场、扩充产品线、增产扩能等[148] 行业和市场情况 - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[40] - 新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率40.9%[40] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[97] - 中国2024年每百人汽车保有量约25辆，与发达国家（超50辆/百人）差距显著[98] - 新能源汽车购置税减免政策延续至2027年12月底[98] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%[84] - 新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，市场占有率达40.9%[84] 公司治理和股东情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 立信会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] - 公司股票简称为新泉股份，股票代码为603179[22] - 公司2024年共召开8次董事会会议，其中1次现场会议，7次现场结合通讯方式会议[128] - 公司2024年3月23日审议通过2023年度利润分配预案[126] - 公司2024年8月30日审议通过2024年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[127] - 公司2024年10月30日审议通过2024年第三季度报告[127] - 公司2024年审计委员会召开5次会议，审议财务报告、内控评价等事项[131] - 公司2024年提名委员会召开2次会议，审议董事会换届及高管聘任事项[132] - 公司2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议员工持股计划等事项[133] - 公司2024年1月30日审议通过股份回购议案[126] - 公司2024年5月29日审议通过为子公司银行授信提供担保议案[126] - 公司2024年12月9日审议通过子公司签署怀柔科学城资源整理协议[127] - 公司2023年年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金红利146,191,138.80元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的14.97%[141][142][145] - 公司2024年度利润分配预案拟维持每10股派发现金股利3.00元（含税），预计现金分红总额146,191,138.80元（基于当前总股本487,303,796股计算）[142][145] - 现金分红政策执行符合《公司章程》规定，中小股东沟通机制完备[144] - 公司当前处于可转债转股期，实际分红金额将根据股权登记日总股本调整[142] - 截至报告期末普通股股东总数为13,537户，较上一月末减少282户[195] - 第一大股东江苏新泉志和投资有限公司持股127,153,572股，占比26.09%[197] - 实际控制人唐志华持股54,007,460股，占比11.08%，其中质押18,000,000股[197] - 香港中央结算有限公司增持8,251,524股，期末持股10,280,877股，占比2.11%[197] - 第三期员工持股计划持股9,259,136股，占比1.90%[197] - 国泰智能汽车股票型基金减持1,804,300股，期末持股6,182,732股，占比1.27%[197] - 控股股东江苏新泉志和投资有限公司成立于2011年8月24日，主营业务为股权投资及管理[199] - 前十名无限售条件股东中前三位持股占比合计达40.28%（127.15M+54.01M+15.95M股）[198]