润本生物技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《润本 生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他有关规定，公司董事会设立审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内协 助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会成员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 润本生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进润本生物技术股份有限公司（以下 简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司信息披露指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 ...

润本生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人润本生物技术股份有限公司董事会，现提名赵晓明、 郑怡玲为润本生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任润本生物技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该两名独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与润本生 物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明与承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人赵晓明、郑怡玲已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： ...

润本生物技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《润本生物技术股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之 一以上多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持薪酬与考核委员会会议工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，经 董 ...

润本生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人郑怡玲，已充分了解并同意由提名人润本生物技术股份 有限公司董事会提名为润本生物技术股份有限公司（以下简称 "该公司"）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号：2023-017 润本生物技术股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 12 月 4 日通过书面文件、电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中以通讯形式出席会议的董事 1 人。会议由董事长赵贵钦先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董 事候选人的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》 ...

润本生物技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和 规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大会 的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》关于召 开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开 负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， ...

润本生物技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023年11月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一） ...

润本生物技术股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《润本生物技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等相关规定要求，作为润本生物技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会的独立董事，基于独立判断 的立场，经对提交公司第一届董事会第二十次会议审议议案和相关资料 进行审 核后，我们就相关事项发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议 案 经审阅，我们认为：根据对非独立董事候选人个人简历、工作经历等资料的 审核，我们认为第二届董事会非独立董事候选人具备担任上市公司董事的资格和 能力，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有法律法规规定不得担 任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。本届董事会对第二届董事会非独立董事候选人的提名、审议、表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 综上所述，我们同意提名赵贵钦先生、鲍松娟女士、林子伟先生为公司第二 届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司 2023 年第四次临时股 ...

润本生物技术股份有限公司 关于变更会计师事务所暨 证券代码：603193 证券简称：润本股份 公告编号 2023-021 聘请 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司前任会计师事务 所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公 司审计工作的独立性、客观性，经综合考虑并根据选聘会计师事务所的评价情况， 并与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 友好沟通，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构。前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 润本生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年 12 月 7 日召开第 一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...