美国加征关税政策影响分析 - 美国总统特朗普签署行政令对贸易伙伴加征10%的"最低基准关税"并对某些贸易伙伴征收更高关税 [2] - 已有超过30家上市公司回应美国关税政策影响多数公司表示对美业务占比较低影响有限 [2] 食品饮料行业 - 东鹏饮料实现主要原料采购及生产基地100%国内布局PET瓶纸箱等包材供应商国产化率100% [3] - 东鹏饮料关键生产设备自主创新率近100%有效抵御外部供应链波动风险 [3] - 2024年末东鹏饮料全国终端网点近400万家持续巩固本土化竞争优势 [3] - 乐惠国际设备出口份额占50%左右超过90%出口到"一带一路"等发展中国家"对等关税"几乎无影响 [3] 钢铁行业 - 中国对美国钢材出口规模较小加征"对等关税"对我国钢材出口到美国几乎不受影响 [4] - 2025年国家发展改革委计划持续实施粗钢产量调控从供给端调节钢材产销平衡 [4] - 国内钢铁行业已提前准备政策措施控制好供给端对中长期发展影响不大 [4] 信息通信行业 - 美国对原产于中国的半导体产品已按301条款适用50%的关税税率 [5] - 2025年4月10日起中国对原产于美国的所有进口商品加征34%关税 [5] - 华勤技术美国市场销售占比有限海外业务占比50%直接销往美国产品收入占比约10% [5] - 封测环节价值在芯片价值中比重较低301条款对封测企业直接影响很小 [5] 新能源新材料行业 - 骆驼股份出口美国总体规模较小影响可控 [7] - 华懋科技2023年2024年前三季度北美业务收入占总营收1.14%1.22%占比较小 [7] - 博威合金在美国建设2GW电池片及组件项目从根本上解决加征关税问题 [7] - 博威合金越南新投3GW电池片扩产项目主要销往欧洲印度市场 [7] 农药化肥行业 - 某沪市公司2023年和2024年境外收入占比分别为2.63%和6.74%无直接向美国出口 [8] - 美国提高进口关税可能导致国内草甘膦厂家提价利好相关产品出口 [8] 出版行业 - 新华文轩凤凰传媒皖新传媒表示"对等关税"对出版行业影响极其有限 [9] - 出版行业公司主营多为国内业务基本不存在进出口业务 [9]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过23亿元，用于车载及5G模组扩产、AI算力模组及解决方案产业化、总部基地及研发中心升级、补充流动资金四大项目 [1] - 具体项目投资金额：车载及5G模组扩产9.57亿元（全额募资）、AI算力模组4.11亿元（全额募资）、总部基地升级7.28亿元（募资5.31亿元）、补充流动资金4亿元 [2] - 发行对象为不超过35名符合监管要求的机构投资者，信托公司仅限自有资金认购 [2] 发行条款 - 定价基准为发行期首日前20个交易日股票均价的80%，发行数量不超过总股本10%（按当前股本测算上限为2616.58万股） [3] - 认购股份锁定期6个月 [4] - 发行后控股股东钱鹏鹤表决权比例预计从23.78%稀释至21.62%，控制权不变 [5] 历史融资 - 2019年IPO募资9.8亿元（净额9.02亿元），发行价43.93元/股 [6] - 2021年定增募资10.63亿元，发行价221.2元/股，当前股价已跌破定增价 [7] - 累计股权融资总额达20.43亿元 [7] 分红记录 - 2020-2023年连续实施高送转及现金分红，包括每10股转增2-4股、派息5-10元 [8]

发行情况 - 向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超23亿元，发行数量不超26,165,765股，价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[10][35][37] - 发行对象不超35名，认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[9][10][32][38][43] - 发行方案已获董事会通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会注册[49][50] 募集资金投向 - 车载及5G模组扩产项目投资95,726.57万元，建成后新增年产3380万片供应能力[10][53][56][59] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目投资41,123.77万元，新增2653.30万片（套）生产能力[10][53][69][78] - 总部基地及研发中心升级项目投资72,844.38万元，使用募集资金53,149.66万元[10][53] - 补充流动资金项目投资40,000.00万元[10][53] 市场数据 - 2023 - 2029年全球物联网连接数从157亿增至388亿，蜂窝物联网连接量从34亿增至67亿[21] - 预计2029年蜂窝模组全球出货量达7.05亿片，收入92.39亿美元[21] - 2024年底全球5G连接数突破20亿，预计2030年占移动连接总数57%[57] - 2024年全球智能网联汽车出货量约7620万辆，20 - 24年CAGR为14.5%[58] - 2025 - 2030年全球AI眼镜出货量从350万副增至9000万副[77] - 2023 - 2028年中国服务机器人市场规模从751.8亿元增至1872亿元，CAGR为20.02%[77] - 2022 - 2030年全球AI玩具市场从约87亿美元增至351.1亿美元，CAGR超16%[77] - 2022 - 2027年全球物联网连接数新增153亿台，CAGR为16%[79] 公司发展 - 自2022年布局XR软硬件生态，提供5G + XR解决方案[25] - 销售网络覆盖150多个国家和地区[62] - 建立跨学科研发体系，构建“芯片 - 算法 - 平台 - 应用”垂直生态[73] - 初步打造AI算力模组等产品矩阵体系，应用于多领域[74] 技术与资质 - 截至2024年12月31日，公司已取得授权专利568项、商标363项、软件著作权303项[95] - 在5G通信领域向3GPP组织递交50余篇技术提案，声明100余件标准必要专利[95] - 在全球设有八大研发中心[93] - 获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证证书以及ISO 26262功能安全认证证书[95] - 成功实现DeepSeek大语言模型在算力模组上的本地化运行[96] - 与高通、展锐等全球领先芯片供应商保持长期稳定技术合作关系[98] 财务与风险 - 预计2024年归母净利润为54,000.00万元左右，扣非后归母净利润为48,200.00万元左右[161] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降，长远看盈利能力将增强[110] - 存在审批、发行、摊薄即期回报、核心技术泄密等风险[115][116][117][123] 未来规划 - 积极推进募投项目建设，提升经营效率和盈利能力[171] - 加强募集资金管理，完善治理结构[172][173] - 完善《公司章程》利润分配条款，强化投资者回报机制[176]

二〇二五年三月 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）于2019年 7月16日在上海证券交易所主板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强 公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》 ）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行A股股票 不超过26,165,765股，募集资金不超过230,000.00万元（含本数），用于车载及 5G模组扩产项目、AI算力模组及AI解决方案产业化项目、总部基地及研发中心 升级项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《上海移远通信技术股份有限 公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 证券代码：603236 证券简称：移远通信 上海移远通信技术股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 1、物联网行业景气度复苏 公司处于物联网行业，主营物联网领域无线通信模组及其解决方案。物 联网仍处于相对快速发展的 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-007 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开了 第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了本次关于 公司向特定对象发行股票的相关议案。《上海移远通信技术股份有限公司2025 年度向特定对象发行A股股票预案》《上海移远通信技术股份有限公司2025年 度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《上海移远通信技术股份有限 公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》及相关 文件已于2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定 对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 上海移远通信技术股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提 ...

二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的 合理投资回报且兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 上海移远通信技术股份有限公司 三、未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划具体事项 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）利润分配原则 为进一步规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 行为，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，并结 合公司实际情况，制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点、发展阶段、自身经营情况、盈利 水平、偿债能力、项目投资资金需求、外部融资环境等重要因素，充分 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一提否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 上海移远通信技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | | 1-2 | 关于上海移远通信枝术股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10097号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海移远通信技术股份有限公司(以下 简称"移远通信"或"公司")截至2024年12月31日止前次募集资金 使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合 理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 移远通信管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金 ...

募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超过230,000.00万元[2] - 车载及5G模组扩产项目投资总额95,726.57万元，募集资金投资金额95,726.57万元[4] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目投资总额41,123.77万元，募集资金投资金额41,123.77万元[4] - 总部基地及研发中心升级项目投资总额72,844.38万元，募集资金投资金额53,149.66万元[4] - 补充流动资金项目投资总额40,000.00万元，募集资金投资金额40,000.00万元[4] 市场数据 - 2024年底全球5G连接数突破20亿，预计到2030年将占移动连接总数的57%[9] - 2024年全球智能网联汽车出货量约7,620万辆，2020 - 2024年CAGR为14.5%[9] - 2025年全球AI眼镜出货量将达350万副，同比增长130%，2030年将增至9000万副[30] - 2023年中国服务机器人市场规模达751.8亿元，预计2028年达1872亿元，复合增长率20.02%[31] - 全球AI玩具市场预计从2022年约87亿美元增长到2030年351.1亿美元，2022 - 2030年复合增长率超16%[31] - 2027年全球物联网连接数有望达297亿，较2022年新增153亿台，2022 - 2027年新增设备数量复合增长率16%[32] 项目产能 - 车载及5G模组扩产项目将实现新增产品年产3,380万片的供应能力[12] - AI算力模组及AI解决方案产业化项目将新增AI算力模组等2653.30万片（套）生产能力[31] 公司荣誉与资质 - 公司荣获“2024年度AIoT技术创新产品奖”和“2024年智能边缘最佳创新方案”等殊荣[34] - 截至2024年12月31日，公司已取得授权专利568项、商标363项、软件著作权303项[47] - 公司向3GPP组织递交50余篇5G通信技术提案，在ETSI声明100余件标准必要专利[47] - 公司获得ISO/SAE 21434汽车网络安全管理体系认证证书以及ISO 26262功能安全认证证书[47] 技术与研发 - 公司成功实现DeepSeek大语言模型在算力模组上的本地化运行[48] - 公司掌握高精度IMU的设计、生产、校准等核心技术[49] - 公司研发团队核心成员均有10年以上行业经验[50] - 公司与多所知名高校和科研机构建立长期合作关系[50] - 公司与高通、展锐等全球领先芯片供应商保持长期稳定技术合作[51] - 公司与工业自动化等行业客户建立协同创新技术开发模式[51] 公司运营 - 公司销售网络覆盖150多个国家和地区[15] - 公司在全球设有八大研发中心，分别位于上海、合肥、佛山、桂林、武汉、温哥华、贝尔格莱德、槟城[45] - 公司采用敏捷开发模式缩短产品开发周期[51] - 公司部署JIRA等专业项目管理工具实现项目数字化管理[51] - 公司建立实时数据监控平台对关键指标进行可视化分析[51] - 公司建立跨部门协作机制促进部门紧密配合[52] 未来展望 - 本次向特定对象发行完成后公司总资产和净资产规模将增长[54] - 本次募集资金投资项目实施有利于拓展公司业务巩固竞争优势[55]

上海移远通信技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 一、 前次募集资金基本情况 1、 前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174号《关于核准上海移远通信技术 股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,807,714股，发行价格为221.20元/股，募集资金总额为人民币1,063,466,336.80元，扣除发行 费用2,610,195.96元（不含税），实际募集资金净额为1,060,856,140.84元。其中增加股本人民 币4,807,714.00元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 [2021]第ZF10142号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截止2024年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况列示如下： | 募集资金存储 | 账户名称 | 账号 | 账户 | 期末余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

合规情况 - 截至公告日，公司最近五年无证券监管部门和交易所行政处罚[1] - 2025年2月19日，公司及董秘郑雷收上交所口头警示[2] 整改措施 - 公司及责任人学习信披法规，梳理跟踪指标[4] - 公司后续依法规范运作，健全治理架构[4] - 公司构建长效合规机制，维护投资者权益[4]