科沃斯机器人股份有限公司监事会 于学东 综上,我们一致同意公司本次终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计 划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的相关事项。 科沃斯机器 (本页无正文,为《监事会关于终止实施 2023年股票期权与限制性股票激励 计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的核查意见》之签字页) 监事签字 b 洁 素 后 杨华 关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股 票期权与回购注销限制性股票的核查意见 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")和《公司章程》等有关规定,对终止实施 2023年股票期权与限制性股 票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的事项进行了核查,发表核查 意见如下: 公司终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购 注销限制性股票的决议有利于保护公司及公司员工的合法利益,符合《管理办法》 等相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，审议程序合法、 合规。本次终止及注销、回购注销事项不会 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-020 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于全资子公司之间互相担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 ● 本次担保额度：因公司经营发展需要，本次全资子公司之间互相担保不设 置金额上限，具体担保额度以实际发生额为准。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 ● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 ● 特别风险提示：机器人科技、科沃斯电子商务、科享电子、添可电器、悠尼 科技、食万美味、食万生态、科昂电子、添可电器科技、苏州添可、Ecovacs US、 Yeedi Tech最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。 一 、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因公司业务发展需要，公司的全资子公司机器人科技、科沃斯电子商务、深圳 瑞科、科畅电子、科瀚电子、科享电子、添可电器、悠尼科技、添可智能科技、食 万美味、食万生态、科昂电子、添可电器科技、苏州添可、添可电器销售 ...

科沃斯机器人股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定,公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估,经评估,公司认为,信永中和资质等方面合规有效,履职能够保持 独立性,勤勉尽责,公允表达意见具体情况如下: 一、机构基本信息 信永中和成立于 2012年3月2日。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人:谭小青先生。信永中和具有证券期货相关 业务资格。截止 2023年 12月 31日,信永中和合伙人(股东)245人,注册会 计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 2023 年年度审计过程中,信永中和就公司重大会计审计事项与专业技术部 及时咨询,按时解决公司重点难点问题。 2、意见分歧解决 二、执业记录 信永中和会计师事务所截止 2023年 12 月 31 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.30元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份 和拟回购注销的限制性股票余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动 的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，科沃斯机器人股 份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现净利润 846,106,445.17 元，扣除法 定盈余公积金 62,898,193.76 元（扣除后母公司法定盈余公积累计额已达到公司总 股本 50%的法定上限），加上年初未分配利润 973,697,072.52 元，扣除上年度分红 515,158,536.60 元，期末可供普通股股东分配的利润为 1,241,746,787.33 元。 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-011 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于2023年年度利润分配 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成,其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名,由独立董事担任,负责 主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格。 第三章 职责权限 2 科沃斯机器人股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《科沃斯机器人 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,公 司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 ...

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 6 | 科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第十三条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责: （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，督促公司及相关 信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控 制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会 会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录 工作并签字； （四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向 上交所报告并披露； （五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复 上交所问询； 第四章 董事会秘 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-009 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年4月18日、 2024年4月19日、2024年4月22日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息。 ●公司生产经营未发生重大变化，敬请广大投资者注意市场交易风险，理性决 策，审慎投资。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息，包 括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发 ...

关于《科沃斯机器人股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 管理有限公司 控股股东:苏州创领智慧投 320504296A （本页无正文,为《关于科沃斯机器人股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》 的签署页) 实际控制人: (钱东奇) 科沃斯机器人股份有限公司: 实际控制人 / 苏州创领智慧投资管理有限公司（以下简称"本公司"）及本人已收到关于 《科沃斯机器人股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经自查,就相关事项 回复如下: (David Cheng Qian) 本公司及本人作为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"上市公司"）的 控股股东、实际控制人,截至目前,除已在指定媒体上公开披露的信息外,不存 在影响上市公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此函复。 1 20 中 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-008 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正 常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。自公司 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-007 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况：自 2022 年 6 月 6 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 314,000 元 科沃转债转换为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，累计转 股股数为 1,675 股，占科沃转债转股前公司已发行股份总额的 0.0002919%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的科沃转债金额为 1,039,686,000 元，占科沃转债发行总量的 99.9698%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，科沃转债转股 的金额为 27,000 元，因转股形成的股份数量为 149 股，占科沃转债转股前公司已发 行股份总额的 0.00002596%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中 ...