证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-027 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠 发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五 届监事会由3名 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-030 山东惠发食品股份有限公司 关于公司收到山东证监局责令改正措施决定 及相关责任人收到警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对山东惠发食 品股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕82 号）、《关于对惠增玉、 徐勇、王瑞荣采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕83 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对山东惠发食品股份有限公司采取责令改正措施的决定》的主要 内容 "山东惠发食品股份有限公司： 我局在现场检查及日常监管中发现，你公司存在内部控制不规范、信息披露 不准确不完整等问题。 （一）、资金账户管理相关内部控制不规范 你公司控股子公司北京惠达通泰供应链管理有限责任公司（以下简称惠达通 泰）将员工个人微信账户作为公司账户管理使用，主要用于接收小额客户订购款、 支付员工报销款等 ...

独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 提名人山东惠发食品股份有限公司董事会，现提名王攀娜女 士为山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 山东惠发食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与山东惠发食品股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,604,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.06% | | 累计已回购金额 | 19,939,762.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.28元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-025 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进 展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月份，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 1,727,000 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-024 山东惠发食品股份有限公司 上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1% 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 2,447,940.00股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 18,796,542.20元 | | 实际回购价格区间 | 7.34元/股至8.06元/股 | 一、回购股份的基本情况 2024 年 4 月 16 日,为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公 司"提质增效重回报"，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司 ...

净利润及亏损情况 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,100.00万元到-1,600.00万元，较去年同期预计增加955.60万元到1,455.60万元，同比增长约31.27%-47.64%[4] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,400.00万元到-1,800.00万元，较去年同期预计增加1,027.23万元到1,627.23万元，同比增长约29.97%-47.48%[14] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-3,055.60万元[15] 亏损原因及市场策略 - 2024年上半年公司持续加大市场开拓力度，优化产品结构和销售网络布局，亏损额度同比下降[16] - 2024年上半年亏损主要为业务拓展、渠道建设等导致管理费用和销售费用发生较多[16]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-022 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024年6月12日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后12个月内 | | 预计回购金额 | 3,000万元（含）至6,000万元 | | 回购用途 | 用于实施股权激励计划 | | 累计已回购股数 | 877,440股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 6,980,938.20 | | 实际回购价格区间 | 7.71元/股至8.06元/股 | 二、回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下： 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购。截至 2024 年 6 月 30 日 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临2024-021 山东惠发食品股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年6月21日，山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠 发食品"）通过集中竞价交易方式首次回购股份477,440股，已回购股份占公司 总股本的比例约为0.20%，成交的最高价为8.06元/股、最低价为7.98元/股，已 支付的总金额为3,828,238.20元（不含交易费用）。 一、回购方案具体情况 公司于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。 二、首次实施回购股份的情况 2024 年 6 月 21 日，公司实施了首次回购，根据《上 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）)于 2024 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见 2024 年 6 月 12 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的回购报告书》（公告编号：临 2024-018）。 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-020 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 6 月 11 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东 的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例（ ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-018 山东惠发食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途：本次回购股份用于实施股权激励计划。 ●回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 ●回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不 超过人民币6,000万元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购价格：不超过人民币14.12元/股（含），该价格不高于公司董事会审 议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 ●回购资金来源：自有资金或自筹资金。 ●相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、实际控制 人及其一致行动人和持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持公 司股份的计划。如前述人员/公司在上述期间有相关减持股份计划，将按照法律、 法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。 一 ...