会议时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月3日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年1月3日[5] - 股权登记日为2024年12月30日[14] - 会议登记时间为2024年12月31日上午8:00 - 16:30[16] 会议地点 - 现场会议召开地点为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室[3] - 会议登记地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路19号公司二楼会议室[17] 其他信息 - 提交2024年第一次临时股东大会审议的议案于2024年12月19日披露[7] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 会议联系电话为0553 - 5669308，传真为0553 - 5658228[17]

股票简称：伯特利 股票代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修订稿） 特别提示 1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"） 2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）系依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 和《 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-101 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年第一期员 工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 12 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召 开。本次会议由 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集和主持，出席本次会 议的持有人 76 人，代表 2021 年第一期员工持股计划份额 1,043,685 份，占公司 2021 年第一期员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件和公司 2021 年第一期员工持股计划的有关规定。 经全体持有人民主讨论，本次持有人会议形成如下决议： 一、审议《关于修订 2021 年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》。 根据员工持股计划实施过程中的实际情况，为保障公司激励目标的顺利实现， 对本持股计划及其管理 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划相关内容变更的 法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"伯特利""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2014]33 号，以下 称"《指导意见》"）、上海证券交易所（以下称"上交所"）发布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的通知 （上证发〔2023〕193 号，以下称"《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性 文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的相关规定，就 ...

股份变动 - 1名激励对象离职，公司回购注销35000股限制性股票[1] - 公司注册资本由60654.5820万元变更为60651.0820万元[1] - 公司股份总数由60654.5820万股变更为60651.0820万股[1] 章程修订 - 公司修订《公司章程》相关条款[2] - 《公司章程》部分条款修改注册资本和股份总数[3] - 修订自股东大会审议通过后生效，生效后办理工商变更登记[5]

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修 订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 21 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | 附则 | 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2022 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实施，根据 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-096 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（定期）于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通 知已于 2024 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司章程》及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营 状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd 2021 年第一期员工持股计划管理办法 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 | 目 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 3 | | 第二章 | | 员工持股计划的参与对象 5 | | 第三章 | | 员工持股计划的资金来源与股票来源 6 | | 第四章 | | 员工持股计划的存续期、锁定期和业绩考核 7 | | 第五章 | | 员工持股计划的管理模式 9 | | 第六章 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 17 | | 第七章 | | 员工持股计划的变更、终止 20 | | 第八章 | | 公司融资时员工持股计划的参与方式 21 | | 第九章 | | 附则 21 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利" 或"公司"）2021 年第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员 工持股计划"）的实 ...

证券简称：伯特利 证券代码：603596 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （二次修订稿） 二〇二四年十二月 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（二次修订稿） 特别提示 一、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公 司（以下简称"伯特利"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》 等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司采用集中竞 价交易方式回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 200 万 ...

业绩目标 - 2023年营业收入增长率以2022年为基数不低于20.00%，2024年不低于38.00%[10] 解除限售规则 - 业绩目标达成率P≥100%时，公司层面解除限售比例X=100%；85%≤P＜100%时，X=(P - 85%)/15%×20% + 80%；P＜85%时，X=0[10] - 个人考核A、B级解除限售比例为100%，C级为80%，D、E级为0%[12] 考核相关 - 激励计划尚未解锁部分考核年度为2023 - 2024年，每年考核一次[16] - 人事部考核结束后5个工作日内通知结果[19] - 被考核对象有异议5个工作日内沟通，可向委员会申诉，委员会10个工作日内复核[19] 其他 - 本办法适用于2019年度限制性股票激励计划预留授予部分激励对象[4] - 本办法由董事会负责制订、解释及修订[22] - 本办法经股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施[23]