上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月22日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月 22日在全国银行间市场发行了2024年度第二期超短期融资券（简称"24璞泰来 SCP002"，代码"012483379"），发行规模6亿元人民币，期限为180日，票面 利率2.90%，兑付日2025年4月21日。具体内容详见2024年10月25日披露的《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度第二期超短期融资券发行结果公 告》（公告编号：2024-074）。 截至本公告日，公司已兑付2024年度第二期超短期融资券本息合计人民币 608,580,821.92元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有 人。 特此公告。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-024 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券兑付完成公告 ...

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2025-025 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日(星期二) 下午 15:00-16:00。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间：2025 年 4 月 29 日下午 15:00-16:00。 (二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心。 (三)会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 三、参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。 董事长：梁丰先生 投资者可于 2025 年 4 月 2 ...

债务融资申请 - 2023年2月公司同意申请注册发行不超20亿元债务融资工具[1] 超短期融资券注册 - 2023年4月公司超短期融资券注册金额20亿元，额度2年有效[2] 超短期融资券发行 - 2025年4月发行第一期超短期融资券，期限189日[2] - 起息日2025年4月11日，上市日4月14日，兑付日10月17日[2] - 实际发行总额6亿元，发行利率2.30%，发行价格100元/百元[2]

文章核心观点 本周锂电产业链有宁德时代获批港股上市、亿纬锂能匈牙利电池工厂获建筑许可、赣锋锂业披露固态电池研发进展等大事 [1][2][4] 宁德时代 - 已通过港股聆讯获批在香港交易所上市 [1] - 今年2月在港交所递交招股书拟在香港主板上市 [1] - 港股上市募集资金将用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充 [1] 亿纬锂能 - 全资孙公司亿纬匈牙利收到匈牙利Debrecen政府出具的建筑许可决定，可在德布勒森市建立电池制造厂 [2] - 收到建筑许可决定将推动其在匈牙利的建设需求，扩大动力储能电池产能规模 [2] - 巩固和提升公司在新能源行业影响力、竞争力和国际化水平，完善全球化产业布局 [2] 赣锋锂业 - 已形成固态电池全链路布局，在关键环节具备研发、生产能力，推动商业化应用 [4] - 在新能源汽车领域与某国际头部车企签订联合开发协议，推进高比能锂负极电池开发及装车验证工作 [4] - 在低空经济领域推出适配低空飞行场景的固态电池解决方案，与知名企业合作，样品进入适航认证流程 [4] - 在消费电子领域研发的高安全耐低温固态锂电池取得新突破，向国际知名手机企业批量送样验证 [4]

文章核心观点 公司2025年股票期权激励计划已履行相关决策程序和信息披露义务，确定于2025年4月10日为首次授予日，向262名激励对象授予2,848.09万份股票期权，行权价格15.43元/股，且各相关方认为激励计划授予条件已成就，授予符合相关规定 [12][21][26] 分组1：激励计划内幕信息知情人股票交易核查 - 核查范围为激励计划内幕信息知情人，知情人填报登记表，公司向中登上海分公司查询其自查期间（2024年9月26日至2025年3月25日）买卖公司股票情况 [2][3] - 自查期间有2名核查对象交易公司股票，均非激励对象且交易在激励计划筹划前，无利用内幕信息交易情形，其他核查对象无买卖行为 [4] - 公司建立相关制度，激励计划策划讨论采取保密措施，未发生信息泄露和内幕交易情形 [4] 分组2：监事会会议审议情况 - 2025年4月10日公司第四届监事会第四次会议审议通过向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案 [6] - 激励对象主体资格合法有效，激励计划已获股东大会通过，获授条件成就，同意以2025年4月10日为首次授予日，向262名激励对象授予2,848.09万份股票期权，行权价格15.43元/股 [6] 分组3：股东大会决议情况 - 2025年4月10日公司2025年第二次临时股东大会召开，会议召集、召开及表决方式符合规定 [8] - 审议通过《关于＜上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等四项议案，第1、2、3项议案为特别决议议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过 [9][10] 分组4：激励计划股票期权首次授予情况 - 激励计划已履行相关决策程序和信息披露，包括董事会、监事会会议审议，激励对象名单公示等 [12][13][14] - 董事会认为授予条件满足，公司和激励对象未发生不得授予情形 [14][17] - 首次授予日为2025年4月10日，授予数量2,848.09万份，授予人数262人，行权价格15.43元/股，股票来源为定向发行A股普通股 [21] - 激励计划有效期最长不超60个月，首次授予股票期权等待期分别为12、24、36个月，行权期按规定安排，考核年度为2025 - 2027年 [18][20] - 行权条件包括公司层面和个人层面业绩考核要求，激励对象实际可行权额度与业务单元和个人绩效相关 [22][23][24] 分组5：各相关方意见 - 监事会认为首次授予日和激励对象符合规定，获授条件成就，同意授予 [26] - 参与激励计划的董事、高级管理人员授予日前6个月无卖出公司股票行为 [27] - 激励计划授予对公司财务状况有影响，初步估计在不考虑刺激作用下，期权费用摊销影响净利润，考虑正向作用业绩提升将高于费用增加 [28][31] - 董事会薪酬与考核委员会认为授予条件成就，同意授予 [32] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，授予相关确定符合规定，尚需办理后续手续 [33] - 法律意见书认为公司已取得现阶段必要批准与授权，授予日、对象和条件符合规定 [34]

会议信息 - 2025年4月10日发出并召开第四届监事会第四次会议[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] 激励计划 - 同意以4月10日为首次授予日向262名对象授予期权[3] - 授予期权数量2848.09万份，行权价15.43元/股[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股票期权激励计划 - 2025年首次授予2848.09万份，占比89.0028%，占股本1.33%[1] - 预留351.91万份，占比10.9972%，占股本0.16%[1] - 合计授予3200万份，占比100%，占股本1.50%[1] 人员获授情况 - 韩钟伟获授100万份，占比3.1250%，占股本0.05%[1] - 王晓明获授130万份，占比4.0625%，占股本0.06%[1] - 256名骨干共获授2328.09万份，占比72.7528%，占股本1.09%[1] 限制条件 - 激励对象累计获授未超股本1%[1] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本10%[1]

激励计划人员 - 激励对象为公司正式在职员工，无特定人员[1] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 监事会同意激励对象名单[2] 激励计划授予 - 2025年4月10日为首次授予日[2] - 向262名对象授予2848.09万份股票期权[2][3]

股票期权授予 - 首次授予日为2025年4月10日[2] - 首次授予数量为2848.09万份[2] - 首次授予人数为262人[8] - 行权价格为15.43元/股[8] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[7] - 等待期分别为12、24、36个月[7] - 三个行权期行权比例分别为34%、33%、33%[7][9] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润分别不低于23亿、30亿、39亿元[10] 人员获授情况 - 6名高管获授占授予总数16.25%，256名骨干员工获授占72.7528%[11] 费用摊销 - 首次授予期权需摊销总费用6244.69万元，2025 - 2028年分别摊销2301.14万、2473.17万、1178.73万、291.65万元[16] 模型测算 - 用Black - Scholes模型测算期权公允价值，标的股价16.38元/股[15] 其他数据 - 历史波动率分别为20.5451%、17.3999%、16.8001%，无风险利率分别为1.4328%、1.4328%、1.4689%，股息率0%[15]

激励计划 - 2025年3月25日召开会议审议通过《激励计划（草案）》[2] 股票交易自查 - 自查期为2024年9月26日至2025年3月25日[2] - 2名核查对象自查期有交易行为，均非激励对象[4] 信息管理 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度[5] - 激励计划策划采取保密措施，未发生信息泄露[5]