证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-021 三祥新材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买 保本型理财产品或结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化原则， 为提高闲置募集资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起 12 个月内， 拟使用合计不超过人民币 7,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安 全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上资金额度在决议有效期内 可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署 相关合同文件。现将具体情况公告如下： 一 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三祥新材股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权和回购部分限制性股票的 北京市朝阳区建国门外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 法律意见书 中国·北京 电话(Tel):010-65219696 传真(Fax):010-88381869 法律意见书 释义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特定 含义： | 三祥新材、公司 | 指 | 三祥新材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京海润天睿律师事务所 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 2022年激励计划 | 指 | 三祥新材股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 本次注销回购事项 | 指 | 本次2022年激励计划注销部分股票期权和回购 ...

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额219,999,992.24元，净额21,607.63万元[1] 资金使用 - 拟用不超7,000万元闲置募集资金买保本型产品或结构性存款[5] - 决议有效期自董事会审议通过日起12个月[7] 资金监管 - 财务分析跟踪，多部门监督审计资金使用情况[9][10] 决策审议 - 董事会、监事会审议通过相关议案，保荐机构无异议[12][13]

Grant Thornton 致同 政同会 关于三祥新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行登录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告编码：京24股5LT3L2 目 录 关于三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 三祥新材股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 t and the subject of 致同专字(2024)第 351A007770 号 三祥新材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三祥新材股份有限公司(以下简称 三祥新材公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制2023 ...

募集资金使用情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为22,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为21,607.63万元[6] - 截至报告期末，公司累计投入募集资金总额为12,788.82万元，投入进度为59.19%[6] - 年产1500吨特种陶瓷项目累计投入募集资金6,235.23万元，投入进度为45.51%[8] - 先进陶瓷材料研发实验室累计投入募集资金153.59万元，投入进度为10.19%[8] - 公司使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日尚未归还[11] 股份变动情况 - 公司有限售条件股份变动后数量为1,317,120股，占总股本的0.31%[15] - 公司无限售条件流通股份变动后数量为422,597,650股，占总股本的99.69%[15] - 公司股份总数变动后为423,914,770股[15] 财务业绩 - 2023年公司营业收入为10.8亿元，同比增长11.07%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为7923.31万元，同比下降47.48%[28] - 2023年基本每股收益为0.19元，同比下降47.22%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为6.42%，同比下降6.65个百分点[29] - 公司2023年度实现营业收入为107,990.10万元，同比增长11.07%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为7,923.31万元，同比减少47.48%[36] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为7,850.58万元，同比减少45.98%[36] - 公司2023年实现营业收入1,079,901,018.13元，同比增长11.07%，但归属于上市公司股东的净利润为79,233,120.66元，同比减少47.48%[57] - 营业收入为1,079,901,018.13元，同比增长11.07%[79] - 营业成本为782,893,867.44元，同比增长22.26%[79] - 研发费用为54,372,904.19元，同比增长15.31%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为80,781,394.21元，同比下降35.87%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,051,589.83元，同比增长486.35%[79] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80,781,394.21元，同比下降35.87%[107] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-134,738,854.58元，同比改善15.80%[107] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为55,051,589.83元，同比大幅增长486.35%[107] 股票期权与限制性股票激励 - 2023年公司首次授予部分股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为714,248份[19] - 2023年6月9日至2023年6月30日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为170,460股，占本次行权股票期权总量的30.5%[19] - 2023年7月1日至2023年9月30日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为80,820股，占本次行权股票期权总量的11.32%[19] - 2023年10月1日至2023年12月31日期间行权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为240,868股，占本次行权股票期权总量的33.72%[19] - 截至2023年12月31日，累计行权且完成股份过户登记的数量为492,148股，占本次行权股票期权总量的68.90%[19] - 2023年公司首次授予部分72名限制性股票激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共计522,200股[22] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就[168] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量、行权价格和预留部分股票期权、限制性股票授予数量已调整[168] - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格已调整[168] - 公司2023年度股票期权与限制性股票激励计划相关议案已通过多次会议审议[175] 产品与市场表现 - 公司电熔锆在光伏、海绵锆等行业销量增长，抵消了部分市场冲击[38] - 公司参股公司宁德文达已实现无焊超轻镁合金建筑模板批量出货[41] - 宁德文达已向下游客户批量供应铝合金、镁合金电池PACK结构件，涵盖新能源汽车及储能领域[41] - 宁德文达获得IATF16949汽车质量管理体系认证，正在开发大型一体化压铸产品[42] - 公司铸改新材料在球墨铸造行业应用中得到客户普遍认可，并在汽配铸件、风电行业等领域全面开拓[43] - 公司已提交3篇固态电解质相关的发明专利，目前处于实审阶段[44] - 公司已建设锆基氯化物材料制备工艺小试开发线，制备出适用于氯化物电解质合成所需的锆基氯化物材料[44] - 公司收到客户使用电熔法制备氧化锆粉体添加的正极材料用于终端电池厂商的初步评估结果，结果为合格[44] - 公司已建立年产30万片的锆基泡沫陶瓷过滤器中试验证线，目前中试线正在进行设备安装、工艺调试阶段[45] - 公司控股子公司辽宁华祥与中国科学院福建物质结构研究所共同开展新型锆铪分离萃取剂的开发[45] - 公司控股子公司辽宁华祥与中稀（成都）稀土新材料科技有限公司共同开展富锆液中提取钪元素的萃取剂的开发，钪的回收率大于95%[45] - 公司已形成"锆系、镁系、先进陶瓷系"三大业务板块，产品涵盖160多个品种[48] - 公司与宁德时代、万顺集团等企业合作投资建设轻量化的镁铝合金一体化压铸项目，该项目已投产[48] - 锆系列产品营业收入为858,219,865.82元，同比增长10.72%，但毛利率减少6.14个百分点至31.11%[57] - 铸改新材料营业收入为124,414,862.13元，同比减少8.17%，但毛利率增加0.45个百分点至12.39%[57] - 北方市场营业收入为543,057,194.53元，同比增长18.20%，但毛利率减少3.61个百分点至32.47%[57] - 南方市场营业收入为195,733,527.38元，同比增长11.03%，但毛利率减少10.88个百分点至15.05%[57] - 公司电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列，产品广泛应用于耐火耐磨材料、陶瓷色釉料等领域[54] - 辽宁华锆拥有年产5,000吨的工业级海绵锆生产能力，成为国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一[54] - 公司通过上下游协同效应，构建了上游电熔氧化锆和氧氯化锆等基础锆材料与下游应用产品协同发展的业务体系[53] - 公司在宁夏石嘴山建立了铸改新材料工厂，显著降低了铸改新材料的成本[53] - 公司注重与客户建立长期共赢的合作关系，通过售前配方研究和售后技术支持服务，提升客户满意度[51] - 锆产品生产量为23,337.22吨，同比增长1.75%，销售量为22,387.67吨，同比增长3.95%，库存量为5,856.91吨，同比增长21.97%[59] - 铸改新材料生产量为11,234.50吨，同比增长4.50%，销售量为11,296.07吨，同比增长9.39%，库存量为1,233.16吨，同比下降4.76%[59] - 锆系列产品成本为591,237,562.43元，占总成本的75.91%，同比增长21.56%[59] - 铸改新材料成本为108,995,206.98元，占总成本的13.99%，同比下降8.64%[59] - 前五名客户销售额为9,630.43万元，占年度销售总额的52.25%[61] - 公司2023年前五名客户销售额合计9,630.43万元，占年度销售总额的52.25%[85] - 公司2023年前五名供应商采购额合计38,962.06万元，占年度采购总额的54.69%[86] 研发与技术创新 - 公司2023年研发投入总额为54,372,904.19元，占营业收入的5.03%[88] - 公司2023年研发人员数量为134人，占公司总人数的13%[88] - 公司通过加大对新型"锆铪分离"技术的研发力度，积极布局核级海绵锆市场[121] - 公司通过自主研发突破工艺限制，降低成本提高供应稳定性，形成多类型产品协同发展的产业优势及规模优势[124] - 公司目前已完成锆领域上游和中端的前期战略布署，形成以电熔氧化锆、氧氯化锆为核心的产品布局[124] 未来战略与规划 - 公司计划在辽宁朝阳分期建设10万吨氧氯化锆项目，一期2万吨[121] - 公司未来将围绕锆系新材、镁铝新材和先进陶瓷三大战略方向深入布局[122] - 公司计划在现有年产5000吨工业级海绵锆生产线基础上，新建1300吨核级锆生产项目[124] - 公司计划通过提升生产效率、强化采购管理和运用金融工具对冲风险来应对原材料价格波动[125] - 公司面临贸易保护政策风险，计划通过技术创新和多元化市场布局降低影响[125] - 公司新产品市场存在不及预期的风险，计划通过紧密对接市场需求和审慎评估决策来应对[125] 股东与股权结构 - 日本永翔贸易株式会社持有公司85,063,334股人民币普通股，占总股本的20.07%[187] - 寿宁县汇祥投资有限公司持有公司10,485,422股人民币普通股，占总股本的2.47%[187] - AGC工业陶瓷株式会社持有公司8,515,181股人民币普通股，占总股本的2.01%[187] - 夏鹏持有公司7,590,867股人民币普通股，占总股本的1.79%[187] - 张静持有公司7,218,000股人民币普通股，占总股本的1.70%[187] - 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星辰3号私募证券投资基金持有公司2,650,508股人民币普通股，占总股本的0.63%[187] - 福建省宏翔投资有限公司持有公司2,005,029股人民币普通股，占总股本的0.47%[187] - 尹均持有公司1,861,166股人民币普通股，占总股本的0.44%[187] 董事会与公司治理 - 公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会[154] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工监事1名，符合《公司法》等法律法规要求[154] - 公司2022年度股东大会通过了2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案[129] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了修订《公司章程》和增加2023年度授信额度的议案[129] - 公司2022年度利润分配预案已通过董事会审议[168] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算已通过董事会审议[168] - 公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过董事会审议[168] - 公司2022年度内部控制评价报告已通过董事会审议[168] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[168] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过第四届董事会第二十一次会议审议[169] - 公司2023年第三季度报告已通过第四届董事会第二十三次会议审议[169] - 公司2023年度现金分红比例为40.14%，每10股派发现金股利0.75元（含税）[181] - 公司2023年度留存未分配利润主要用于项目投资建设及业务拓展[181] - 公司2023年度计提资产减值准备已通过第四届董事会第二十三次会议审议[169] - 公司2023年度使用闲置自有资金进行委托理财已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度增加公司及所属子公司申请授信额度已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度修订《公司章程》及部分内部制度已通过第四届董事会第二十四次会议审议[169] - 公司2023年度使用非公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金已通过第四届董事会第二十二次临时会议审议[169] - 公司合计分红金额为31,801,339.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为40.14%[184] - 公司董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为409.4万元[191] - 公司年内召开董事会会议次数为9次，全部为现场结合通讯方式召开[194] - 公司董事会成员均未连续两次未亲自参加会议，且均出席了3次股东大会[194] - 公司董事会审议通过了2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告及2023年第三季度报告[199] - 公司董事会审议通过了2022年度内部控制评价报告及2023年审计机构的续聘议案[199] - 公司董事会审议通过了2023年第一季度、第二季度及第三季度的内部审计工作报告[199] - 公司董事会审议通过了关于计提资产减值准备的议案[199] 高管持股与薪酬 - 董事长夏鹏持股从年初的5,422,048股增至年末的7,590,867股，增加2,168,819股，增幅40%[131] - 董事、常务副总经理杨辉持股从年初的37,440股增至年末的52,416股，增加14,976股，增幅40%[131] - 董事、技术总监叶旦旺持股从年初的48,580股增至年末的68,012股，增加19,432股，增幅40%[131] - 监事会主席、监事吴纯桥持股从年初的3,220股增至年末的4,508股，增加1,288股，增幅40%[131] - 董事长夏鹏2023年从公司获得的税前报酬总额为63.61万元[131] - 董事吴世平2023年从公司获得的税前报酬总额为41.07万元[131] - 总经理夏瑞祺2023年从公司获得的税前报酬总额为42.50万元[131] - 独立董事陈兆迎、张恒金、童庆松2023年从公司获得的税前报酬总额均为6万元[131] - 监事包晓刚2023年从公司获得的税前报酬总额为16.90万元[131] - 职工监事刘海霞2023年从公司获得的税前报酬总额为11.08万元[131] 资产与负债情况 - 公司2023年应收账款为182,266,904.49元，较上年增长52.97%[91] - 公司2023年固定资产为741,657,032.10元，较上年增长34.08%[91] - 短期借款增加至213,477,087.50元，同比增长101.44%，主要由于增加银行借款所致[110] - 应付票据增加至139,050,072.86元，同比增长53.53%，主要由于公司增加银行票据结算方式[110] - 应付账款增加至167,784,706.36元，同比增长54.05%，主要由于锆系产品销售较好及氧氯化锆项目部分生产线投产试运行[110] - 合同负债减少至6,329,659.88元，同比下降32.51%，主要由于预收客户货款减少[110] - 其他流动负债减少至12,351,526.78元，同比下降57.09%，主要由于期末未终止确认的应收票据增加[110] - 长期借款减少至34,708,683.55元，同比下降39.49%，主要由于银行借款减少[110] - 货币资金受限2,201,149.69元，主要由于汇票保证金[111] - 应收票据受限68,958,623.65元，用于开具银行承兑汇票质押于票据池、资产池[111] - 固定资产受限15,972,682.56元，用于开具银行承兑汇票、信用证及借款的最高额抵押[111] - 无形资产受限4,878,093.47元，用于开具银行承兑汇票、信用证及借款的最高额抵押[111] - 公司应收款项融资为86,031,702.97元，同比下降231,350.80元[144] - 公司以公允价值计量的金融资产合计为133,324,736.23元，同比下降4,711,209.25元[144] 子公司与参股公司 - 宁德文达镁铝科技有限公司注册资本为30,000万元，主营有色金属合金制造及销售[119] - 三祥锆镁实际募集总额为6,200.00万元，投资于锆基非晶合金项目[119] - 宁德三祥先进陶瓷科技有限公司注册资本为1,000万元，主营新型陶瓷材料销售[119] - 山东浩信集团注册资本为27,000万元，具备年产60万吨铸件的生产能力[119] - 大连章谷成型科技有限公司注册资本为33,000万元，主营汽车零部件研发与制造[119] - 佛山陀普科技有限公司注册资本为1,725.33万元，主营电池制造与销售[119] - 公司主要控股参股公司分析显示，宁德三祥纳米新材料有限公司由夏瑞祺担任董事、总经理及法定代表人[137] - 公司董事童庆松在福建师范大学担任教授，并在天津天锂能源科技有限公司担任董事长[137] - 公司副总裁肖传周在宁德

本人/本公司作为贵公司的控股股东/实际控制人，确认截至目前， 不存在影响三祥新材股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在本 次股票交易异常波动期间，不存在买卖三祥新材股票的情形。 特此回复。 关于三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 三祥新材股份有限公司： 本人/本公司于 2024 年 4 月 15 日收到贵公司发来的《关于三祥 新材股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经本人/本公司自查确 认，现答复如下： （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》之签署页） 实际控制人： 夏 鹏 （以下无正文） （本页无正文，为《关于三祥新材股份有限公司股票交易异常波 动问询函的回复》之签署页） 控股股东： 宁德市汇阜投资有限公司 宁德市汇和投资有限公司 日本永翔贸易株式会社 年 月 日 吴 世 平 卢 庄 司 年 月 日 ...

证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2024-010 三祥新材股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售， 主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等。截至目前，公司的主 营业务未发生变化，内部生产经营活动秩序正常，所处的市场环境及行业政策也 重要内容提示： ●三祥新材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示：敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 11 日、4 月 12 日、4 月 15 日连续三个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并 ...

股价相关 - 公司2024年4月10日收到股票交易严重异常波动问询函[1] - 截至目前控股股东/实际控制人无影响股价异常波动重大事项[1] - 异常波动期间控股股东/实际控制人无买卖公司股票情形[1] 信息披露 - 公司不存在应披露而未披露重大信息[1]

股价表现 - 2024年3月26 - 28日、3月29 - 4月2日，股票连续两个三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2] - 2024年3月26日至4月3日，股票交易价格涨幅累计达79.89%[3][7] 业绩数据 - 2023年前三季度，营业收入842,134,185.66元，同比增15.09%[5] - 2023年前三季度，归母净利润81,945,478.29元，同比减35.7%[5] - 2023年前三季度，扣非归母净利润80,075,001.02元，同比减33.31%[5] 业务占比 - 固态电池领域锆基材料业务收入预计占主营收入比例不足1%[6] 估值指标 - 截至2024年4月3日，行业市盈率15.17，市净率1.38；公司市盈率55.82，市净率6.65[7][8] 股权结构 - 截至目前，控股股东及其一致行动人持股229,799,735股，占总股本54.24%[9]