（证券代码：603713） 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月七日 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议须知 为维护股东的合法权益，确保密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2024 年第 三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人 员遵照执行。 一、 股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签到时应出示以 下证件和文件： 1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票 账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。 2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授 权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委 托人身份证复印件。 二、 大会期间，全体参会人员应 ...

证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 转债代码：113658 转债简称：密卫转债 四、 会议主要内容 本次说明会中，投资者关注的问题及公司的回复如下： 问题一：1、请问公司三季度毛利率环比继续下降主要有哪些原因？2、请问投资 收益大幅增长主要是什么方面贡献的？谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！公司三季度毛利率环比略降 0.1%，主要原因系市场 竞争激烈导致的运输价格降低，整体毛利率因此略受影响；投资收益的增长是由于公 司财务性投资的收益及并购支付减少。感谢您的关注！ 问题二：1、请问新仓库今年投产的大概多少万方，预计明年投产大概有多少？ 目前的满仓率如何？2、公司目前海外业务拓展进展如何？谢谢 回答：尊敬的投资者，您好！由于审批进度存在不确定性，具体的仓库投放情况 请以公司后续发布的公开信息为准，目前满仓率为 80%至 85%；目前公司在北美、东 南亚均有设立子公司进行业务拓展。感谢您的关注！ 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 问题三：1、请问陈董事长，公司如何看待 2020 年对湖南瑞鑫的收购，事后有否 对此进行过反思和检视？2、假以时日，公司有望成为一家伟大的企业，但关键在于 陈董事长的睿智和远 ...

报告投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告核心观点 - 货代及分销业务持续发力,收入及业绩维持环比改善趋势 [2] - 联系人盈利能力略有下滑,静待化工周期景气修复 [2] - 产业链布局持续推进,长期成长潜力凸显 [2] 财务数据总结 - 2024年Q1-Q3实现营收95.53亿元,同比+25.3%;归母净利润4.9亿元,同比+21.7% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.15/7.14/8.41亿元,同比增速分别为42.7%/16.1%/17.7% [2][4] - 2024年Q3毛利率同比下滑0.3pct至10.8%,费用率约为4.35%,同比+0.44pct [2]

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控 制人李仁莉女士拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 股份，增持金额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。实施期间 为自 2024 年 10 月 25 日起的 3 个月内。李仁莉女士将基于对公司股票价格的合 理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。 相关风险提示：股份增持计划可能存在因资本市场发生变化导致增持计 划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。 公司于 2024 年 10 月 24 日接到公司实际控制人李仁莉女士的通知，计划自 2024 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-137 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：人民币 7,500.00 万元至人民币 15,000.00 万元 ● 回购股份资金来源：招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行上 海分行"）提供的专项贷款及公司自有资金，其中专项贷款金额不超过 9,400.00 万 元。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员、持股 5%以上股东在本回购方案实施期间均不存在减持计划。若相关人员 未来拟实施减持股份计划，将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购 A 股股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能审 议通过，将导致本回购计划无法实施； 2、公司股票价格持续 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-136 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称"密尔克卫"、"公 司"）以现场加通讯表决的方式于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三次 会议并作出本董事会决议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次 董事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长陈银河主持，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《密尔克卫智能供应链 服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）关于召开董事会会议的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于以银行专项贷款及自有资金回购股份的议案》 1.01 审议《回购股份的目的和用途》； 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-139 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金葵路 158 号云璟生态社区 F1 栋 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于变更前次回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容 为提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资 者信心，结合公司实际情况，公司拟将上述回购股份方案用途由"为维护公司价 值及股东权益"变更为"用于注销并减少注册资本"，即公司拟对回购专用证券 账户中剩余 1,129,700 股库存股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销 事项尚需提交公司股东大会审议。 三、本次注销完成后的股本结构情况 本次注销完成后，公司总股本将由 161,947,026 股变更为 162,003,713 股，公 司股本结构变动情况如下： 单位：股 | 类别 | 变动前 | 本次变动 ...

| 证券代码：603713 | 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-135 | | --- | --- | | 转债代码：113658 | 转债简称：密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： （一）2024 年 8 月 9 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 8 月 12 日披 露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《密尔克卫智能供应链服务集团 股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024- 102）。 （二）2024 年 10 月 21 日，公司完成本次回购。公司通过集中竞价方式已实 际回购股份 1,129,700 股，占公司总股本的比例为 0.70%，回购的最高价为 65.66 元 /股、最低价为 41.88 元/股，回购均价为 48.68 元/股，已支付的资金总额为 54,995,460.72 元（不含交易费用）。 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照《上 ...

公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司前三季度扣非后净利润同比增长18.10% [4] - 公司持续进行股份回购 [5] - 公司坚定数字化转型,信息化技术提升管理效率 [5] - 公司积极进行全球化布局 [12] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.02、7.49、9.39亿元 [13] 财务数据总结 - 2024年前三季度实现营业收入95.53亿元,同比增长25.26%;归母净利润4.90亿元,同比增长21.68%;扣非后净利润4.49亿元,同比增长18.10% [4] - 2024Q3,公司实现营业收入35.61亿元,环比增长14.98%,同比增长14.90%;归母净利润1.79亿元,环比增长12.09%,同比增长19.88%;扣非后净利润1.62亿元,环比增长10.73%,同比增长15.61% [4] - 公司2024-2026年预计营业收入分别为12,849、16,300、20,731百万元;归母净利润分别为602、749、939百万元 [8]