证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-012 良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 召开第三届 董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<良品铺子股份有限公司章程>的议 案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对现行公司《章 程》部分条款进行修改和完善。具体修订情况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 …… | 第八十七条 …… | | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | 非独立董事候选人可以由公司董事会、 | | 监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份 | 监事会、单独或者合计持有 ...

会议时间 - 2024年5月16日15点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[4][5] - 股权登记日为2024年5月9日[15] - 股东登记时间为2024年5月15日前9:00 - 16:00[19] 会议地点 - 现场会议在公司5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）召开[4] 议案情况 - 议案于2024年4月24日经相关会议审议通过，26日披露[11] - 特别决议议案为7、9、10、11[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7、8、13[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为13[11] - 会议有13项非累积投票议案[24][25] - 议案包括财务决算、利润分配等内容[24]

业绩总结 - 每10股派发现金红利2.25元（含税）[3] - 2023年末母公司报表未分配利润599,625,261.93元[4] - 2023年末总股本401,000,000股[4] - 本次派发现金红利90,225,000.00元（含税）[4] - 本年度现金分红占2023年净利润50.05%[4] 其他新策略 - 2024年4月24日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7] - 预案尚须提交2023年年度股东大会审议[8]

证券代码 603719 必要说明 NECESSARY EXPLANATION 1.关于本报告 本报告是良品铺子股份有限公司(在报告中也简称"良品铺子"或"我们""本公司" "公司")向社会公开发布的2023年度企业履行社会责任的报告，也是良品铺子发布的第 四份社会责任报告。本报告依照客观、真实、透明的原则，详细披露良品铺子在经济、环 境、社会可持续发展过程中的履责情况。 证券代码：603719 企业社会责任报告 2023 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2.组织范围 良品铺子股份有限公司及其控股子公司。 3.时间范围 本报告的时间跨度是2023年1月1日至2023年12月31日，根据信息披露的连续性和可 比性，部分信息超出此范畴。 4.数据说明 本报告披露的财务相关数据如与年报有出入，以年报或审计报告为准，其他数据来自公 司内部统计。本报告中所涉及货币金额均以人民币为计量币种，特别说明的除外。 5.编制标准 本报告的撰写参照上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海 证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》。 6.发布形式 7.联系方式 01 企业简介 关于我们 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-006 良品铺子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材 料。 （三）公司于2024年4月24日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由董事长杨银芬先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下议案： 议案 1：公司董事会 2023 年度工作报告 表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度 ...

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-015 良品铺子股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第四号 ——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内门店变动情况 详见附表 1。 | 地区 | 经营 | | | 直营门店 | | | | 加盟门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业态 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开 | 门店 | 门店 | 建筑面积 | 预计开 | | | | 家数 | 来源 | （㎡） | 业时间 | 家数 | 来源 | （㎡） | 业时间 | | 陕西省 | 零售 | 0 | / | / | / | 1 | 租赁 | 51 | 2024 年第 | | ...

董事任期与构成 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数二分之一，暂不设职工代表董事[6] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[17] 董事选举与提名 - 股东大会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料[7] - 董事会等、合计持有3%以上股份股东可提名股东代表董事候选人[7] - 董事会等、合计持有1％以上股份股东可提名独立董事候选人[7] 董事履职与会议 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名董事[9][33] - 独立董事不得委托非独立董事代为出席会议[9] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议应书面说明并披露[10] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一应书面说明并披露[10] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成董事缺额补选[12] 董事长职责与履职 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事会闭会期间，董事长对单项标的金额不超公司最近一期经审计净资产值10%有决定权[19] - 董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[20] 董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[22] - 八种情形下董事会应召开临时会议[25] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[26] - 定期会议书面通知发出后变更事项需提前三日发书面变更通知[27] 董事会会议提案与决议 - 三分之一以上董事、二分之一以上独立董事有权提临时提案[29] - 议案预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[26][31] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票；担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[36][37] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过；出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[37] 独立董事相关 - 公司重大关联交易等事项，需全体独立董事过半数同意方可提交董事会讨论[39] - 独立董事提请召开临时股东大会等事项，需过半数独立董事同意，费用由公司承担[39] 其他规定 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[38] - 董事会利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[38] - 董事会临时会议保障董事表达意见可传真决议，但审议需提交股东大会表决提案时除外[39] - 完整会计年度内累计捐赠超1000万元，每笔对外捐赠需董事会审议批准；超最近一期经审计净利润50%且超5000万元，每笔对外捐赠需股东大会审议批准[43][44] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] - 董事会专项基金计划由董事会办公室拟订，纳入当年财务预算草案[55] - 董事会专项基金各项支出由董事长或其授权董事审批，按实际发生额计入公司管理费，超预算部分须向股东大会另行申报[55] - 董事、高级管理人员任期内对公司有突出贡献，董事会可给予现金、实物等形式奖励[56] - 董事会审议提供财务资助事项，需关注合规性、被资助方偿还能力等[42] - 董事会审议出售核心资产事项，需关注是否损害公司和中小股东权益[44] - 董事会审议委托理财事项，需关注审批权授予、风险控制制度等[44] - 董事会审议证券投资与衍生品交易事项，需关注内部控制制度、投资风险等[44] - 董事会审议变更募集资金用途事项，需关注变更合理性和必要性[44]

募集资金情况 - 2020年2月发行4100万股，每股11.90元，募资48790.00万元，净募资42087.32万元[12] - 截至2023年12月31日，本年度使用募资7473.62万元，累计使用39014.32万元，未使用余额3925.99万元[13] - 累计收到资金利息扣除手续费净额852.99万元[13] - 2023年度募资存放与使用合规，无违规情形[20] 募投项目情况 - 全渠道营销网络建设项目承诺投资39310.5万元，本年度投入29296.39万元，期末累计投入进度1.95%[23] - 生产基地改造升级项目承诺投资2724.30万元，本年度投入634.74万元[23] - 直营门店扩建项目承诺投资11740.81万元，本年度投入8665.86万元，期末累计投入进度73.81%[23] - 研发中心建设项目承诺投资415.38万元，本年度投入415.38万元[23] 项目变更与调整 - 2023年3月15日，“研发中心建设项目”专户资金及利息转入“直营门店扩建项目”专户[15] - 公司将研发中心建设项目未使用募资及专户利息投入直营门店扩建项目[27] - 公司调整直营门店扩建项目新设门店投资成本，增加租金等投入[27] - 公司延长直营门店扩建项目门店建设周期[27] 未来展望 - 公司将在华东、华中、西南、华南等战略及重点区域密集开店[27] - 公司合理调剂使用募资在各省级区域开设门店数量[27]

证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-007 良品铺子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 （二）公司于 2024 年 4 月 14 日以专人送达的形式发出本次会议通知和材料。 （三）公司于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开本次会议。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书等列席 了本次会议。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议议案情况如下： 议案 1：公司监事会 2023 年度工作报告 本项议案的表决结果：【3】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。 本项议案尚需提交股东大会审议。 本议案详情届时请查阅公司在 2023 年年度股东大会召开前披露的《良 ...

人员变动 - 李四海于2023年11月27日被选举为公司独立董事，任期三年[2] 会议情况 - 2023年度应出席董事会会议2次，实际出席2次，列席董事会、股东大会各1次[3] - 2023年度审计委员会未召开会议[5] - 2023年11月任职以来，公司暂未召开独立董事专门会议[6] 履职情况 - 报告期内与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[7] - 报告期内对公司进行实地考察，了解经营发展情况[8] 公司管理 - 公司管理层重视与独立董事沟通，保证其知情权[9] - 重点关注财务会计报告编制等情况[10] - 公司内部控制执行较好，有完善制度规划[10] - 承办审计业务的普华永道中天有资格和经验[10]