证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2024-011 良品铺子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构 本次委托理财金额：良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。 委托理财产品名称：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项 产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 （三）现金管理的品种 公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过 12 个月的银行、证券公司、保险公司或其他金融机构理财产品或 存款类产品。 （四）现金管理额度及投资期限 公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可滚动使用。 （五）投资方式 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有 ...

综合授信 - 公司2024年度拟向银行申请不超30亿元综合授信额度[4] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超35亿元连带责任保证，含已担保余额2.95亿元[3][5] - 良品工业资产负债率70.11%，新增担保额度25亿元[5] - 宁波良品商贸资产负债率67.69%，新增担保额度10亿元[5] 子公司财务 - 2023年末良品工业净资产7.09亿元，净利润 - 0.24亿元[8] - 2023年末宁波良品商贸净资产5.05亿元，净利润0.97亿元[11] 其他 - 本次担保需提交股东大会审议[4][5][12] - 2024年4月24日会议通过申请及担保议案[5] - 董事会同意申请综合授信及预计担保事项[13]

原料与门店 - 甄选全球20国、49个产区、59种产区特色原料[2] - 在23个省/自治区/直辖市拥有约3300家门店[2] 分红情况 - 上市以来连续四年现金分红占净利润比例均不低于30%，累计分红4.91亿（含回购）[5] - 2023年度拟每10股派发现金股利2.25元（含税）[5] - 以2023年末总股本计，本次派发现金红利90,225,000元（含税）[6] - 2023年度现金分红金额占净利润的50.05%[7] 未来计划 - 2024年常态化召开业绩说明会3次[8] - 2024年组织董监高参加培训不少于10小时/人[12]

良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证 发〔2023〕193 号）的规定，良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）编制 的 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（报告期）的募集资金存放与实际使用 情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]3000 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，共募集资金总额为 487,900,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 420,873,181.81 元，上述资金已于 2020 年 2 月 18 日分别存入公司在交通银行股份有限公司武汉东西湖支行及中国 农业银行股份有限公司武汉硚口支行开设的募集资金专 ...

一、独立董事的基本情况 本人经公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 27 日选举为独立董 事，任期三年。本人的工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《良品铺子股份有限公 司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人龚顺荣作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独 立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事的职责和义务，切实维护全体股东和公司的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[2] - 2023年召开董事会会议9次，股东大会会议3次[4] 独立董事履职 - 独立董事陈奇峰应参加董事会9次，现场3次通讯6次，出席股东大会3次[4] - 2023年在公司现场累计工作16天[11] 审计相关 - 2023年董事会审计委员会召开会议5次[6] - 续聘普华永道中天为2023年度审计机构，审计费300万，内控审计费50万[14]

良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，良品铺子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道 中天"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签 署 ...

广发证券股份有限公司 关于良品铺子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）作为良品铺子股份有限公司（以下简称"良品铺子"或"公司"）首 次公开发行股票的保荐机构，对良品铺子 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可［2019］3000 号文）的核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为人民币 11.90 元/股，发行募集资金 总额为人民币 48,790.00 万元，扣除承销及保荐费用、发 ...

公司治理 - 2023年完成董事会换届，第三届审委会委员于2023年11月27日产生[3] 审委会会议 - 2023年审委会共召开5次会议，无否决议案[4] - 各次会议审议报告、议案及听取审计报告等[4][5] 审计相关 - 2023年同意续聘普华永道中天为审计机构[6] - 审委会认为2022、2023年财务报告真实准确完整，认可会计政策变更[7] 其他事项 - 2023年审议通过《2022年度内部控制评价报告》[7] - 2023年审议通过聘任公司财务负责人的议案[5]

本人胡燕早，作为良品铺子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司 《独立董事工作制度》等相关规定和要求，履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了 独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将 2023 年任职期间履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 良品铺子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人经公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 11 月 27 日选举成为独立 董事，任期于 2 ...