本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定 管理工作领导小组办公室近日发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技 术企业进行备案的公告》《对天津市认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企 业进行备案的公告》文件获悉，公司及控股子公司天津巴莫科技有限责任公司（以 下简称"天津巴莫"）已通过高新技术企业认定，证书编号分别为：GR202333009515、 GR202312001808，有效期三年。 本次系公司及控股子公司天津巴莫原高新技术企业证书有效期满后进行的重新 认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及天津巴莫获得高 新技术企业认定后连续三年将享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的 税率缴纳企业所得税。 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-178 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113 ...

关于福特汽车行使 Pomalaa 项目选择权暨合作进展的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-177 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于福特汽车行使Pomalaa项目选择权暨合作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 2 1 关于福特汽车行使 Pomalaa 项目选择权暨合作进展的公告 有限公司（以下简称"华友国际矿业"）与 KNI 公司及淡水河谷印尼分别签署《担 保函》和《经修订和重述的承诺函》，华友国际矿业向 KNI 公司及淡水河谷印尼保 证将采取一切必要行动，促使华骐新加坡适当履行其在《合资协议》等协议下的 义务。 本次投资事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。同时，公司与 福特汽车及淡水河谷印尼已完成本次交易相关的交割文件签署、股份认购缴款及 股权变更备案手续等工作。 二、对外投资进展情况 近日，公司收到《福特 P ...

华友钴业关于与福特汽车完成 KNI 公司股权交割暨合作进展的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于与福特汽车完成KNI公司股权交割暨合作进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资事项概述 2023 年 12 月 4 日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第十三次会议审议通过《关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并 投资建设 KNI 湿法项目的议案》，同意公司全资子公司 Huaqi (Singapore) Pte. Ltd （以下简称"华骐新加坡"）根据 PT Vale Indonesia Tbk（以下简称"淡水河谷印尼"） 出具的波马拉矿山 FEL-3 可行性研究报告，确认最终选择的波马拉项目产能为年 产 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。同时，同意公司通过华骐新加坡与淡水河 谷 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十二月 华友钴业 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和 有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见 1 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-175 浙江华友钴业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,683,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.4129 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，方启学先生主持。本次会议的召集、召开和 表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

重要内容提示: 截至 2023 年 12 月 20 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,317,339 股，占公司总股本约 1.07%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 29.17 元/股，交易总金额为人民币 634,230,852.64 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 一、回购股份基本情况 告 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份达到 1% 的进展公 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-174 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的要求在回购期限内实施股份回购，并及 时履行信息 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二三年第四次临时股东大会 会 议 资 料 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 二○二三年十二月二十一日 1 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于与福特汽车和淡水河谷印尼签署相关协议并投资建设 KNI 湿法项目的议 | | | 案 | 6 | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 12 月 21 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股东大会规范意见的通 知》等相关法规、文件精神，以及《公司章程》等规定的要求，为了维护 ...

1、第六条 公司注册资本为人民币 169870.4266 万元。 华友钴业关于变更注册资本并修改公司章程的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-171 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司第六届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会决议通过的 2023 年限制性股票激励计划和第六届董事会第九次会议审议通过的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性 股票的议案》，公司确定 2023 年 8 月 29 日为授予日，向 1,856 名激励对象首次授予 共计 1,368.20 万股限制性股票，授予价格为 25.38 元/股。在确定授予日后办理缴 款的过程中，部分员工未在规定时间参与认购部分或全部限制性股票，合计 230.28 万股。本次 ...

关于与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目的进展公告 | | 关于与福特汽车和淡水河谷印尼合作Pomalaa项目的进展公告 | | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2023-172 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 近日，公司全资子公司华骐新加坡收到淡水河谷印尼出具的波马拉矿山 FEL-3 可行性研究报告，该可行性研究报告显示波马拉矿山可支持年产 12 万吨湿法冶炼项 目。华骐新加坡根据该可行性研究报告确认最终选择的波马拉项目产能为年产 12 万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。 同时，公司拟通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司签署《经 修订与重述的合资协议》，与淡水河谷印尼及 KNI 公司签署《经修订与重述的确定 性合作协议》，约定各方拟在印尼合资建设 KNI 公司年产 12 万吨（镍金属量）氢氧 化镍钴湿法项目，根据项目可行性研究报告，该项目的总投资额度约为 384,215.2 万美金（不含流动资金投资约为 346,382.9 万美金）。 根据相关约定，福特 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2023-173 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...