| | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-005 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024年1月9日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年1月4日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并 主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构， ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表王光普先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王光普先生申请辞去证券 事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王光普先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 王光普先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 王光普先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 华友钴业关于证券事务代表辞职的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司董事会 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书开展工作。 2024 年 1 月 9 日 1 特此公告。 ...

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划（草 案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，监事 会对公司第六届董事会第十四次会议相关事项发表核查意见如下： 经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计 划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，应对下述述相关人员已获授但尚未解除限 售的限制性股票进行回购注销： "鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）首次 授予部分激励对象中 13 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11 人因公司原因提出与员工协商解除劳动关系而离职，1 人合同到期因公司原因不 再续约而离职，35 人因个人原因主动离职，1 人因个人过错被公司解聘，6 人因 退休而离职，公 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-011 浙江华友钴业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议 ...

华友钴业第六届监事会第九次会议决议公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 监事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于2024 年1月9日以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月4日以书面、电子邮件、电话 等方式通知全体监事。会议由监事会主席张江波先生召集并主持，会议应参会监事3 人，实际参会监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 监事会会议审议情况 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 监事会认为： 鉴于 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）首次授予部 分激励对象中 13 人因不受个人控制的岗位调动与公司解除劳动关系，11 人因 ...

华友钴业激励计划相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 限制性股票激励计划 终止实施及回购注销部分限制性股票相关 事项的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏 州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JI'NAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID SILICONVALLEY STOCKHOLM 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 终止实施及回购注销部分限制性股票相关 ...

本期债券由中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司为主承销商组织承 销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券 募集资金将用于偿还公司有息负债。 公司本期超短期融资券发行的具体情况和相关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 华友钴业 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 | | 华友钴业 2024 | 年度第一期超短期融资券发行结果公告 | | --- | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-004 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 2024年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"华友钴业"、"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第五十六次会议和 2023 年 5 ...

重要内容提示: 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 18,443,739 股，占公司总股本的 1.08%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 29.15 元/股，交易总金额为人民币 638,081,400.64 元（不 含交易费用），本次回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | | 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-001 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 股，最低价为 29.15 元/股，交易总金额为人民币 150,836,197.92 元（不含交易费 用）。 截 ...

华友钴业关于"华友转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、修正权限与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 1 华友钴业关于"华友转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调 整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在 转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东 大会进行表决时， ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华友钴业关于可转债转股结果暨股份变动的公告 二、可转债本次转股情况 重要内容提示： 累计转股情况：截至2023年12月31日，累计共有1,418,000元华友转债已转换 成公司股票，累计转股股数为16,784股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00105%。 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的华友转债金额为 7,598,575,000元，占可转债发行总量的99.98125%。 本季度转股情况：华友转债于2022年9月2日起开始转股，自2023年10月1日 起至2023年12月31日期间，共有124,000元华友转债转为公司股票，转股股数为1,519 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理 ...