成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 10 | | 第六章 | 附则 11 | 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都豪能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件和《成都豪能科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制 定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核管理办法 二〇二四年四月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 薪酬结构与发放 3 | | 第三章 | 考核内容 4 | | 第四章 | 薪酬管理与监督 4 | | 第五章 | 附则 4 | 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 成都豪能科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性， 充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事及高级管理人员，不包括独立董事。 第三条 本办法以维护股东的长期利益为出发点，遵循以下原则： （一）坚持市场化导向原则，参照同行业同地区同等规模公司，合理确定薪 酬水平，保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-020 成都豪能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：四川省成都经济技术开发区南二路 288 号成都豪能科技股份有限 公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-019 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了与 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券有关的议案。根据 2022 年年度股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相 关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 5 月 12 日到 期。 鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期即 将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将本次向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 3 | | 第二章 | | | 战略委员会的产生与组成 3 | | 第三章 | | 职责权限 | 3 | | 第四章 | | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | | 决策程序 | 5 | | 第六章 | | 附则 | 5 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都豪能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和 ...

成都豪能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2023 年 度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的规定，忠实履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并以谨慎的态度对相关议案发表表决意见 及独立意见，有效保证了公司运作的规范性，维护了公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 余海宗：男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博导， 经济学（会计学）硕士学位，中国注册会计师（非执业会员），中国成本研究会理事， 中国会计学会高级会员，成都房地产会计学会副会长，四川省注册会计师协会教育委 员会成员。曾任职于四川川威集团财务部，先后担任西南化机、金宇车城、天兴仪表、 红旗连锁、帝欧家具、国光股份、皇中国际等公司独立董事，现任西南财经大学会计 学院教授，公司独立董事，同时兼任四川成渝和成都先导的独立董事，中国铁钛的独 立非执行董事以及成都卡诺普机器人技术股份有限 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》 具体内容详见公司同日披露的《2023 ...

成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 5 | | 第四章 | 董事会会议的召开 8 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 9 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 13 | | 第七章 | 附则 14 | 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 成都豪能科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事 ， 召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会会议 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的行为，规 范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司决策 行为的民主化、科学化，根据《中华人民 ...

| 证券代码：603809 | 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 转债代码：113662 | 转债简称：豪能转债 | 成都豪能科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 二、2024 年度公司及子公司申请授信额度的具体情况 上述授信额度仅由公司及子公司使用，授信期限内，授信额度可循环使用，包 括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、银行保 函、项目贷款等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。在上述授信范围内， 授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押、质押、担保等手续。具体的 担保措施，以与各银行最终的商谈结果为准。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年度授信情况概述 根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营和发 展计划，为满足公司及子公司日常经营资金需要，提高资本营运能力，2024 年度公 司 ...

成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易 4 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 7 | | 第四章 | 附则 13 | 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都豪能科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都豪能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法 规、规章、规范性文件和《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一） 诚实信用； （二） 不损害公司及非关联股东的合法权益； （三） 除法律、法规、规章或规范性文件另有规定外，关联股东、关联董 事回避表决； （四） 尽量 ...