财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为661,391,316.33元，同比增长38.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为110,628,781.43元，同比增长40.62%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,287,278.62元，同比增长40.80%[4] - 基本每股收益为0.28元，同比增长40.00%[4] - 稀释每股收益为0.28元，同比增长40.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.25%，较上年度末增加0.81个百分点[5] - 营业收入增长主要源于线上直营渠道的增长[7] - 净利润增长主要受本期营业收入增长影响[9] 股东情况 - 公司前十名股东中，孙怀庆持有的股份最多，为291,600,000股，占比72.72%[14] 资产状况 - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为2,442,888,855.67元，较上一季度下降了87,069,226.53元[16] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,919,001,053.01元，较上一季度略微下降[17] 负债情况 - 广东丸美生物技术股份有限公司2024年第一季度负债总额为832,742,495.77元，较上一季度下降了202,458,519.48元[18] 成本与利润 - 2024年第一季度，公司营业总成本为539,828,216.59元，较去年同期增长39.3%[19] - 营业利润为129,676,458.59元，较去年同期增长34.2%[19] - 净利润为110,624,295.65元，较去年同期增长40.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额不适用，主要受销售商品收到的现金流量净额增加影响[10] - 经营活动现金流出小计为616,849,382.24元，较去年同期增长16.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为83,344,499.14元，较去年同期改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,573,877.44元，较去年同期下降[23]

广东丸美生物技术股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23011820035 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 计师 司 计师事务所(特殊普通 RTIFIED PUBLIC ACCOUNT 华兴审字[2024]23011820035号 广东丸美生物技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称丸美股份)财务报 表。包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了丸美股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丸美股份,并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的, ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-016 广东丸美生物技术股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议标准，无需提交股 东大会审议 3、监事会意见 2024 年 4 月 25 日公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》。公司监事会认为：公司及下属子公司与关联方预计 发生的关联交易系以公司日常经营为基础进行的额度预计，以市场价为定价依据， 合理公允，不影响公司独立性，决策程序严格遵循法律、法规及《公司章程》的相 关规定，不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易系公司及下属子公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营 行为, 以市场价格为依据，定价公允合理，对本公司持续经营能力、盈利能力不会 产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董 ...

（一）机构信息 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-015 广东丸美生物技术股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执行事务合伙人为童益恭。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-017 广东丸美生物技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况 委托理财受托方：大型商业银行及其他金融机构 委托理财金额：单日最高本金余额不超过 9 亿元，额度内可循环使用 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、中低风险型的理财产品 委托理财期限：不定期 履行的审议程序：经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：理财产品受多种因素影响，可能存在一定的投资风险 为进一步提高公司资金使用效益，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投 资回报，公司及子公司拟在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的 前提下，使用 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 9 | | 第六章 | 附则 11 | 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 广东丸美生物技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以 及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事，因个人工作原因，目前已离任。报告期内在任期间，本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，谨慎、 认真地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，关注公司的发展状况，对公司相关 事项作出独立判断并发表客观意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 秦昕，1987 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学光华管理学 院博士。2014 年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授， 曾任广东明阳电气股份有限公司独立董事，现为中山大学管理学院工商管理系教授， 2023 年 5 月卸任公司独立董事。 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议 2022 年年度工作 报告、2022 年度利润分配方案、 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东丸美生物技术股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事毕亚林、姬恒领、曹庸的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东丸美生物技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-019 广东丸美生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其他治理制度的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司实际情况，对《公司章程》及其他治理制度进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购 | | | | 款第（一）项、第（二 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等相关规则与要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉并认真地行 使公司所赋予独立董事的权利和职责，积极出席公司 2023 年度召开的董事会及相关 会议，对各项议案进行认真审议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发 表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，有效地维护了公司全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 1、董事会及股东大会出席情况 2023 年，公司共召开 4 次董事会、2 次股东大会。本人均以现场或者视频方式 亲自出席。对每次会议的议案材料，本人都认真阅读、仔细研究，参会过程中认真 听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用本人的专业知识，发表自己的意见和 建议。本人对董事会议案进行了审慎、细致的审议并投出赞成票，没有 ...