会议信息 - 2025年第三次临时股东大会6月10日14时30分在湖南益阳召开[13] - 出席人员为6月3日收盘后登记在册股东或其代理人等[5] - 表决方式为现场与网络投票结合，网络投票当天9:15 - 15:00[7][9] - 会议将审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》[13] 艾华新动力情况 - 2025年3月31日总资产10857.06万元，净资产1405.14万元[17] - 2025年1 - 3月营收2622.13万元，净利润 - 211.81万元[17] - 2024年营收10638.06万元，净利润 - 472.29万元[17] - 2023年营收10282.07万元，净利润302.88万元[17] - 主要产品为塑壳类，应用于光伏等领域[19] 承诺延期 - 艾华控股拟将注入艾华新动力承诺延期至2028年6月8日[15][17] - 因未达成“未分配利润为正”条件拟延期[18] - 延期对公司业务、经营及财务无实质影响[18] 公司子公司 - 艾华新动力为艾华控股100%控股，2018年3月12日成立[19] - 艾源达为公司100%控股，2023年4月13日成立[19] - 艾源达产品用于车载电驱内[19] 未来安排 - 若2025 - 2028年艾华新动力未分配利润为正，择机注入[20] - 注入前做好与艾源达人员隔离，经营团队独立[20] - 艾华新动力不与艾源达竞争市场及客户[20]

业绩数据 - 艾华新动力2022 - 2025年3月31日总资产分别为9271.88万、10168.71万、10418.69万、10857.06万元[4] - 2022 - 2025年3月31日净资产分别为 - 2527.66万、 - 2224.77万、1616.95万、1405.14万元[4] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为7827.30万、10282.07万、10638.06万、2622.13万元[4] - 2022 - 2025年1 - 3月净利润分别为14.00万、302.88万、 - 472.29万、 - 211.81万元[4] 承诺延期 - 原承诺2025年6月8日到期，拟延期三年至2028年6月8日[3][4] - 2025年5月22日董事会、监事会审议通过延期议案，尚需股东大会审议[10][11] 其他情况 - 延期不影响公司现有业务布局、日常经营及财务稳定性[5] - 公司将及时披露信息并督促控股股东履行承诺[12]

商标许可合同 - 公司与艾华新动力续签合同，期限2025.6.6 - 2028.6.5[4] - 收入10000万元以下按0.8%支付许可费，超10000万元部分按0.6%，超5000万元部分另协商[4] - 逾期支付按日万分之五付违约金，超九十日甲方有权解约[13] - 违反其他义务违约方支付50万元违约金[14] 关联交易 - 过去12个月关联交易未超最近一期经审计净资产值5%[2] - 2024年度向艾华新动力购产品9601.10万元，收商标使用费76.18万元，子公司售金属化膜6.55万元[19] - 2025年初至5月22日购产品3619.36万元，子公司售金属化膜及基膜24.02万元[19] 艾华新动力财务数据 - 2024.12.31总资产10418.69万元，净资产1616.95万元[8] - 2025.3.31总资产10857.06万元，净资产1405.14万元[8] - 2024年1 - 12月营收10638.06万元，净利润 - 472.29万元[8] - 2025年1 - 3月营收2622.13万元，净利润 - 211.81万元[8] 股权注入承诺 - 2022.6.9艾华控股对艾华新动力注入承诺延期三年[20] - 2025.5.21拟再次延期三年（2025.6.9 - 2028.6.8）[21] - 若艾华新动力未分配利润为正，艾华控股择机按审计后净资产加资金成本售股权给公司[21]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月10日14点30分召开[2] - 现场会议地点在湖南益阳艾华集团办公楼三楼会议室[2] - 网络投票6月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议《关于控股股东承诺延期履行的议案》[4] - 议案经董事会、监事会通过，5月22日披露[4] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月3日[9] - 现场会议登记时间为6月5日8:00 - 17:30[10] - 登记地址在湖南益阳艾华集团证券部，电话0737 - 6183891[10]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2025年5月22日现场召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》，表决3票同意[3][5] - 审议通过《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》，表决3票同意[6][8] 公告披露 - 《关于控股股东承诺延期履行的公告》于2025年5月24日披露[4] - 《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》于2025年5月24日披露[7]

会议相关 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日召开，7位董事全参加[1] - 公司将于2025年6月10日召开2025年第三次临时股东大会[8] 承诺与议案 - 控股股东艾华控股将艾华新动力注入公司承诺延期三年[2] - 《关于控股股东承诺延期履行的议案》待股东大会审议[4] - 《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》通过[8]

会议情况 - 2025年5月21日召开第六届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》[1][2] - 审议通过《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》[2][3] 业务情况 - 艾华新动力业务已实现营收但未盈利，未分配利润为负[1]

商标使用许可合同续签 - 公司与艾华新动力电容(苏州)有限公司续签《商标使用许可合同》，合同期限自2025年6月6日起至2028年6月5日止 [1] - 艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司的全资子公司，构成关联关系 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，且无需提交股东大会审议 [1] 商标许可使用费计算方式 - 商标许可使用费按当年度合同产品销售收入计算 [1] - 合同产品销售收入1亿元以下(含10,000万元)的部分，按照销售收入的0.8%支付商标许可使用费 [1] - 超过1亿元的部分，按照销售收入的0.6%支付商标许可使用费 [1] - 当年度商标许可使用费如果超5000万元的，超过部分由双方另行协商签署协议确定许可使用费 [1]

股东大会信息 - 2025年5月22日召开2024年年度股东大会，206人出席，持有表决权股份260,374,208股，占64.91%[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票259,938,513，占99.8326%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票259,894,113，占99.8156%[4] - 《2024年年度报告全文及摘要》同意票260,022,513，占99.8649%[5] - 《关于2024年度利润分配的议案》拟10股派1.5元（含税），同意票259,976,213，占99.8471%[5] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意票259,978,113，占99.8478%[7] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票259,938,313，占99.8325%[8] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬的议案》同意票259,761,863，占99.7648%[8] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬的议案》同意票259,816,263，占99.7857%[8] 小股东表决情况 - 5%以下股东对《2024年年度报告全文及摘要》同意票2,792,812，占88.8155%[9]

股东大会安排 - 公司2025年4月28日决定5月22日召开2024年年度股东大会[6] - 董事会4月30日发布召开股东大会通知[6] - 网络投票时间为5月22日交易时间，现场会议于下午14:30召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人206人，代表股份260,374,208股，占比64.9100%[8] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份257,229,701.00股，占比64.1262%[9] - 参加网络投票股东204人，代表股份3,144,507股，占比0.7839%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意259,938,513股，占比99.8326%[10] - 《2024年年度报告全文及摘要》中小投资者同意2,792,812股，占比88.8155%[15] - 《关于2024年度利润分配的议案》中小投资者同意2,746,512股，占比87.3431%[16] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意2,644,212股，占比84.0898%[18] - 续聘2025年度审计机构议案，同意259,938,313股，占比99.8325%[19] - 确认2024年度董事薪酬议案，同意259,761,863股，占比99.7648%[20] - 确认2024年度监事薪酬议案，同意259,816,263股，占比99.7857%[21]