业绩数据 - 2024年度主营业务收入380,691.80万元[8] - 2024年电容器产品销售收入375,540.51万元，占主营业务收入的98.65%[8] - 2024年末资产总计58.97亿元，同比增长5.50%[24] - 2024年末负债合计21.89亿元，同比增长11.33%[25] - 2024年末所有者权益合计37.08亿元，同比增长2.45%[25] - 2024年度营业总收入为39.12亿元，同比增长15.73%[1] - 2024年度营业总成本为37.31亿元，同比增长22.45%[1] - 2024年度研发费用为2.05亿元，同比增长136.54%[1] - 2024年度净利润为1.89亿元，同比下降44.67%[1] - 2024年营业总收入37.73亿元，增长约18.35%[53] - 2024年营业总成本37.01亿元，增长约22.55%[53] - 2024年投资收益2.54亿元，增长约940.03%[53] - 2024年净利润3.09亿元，增长约59.29%[53] 财务指标 - 截至2024年12月31日应收账款余额117,650.59万元[10] - 截至2024年12月31日坏账准备3,210.19万元[10] - 2024年末流动资产合计39.72亿元，同比增长2.90%[24] - 2024年末非流动资产合计19.25亿元，同比增长11.66%[24] - 2024年末流动负债合计18.99亿元，同比增长3.33%[25] - 2024年末非流动负债合计28.91亿元，同比增长126.89%[25] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，增长约39.05%[55] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2.75亿元，增长约623.66%[55] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -4.97亿元，下降约238.44%[55] - 2024年取得投资收益收到的现金2.59亿元，增长约615.28%[55] - 2024年购建固定资产等支付的现金1.38亿元，增长约1014.57%[55] - 2024年期末现金及现金等价物余额2.46亿元，增长约21.42%[55] 股本与权益 - 2024年年初股本为400,824,277.00元，年末余额为401,130,603.00元[34] - 2024年年初资本公积为1,090,182,615.10元，年末余额为1,192,900,005.72元[34] - 2024年年初未分配利润为1,870,938,997.5元，年末余额为1,963,314,168.42元[34] - 2024年综合收益总额为309,099,745.45元[59] - 2024年所有者投入的普通股为306,326.00元[59] 会计政策 - 国内销售月结和寄售模式于每月收到客户确认对账单时确认收入，国外销售在货物运至出口港报关出口，主要风险和报酬转移、经济利益可能流入时确认收入[194] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[107][108][109] - 金融负债分为以摊余成本计量与以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[111] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，按差额计提存货跌价准备[140] - 固定资产以取得时实际成本入账，采用年限平均法计提折旧，资产负债表日有减值迹象时计提减值准备[160][161] 其他事项 - 截至2024年12月31日，累计234,612,000.00元可转债已转换成公司股份11,130,603.00股，转股后注册资本为401,130,603.00元[68] - 财务报表批准报出日为2025年4月28日[76]

关于湖南艾华集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18506-2 号 湖南艾华集团股份有限公司董事会: 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")财务报表,包括2024. 年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金流 量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月28日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,艾华集团编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是艾华集团管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,艾华集团 汇总表在所有重大方面与已审计财务 ...

湖南艾华集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 录 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行整理 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18506-3 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")《2024年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 艾华集团管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 ...

湖南艾华集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 录 目 内部控制审计报告- _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.mt.gevs.cn）"进行查 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]18506-1 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风 ...

湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 肖海军，男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。2007年10月至2008年9月英国诺丁汉大学法学院访问学者。曾任邵阳学院 政史系讲师、副教授，湖南通程律师事务所兼职律师，上海建纬（长沙）律师事 务所兼职律师，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，力合科技（湖南）股份有 限公司独立董事，赛恩斯环保股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限公 司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士研究生导师，湖 ...

湖南艾华集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为肖海军、邓中华、黄森。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》第3.5.4 条的独立性要求，不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及公司控股股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 公司董事会就在任的独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士的独立 性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 经深入核查独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士的任职经历及个 人签署的相关自查报告，确认各位独立董事在 2024 年度内未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的控股股东及关联单位中担任任何职务。 独立董事与公司及公司控股股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能对其独立客观 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.41亿元人民币，同比增长15.77%[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为941,084,156.07元，同比增长15.8%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为7154.7万元人民币，同比增长103.45%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6857.76万元人民币，同比增长208.77%[5] - 公司2025年第一季度净利润为70,703,529.92元，同比增长128.3%[27] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为71,547,044.79元，同比增长103.5%[27] - 基本每股收益为0.1794元/股，同比增长104.56%[5] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.1794元/股，同比增长104.6%[27] - 加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期增加0.94个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为744,154,834.87元，同比增长16.9%[26] - 公司2025年第一季度财务费用为1,949,485.91元，同比下降92%[26] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为144,379,943.45元，同比增长1.4%[30] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.52亿元人民币，同比下降79.17%[5] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为493,561,243.68元，同比增长14.8%[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计648,502,384.45元，同比增长23.6%[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-152,105,263.69元，同比恶化79.2%[30] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计469,667,388.06元，同比下降15.0%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为42,470,804.85元，同比下降87.1%[30] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计100,000,000元，同比下降64.3%[31] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为85,747,714.43元，同比改善135.2%[31] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-23,633,747.67元，同比由正转负[31] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为328,587,199.77元，同比增长35.9%[31] 资产和负债 - 总资产为58.75亿元人民币，较上年度末下降0.37%[5] - 公司2025年第一季度资产总计为5,875,279,009.23元，同比下降0.4%[22] - 归属于上市公司股东的所有者权益为37.54亿元人民币，较上年度末增长1.95%[6] - 公司2025年第一季度短期借款为400,000,000元，较2024年同期增加100,000,000元[22] - 公司2025年第一季度固定资产为1,342,023,101.98元，同比下降1.8%[22] - 公司2025年第一季度在建工程为316,335,791.76元，同比增长0.8%[22] - 截至2025年3月31日，公司货币资金余额为328,617,794.84元，较年初下降6.72%[21] - 交易性金融资产期末余额671,015,918.93元，较年初下降22.34%[21] - 应收账款期末余额1,169,771,395.88元，较年初增长2.22%[21] - 存货期末余额897,891,625.00元，较年初增长2.81%[21] - 流动资产合计3,978,361,704.32元，与年初基本持平[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为296.95万元人民币，主要包括政府补助137.62万元人民币和金融资产公允价值变动103.42万元人民币[8][9] 业务和项目进展 - 净利润大幅增长主要由于销量增加和期间费用减少[9] - 公司终止可转债项目并将剩余募集资金97,693,623.92元永久补充流动资金[14][16] - 控股子公司江苏立富注册资本由8000万元减至4800万元，减资后成为全资子公司[17] - 全资子公司艾源达薄膜电容器及新材料项目累计投入14,682.83万元，部分产线已量产[19] 股东和股份 - 湖南艾华控股有限公司持有无限售条件流通股193,969,263股，占总股本比例未披露[12] - 公司回购专用账户持有2,350,743股，占总股本0.59%[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入39.12亿元，较2023年增长15.76%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.98亿元，较2023年减少43.53%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9087.94万元，较2023年减少46.27%[31] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产36.82亿元，较2023年末增长2.74%[31] - 2024年末总资产58.97亿元，较2023年末增长5.59%[31] - 2024年基本每股收益0.4971元，较2023年减少43.23%[32] - 2024年加权平均净资产收益率5.45%，较2023年减少4.67个百分点[32] - 2024年非经常性损益合计2293.17万元，较2023年的6473.38万元减少[37] - 报告期内公司实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%；净利润18,936.18万元，同比下降44.68%[55] - 营业成本3,181,555,245.56元，同比增长25.17%；销售费用144,348,233.81元，同比增长6.26%；管理费用151,420,260.90元，同比增长15.61%[56] - 经营活动产生的现金流量净额90,879,425.03元，同比下降46.27%；投资活动产生的现金流量净额221,493,970.63元，同比增长493.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -203,683,627.83元，同比下降33.19%[56] - 投资收益35,858,914.12元，同比增长50.25%；公允价值变动收益 -2,019,059.29元，同比下降106.94%；信用减值损失342,152.68元，同比增长106.69%[56] - 资产减值损失 -10,796,359.12元，同比增长49.76%；资产处置收益 -55,142.43元，同比下降200.72%；营业外收入1,638,993.24元，同比增长167.85%[56] - 营业外支出16,652,670.99元，同比增长485.83%；所得税费用35,149,561.39元，同比下降43.51%[56] - 电子元器件行业制造营业收入37.55亿元，同比增16.85%，营业成本30.53亿元，同比增26.40%，毛利率18.70%，较上年减少6.14个百分点[61] - 铝电解电容器生产量11.13亿只，同比增14.42%，销售量10.78亿只，同比增12.10%，库存量1.94亿只，同比增22.31%[62] - 本期费用化研发投入2.05亿元，研发投入总额占营业收入比例5.23%，研发投入资本化比重为0[67] - 报告期经营活动现金净流入9087.94万元，较2023年减少7825.71万元[70] - 报告期投资活动现金流量净额净流入2.21亿元，较2023年增加1.84亿元[70] - 报告期筹资活动现金流量净额净流出2.04亿元，较2023年增加5075.12万元[70] - 电子元器件行业制造原材料成本24.36亿元，占比79.77%，同比增29.96%[65] 各条业务线表现 - 公司2024年主营业务显著上升，实现营业收入391,161.84万元，同比增长15.76%，产量年度增幅达14.42%[42] - 2024年公司工业、新能源及车载板块产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[43] - 公司在风光储、充电桩、车载OBC模块的品牌覆盖均超过95%[43] - 2024年公司研发投入同比提升9.68%[43] - 报告期内公司累计获得有效授权专利451项，2024年新增授权专利51项[44] - 2024年度公司人均产效提升9%、单位电耗下降0.5%、单位温室气体排放下降22.2%，单位工业污水排水量下降9.7%[45] - 2024年公司培养中国质量协会认证六西格玛黑带绿带超过50人，德国工业联合会VDA认证车载质量人才超过20人，推动核心供方品质管理人员通过中质协六西格玛绿带黑带超过20人[45] - 公司拥有25个销售中心，海外多个研发实验室配有专业人员[52] - 公司是国内行业应用市场覆盖最全的企业，采用“一站式产品全案配套模式”[52] - 集团内所有核心技术均自主可控，是行业内在产品、材料、应用、设备、工艺五大方面具备独立开发能力的公司[52] - 工业/新能源类产品营收增长21.09%，照明类产品营收增长23.20%，消费类产品营收增长9.32%[58] - 电子元器件行业制造成本305,317.40万元，占总成本的98.55%，同比增长26.40%，原材料占比79.77%，较上期增长29.96%[58] - 分行业其他销售、分产品化成箔变化因子公司新疆荣泽化成箔集团外销比例降低；分产品腐蚀箔变化因子公司江苏立富暂停生产经营[60] - 前五名客户销售额6.94亿元，占年度销售总额17.74%，关联方销售额为0[66] - 前五名供应商采购额9.79亿元，占年度采购总额29.40%，关联方采购额0.95亿元，占年度采购总额2.85%[66] - 江苏立富电极箔有限公司持股比例60%，营业收入951.30万元，营业利润 -1,732.47万元，净利润 -1,841.10万元[85] - 绵阳高新区资江电子元件有限公司持股比例100%，营业收入23,097.96万元，营业利润1,551.09万元，净利润1,322.10万元[85] - 四川艾华电子有限公司持股比例100%，营业收入39,832.65万元，营业利润5,027.48万元，净利润4,291.92万元[85] - 香港艾华电子有限公司持股比例100%，营业收入1,746.82万元，营业利润 -92.23万元，净利润 -92.23万元[85] - 益阳艾华富贤电子有限公司持股比例96.67%，营业收入14,956.68万元，营业利润 -4,547.01万元，净利润 -4,565.94万元[85] 管理层讨论和指引 - 2025年公司上市十周年，将逐步进入战略布局的成果转化关键时期[7] - 预计2025年新能源汽车渗透率将超50%，拉动电容器需求[91] - 2024年中央财政科技支出增长5.7%，支持电极箔、电解液等关键材料研发[91] - 公司发展愿景是成为中国式世界级电容器公司，秉承“本土国际化，国际本土化”理念[92] - 公司将重点发力新能源汽车、5G通讯、AI数据中心、工业自动化等高增长领域[93] - 公司将加大研发投入，推动新产品研发，提升产品性能与质量[94] - 公司将有序扩张产能，加强供应链整合，确保原材料供应稳定、成本可控[95] - 公司将加大品牌宣传力度，拓展销售网络，提升市场份额[96] - 公司面临下游行业需求变化、行业竞争、人力资源等风险并制定应对措施[98][99][100] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），实际可参与利润分配股数为398,779,860股，合计拟派发现金红利59,816,979元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.18%[13] - 截至2025年4月25日，公司总股本401,130,603股，扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份2,350,743股[13] - 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[12] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[12] - 公司全体董事出席董事会会议[11] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整[10] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为艾华集团，代码为603989[27] - 公司注册地址为湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧），办公地址为益阳市桃花仑东路龙岭产业开发区[25] - 公司以880万元认购希尔斯新增660万元注册资本，增资后持股9.91%[79] - 公司投资成立艾华美国，总股本500美元，占比100%[79][80] - 公司投资成立上海艾华新能，注册资本100万元，占比100%[80] - 全资子公司艾源达投资建设薄膜电容器及新材料项目，计划总投资45,600万元，截至报告期末累计投入12,315.58万元（含税）[82] - 2024年公司成功召开3次股东会，审议通过多项议案[102] - 公司遵循相关法律法规，优化法人治理结构，强化内控体系，提升信息披露透明度[102] - 公司董事会由7名董事组成，2024年共召开8次会议[103] - 公司监事会由3人组成，2024年共召开6次会议[103] - 2024年8月公司控股股东完成对艾华新动力35%股权收购，现持有其100%股权[105] - 公司100%持股艾源达，主营金属化膜、薄膜电容器生产与销售[106] - 2022年公司控股股东承诺2022年6月9日至2025年6月8日，若艾华新动力未分配利润为正，经审议后将其股权出售给公司[106] - 2024年3月21日第一次临时股东大会审议通过4项议案[108] - 2024年5月20日年度股东大会审议通过11项议案[108] - 会议审议通过多项议案，包括第六届董事会董事薪酬、监事会监事薪酬、董事会和监事会换届选举等议案[109] - 选举艾立华等4人为第六届董事会非独立董事，肖海军等3人为第六届董事会独立董事[109] - 选举赵新国、许雷冰为第六届监事会非职工代表监事[109] - 王安安年初和年末持股数均为63,260,438股[110] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为482.74万元[110] - 艾立华报告期内从公司获得的税前报酬为46.89万元[110] - 王安安报告期内从公司获得的税前报酬为46.40万元[110] - 艾亮报告期内从公司获得的税前报酬为46.03万元[110] - 陈晨报告期内从公司获得的税前报酬为38.17万元[110] - 肖海军、邓中华、黄森三位独立董事报告期内从公司获得的税前报酬均为7.00万元[110] - 艾立华任湖南艾华控股有限公司董事长兼总经理，任期自2015年4月13日起[113] - 王安安任湖南艾华控股有限公司董事，任期自2015年4月13日起[113] - 艾亮任湖南艾华控股有限公司董事，任期自2015年4月13日起[113] - 艾燕任湖南艾华控股有限公司董事，任期自2015年4月13日起[113] - 艾立华于1989年9月8日起任湖南省益阳市资江电子元件厂（普通合伙）合伙人[114] - 艾立华于2015年9月15日起任湖南华慧新能源股份有限公司董事[114] - 艾立华于2021年10月8日起任芙蓉国里（益阳）文化传播有限公司总经理和执行董事[114] - 王安安于2021年10月8日起任芙蓉国里（益阳）文化传播有限公司监事[114] - 王安安于2017年5月24日起任湖南省妇女儿童发展基金会理事长[114] - 陈晨于2016年6月6日起任北京艾利艾伦商贸有限公司执行董事、经理[114] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬合计482.74万元[117] - 2025年4月28日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》[117] - 吴松青、张中伟因个人原因离任财务总监和副总经理职务[118] - 樊瑞满、邢琳琳分别经公司第五届董事会第二十二次、二十三次会议聘任为财务总监和副总经理[118] - 2024年2月28日，第五届董事会第十九次会议审议多项议案，包括2023及2024年度日常关联交易等议案[119] - 2024年4月20日，第五届董事会第二十次会议审议多项议案，包括2023年度董事会工作报告等议案[119] - 年内召开董事会会议8次，均为现场结合通讯方式召开[122] - 董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨、肖海军、邓中华应参加董事会次数为8次，均亲自出席8次[121][122] - 董事黄森应参加董事会次数为8次，亲自出席8次，其中7次以通讯方式参加[122] - 审计委员会成员为邓中华、王安安、肖海军[123] - 提名委员会成员为肖海军、艾立华、王安安、邓中华、黄森[123] - 薪酬与考核委员会成员为黄森、王安安、艾亮、肖海军、邓中华[123] - 战略委员会成员为艾立华、王安安、艾亮、肖海军、邓中华、黄森[123] - 报告期内审计委员会召开9次会议[124] - 2024年2月1日审计委员会对公司2023年财务报表、会计师事务所2023年年报审计工作计划进行审阅并听取2023年度内部审计工作情况汇报，全体委员一致同意[124] - 2024年4月25日审计委员会审议《公司2024年第一季度报告》，全体委员一致同意[125] - 报告期内提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开4次、2次、1次会议[126][1

会议情况 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年董事会各专门委员会共召开16次会议[5] - 2024年2月26日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议[5] 关联交易 - 2024年度日常关联交易与艾华新动力电容等公司，定价遵循市场化原则[13] 内部控制 - 2024年董事会对2023年内部控制情况评价并出具报告[14] - 审计机构认为公司2023年度内部控制无缺陷，符合法规[15] 审计聘任 - 2024年度未更换会计师事务所，续聘天职国际[15] 人员相关 - 独立董事认为财务总监、董事和高管具备任职资格[15][18] - 独立董事认为董事和高管薪酬制度合理[18] 其他情况 - 2024年不涉及制定或变更股权激励等计划[18] - 2025年独立董事计划提升素养，参与战略规划和业务调整[19]

（二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在2024年任职期间，严格遵循了《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独 立董事工作细则》等有关规定的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，出 席公司股东大会、董事会等会议，认真审议各项议案，基于独立立场和专业判断， 发表客观、公正的意见，切实履行独立董事的职责，维护了全体股东特别是中小 股东的合法权益。现就2024年任职期间履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 邓中华，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。曾任益阳职业技术学院（原益阳供销学校）教师，湖南中骏高新科技股份有 限公司董事，北京永拓会计师事务所湖南分所审计师，湖南湘邮科技股份有限公 司独立董事，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事，湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，云南黄金矿业集团 股份有 ...