会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2024年5月17日召开[2] - 会议通知于2024年5月13日送达相关人员[2] - 应到董事7人，实到7人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任樊瑞满为财务总监[3] - 《关于变更财务总监的公告》于2024年5月18日披露[5] - 聘任议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权[5]

增持计划 - 控股股东艾华控股拟2024年4月23日起6个月内增持5000 - 10000万元[1][4] - 2024年5月14日已增持476,000股，金额6,956,314元[2][5] 股权变动 - 增持前艾华控股及其一致行动人持股64.71%[3] - 增持后持股64.83%[5] 后续情况 - 增持计划未完成将继续增持[5] - 计划可能因市场因素不达预期[2][6] - 承诺增持及法定期限内不减持[7]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 | 目录 | | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议需知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 19 | | 议案 | 4: 2023 年度财务决算报告 34 | | 议案 | 5:2023 年年度报告全文及摘要 40 | | 议案 | 6:关于 2023 年度利润分配的议案 41 | | 议案 | 7:关于公司开展外汇套期保值业务的议案 42 | | 议案 | 8:关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案 ...45 | | 议案 | 9:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 54 | | 议案 | 10:关于确认公司 2023 年度董事薪酬的议案 58 | | 议案 | 11:关于确 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.27%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,516.66万元，同比下降61.11%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8,489.54万元，同比下降729.17%[8] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0877元，同比下降61.13%[7] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为-100.00%，主要系公司可转债到期赎回所致[9] - 2024年第一季度营业收入为8.13亿元，同比增长15.2%[21] - 2024年第一季度净利润为3.10亿元，同比下降65.6%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8.49亿元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为32.87亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-24.32亿元[25] - 2024年3月31日公司总资产为55.39亿元，较上年末减少0.82%[21] - 2024年3月31日公司所有者权益为36.56亿元，较上年末增加1.0%[21] - 2024年第一季度研发费用为5.05亿元，占营业收入的6.2%[21] - 2024年第一季度销售费用为3.62亿元，占营业收入的4.4%[21] - 2024年第一季度管理费用为4.14亿元，占营业收入的5.1%[21] 股东情况 - 公司前十大股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持股47.49%[10,11] - 公司前十大无限售条件股东中，第一大股东湖南艾华控股有限公司持有19,049.31万股[11] - 公司第一大股东湖南艾华控股有限公司实际控制人艾立华与第二大股东王安安为夫妻关系[11] 重大事项 - 公司可转债于报告期到期赎回，影响当期利润[7] - 公司控股子公司立富合资公司期限到期，安置员工费用增加[7] - 公司可转债到期赎回，赎回数量为4,563,880张，赎回总金额为人民币483,771,280.00元[14] - 全资子公司绵阳资江搬迁扩产项目已完工[15][16] - 全资子公司艾源达投资建设"薄膜电容器及新材料项目"，项目计划总投资45,600万元，截至报告期末累积投入7,369.62万元[16][17] - 控股子公司江苏立富于2024年2月29日停止生产经营活动，并成立清算小组开展清算相关事项[17] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，货币资金为241,711,201.78元，交易性金融资产为893,899,655.00元，应收票据为382,527,007.01元，应收账款为1,126,073,372.65元[18][19] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，短期借款为280,000,000.00元，应付票据为554,270,000.00元，应付账款为482,759,422.55元[19][20]

业绩总结 - 审计公司2024年4月20日对艾华集团2023年财报出具无保留意见[2] 数据相关 - 艾华鸿运电子2023年期初往来资金余额549.06万元，期末622.26万元[5] - 立富电极箔2023年往来累计金额34.64万元，期末余额700.00万元[5] - 蓬荣泽铝箔2023年期初余额0，期末864.54万元[5] - 湖南艾凝达电容器2023年期初余额0，期末4002.50万元[5] - 其他关联人2023年期初占用资金余额1249.06万元等[5]

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-028 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下， 公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 本次委托理财金额：人民币5,000万元 委托理财期限：274天 重要内容提示： 委托理财受托方：方正证券股份有限公司 委托理财产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D472号（以下简称 ： 金添利D472号） 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2024年2月28日召开第五届董事会第十九次会议，2024年3月21日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 的议案》，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不 超过人民币1.00亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理 财产品，自公司股东 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 0 1 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进艾华集团 | 05 | | ESG 治理 | 1 1 | | 合规经营 | | --- | | 助推企业发展 | | 致力公司治理 | | 遵从商业道德 | | 加强党建引领 | | 创新发展 | | | --- | --- | | 科技塑造新篇 | | | 研发管理体系 | 43 | | 知识产权保护 | 47 | | 附录 | | --- | | 关键绩效表 | | 指标索引 | | 意见反馈表 | | 员工权益保护 | 67 | | --- | --- | | 员工健康安全 | 73 | | 员工培训发展 | 81 | 传递温情 缔造和谐未来 | 投身教育公益 | 87 | | --- | --- | | 助力乡村振兴 | 88 | 91 9 1 97 99 践行绿色运营 加强资源利用 低碳行动 共绘生态画卷 | 携手并进 | | | --- | --- | | 助力产业升级 | | | 聚焦数据安全 | 5 1 | | 夯实产品责任 | 53 | | 做好客户服务 | 57 | | ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入为3,378,936,303.36元，较上年下降1.91%；归属于上市公司股东的净利润为350,996,813.46元，较上年下降21.28%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,583,886,617.53元，同比增长6.91%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.8757元，同比下降21.39%[14] - 公司2023年第四季度营业收入为803,951,850.35元，净利润为27,698,440.62元[15] - 公司实现营业收入337,893.63万元，实现净利润34,228.06万元[32] - 公司报告期内实现营业收入337,893.63万元，营业成本254,169.97万元[35] - 电子元器件行业制造业务营业收入3,213,948,641.16元，毛利率24.84%[36] - 主要产品铝电解电容器生产量为972,556.9935万只，销售量为961,197.7899万只[37] - 公司2023年主营业务为铝电解电容器和铝箔的生产与销售，铝电解电容器产能超过190亿支，产量同比增长19.60%[19] - 公司通过新型技术和产品提升了工业市场占有率，工业类用电容销售收入同比增长8.27%[19] - 公司在新能源市场产品达成了95%的品牌覆盖，车载OBC和工控市场分别实现90%、92%的覆盖，市场占有率进一步提升[20] - 公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化等多维度市场[27] - 公司拥有完整的产业链，联合优秀供应商形成产能、技术、品质、管理联盟[29] - 公司拥有领先行业的先进制造产线和智慧化生产管理系统[30] - 铝电解电容器全球市场规模预计2023年约为633.8亿元，至2027年将达到808.1亿元[60] - 铝电解电容器供给端格局比较分散，但前五大厂商占据超过三成市场份额[60] 环保责任 - 公司建有完善的环保应急机制，确保突发事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置[135] - 公司采取了减碳措施，减少排放二氧化碳当量262吨，节约用电量约80多万度，光伏发电量达233万度[172] - 公司在2024年4月23日披露了《湖南艾华集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[174] 股东利益 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.265元（含税），总计拟派发现金红利105,676,662.9元（含税），现金分红比例为30.11%[4] - 公司2023年年度拟向全体股东每股派发现金红利0.265元，总股本为401,130,603股[117] 内部控制 - 公司依据企业内部控制规范体系及其它内部控制监管要求，结合公司相关内部控制管理制度，围绕内部控制要素，组织开展内部控制评价工作[120] - 公司聘请的天职国际会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了无保留意见的内部控制审计报告[121] - 公司聘请天职国际会计师事务所对2023年度财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[123] 投资项目 - 公司子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司搬迁扩产项目投资总金额约为1.5亿元[63] - 公司全资子公司湖南艾源达电容器有限公司投资建设薄膜电容器及新材料项目，项目计划总投资4.56亿元[63] - 公司股权投资中股权投资金额为9.44321亿元，应收款项融资金额为1.705181003亿元，理财产品金额为1049.57593448亿元[65] - 公司逐步增加结算货币种类，避免因用美元结算给公司带来的不利影响[83] 公司治理 - 公司2023年第一次股东大会审议通过了2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案[87] - 公司2023年年度报告中审议通过了2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告等议案[89] - 公司2022年年度股东大会审议通过了关于2022年度利润分配、公司开展外汇套期保值业务、变更公司注册资本等议案[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为435.43万元[107] - 公司第五届董事会审议通过了确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案[104] - 公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合经营情况，确定董事和高级管理人员的薪酬[105] - 公司2022年度财务决算报告获得审议通过[110] - 公司2023年第一季度报告获得审议通过[111] - 公司2023年半年度报告全文及摘要获得审议通过[111] - 公司2023年第三季度报告获得审议通过[111] - 公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案获得审议通过[112] - 公司报告期末母公司和主要子公司在职员工数量合计为4,800人[113] - 公司2022年度向全体股东每10股派发现金股利3元，分配实施日公司总股本为400,820,172股[116]

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-019 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 20 日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次 会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以 专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参 加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 ...

湖南艾华集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]28983 号 目 录 the R 审计报告- l 2023 年度财务报表- -7 2023 年度财务报表附注- -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 审计报告 天职业字 [2024]28983 号 湖南艾华集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"艾华集团"或"公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 艾华集团 2023年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合 并现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于艾华集团, ...