业绩总结 - 2024年度关联交易预计金额109,900万元，实际发生100,879.49万元[2][3][4] - 2024年向宁波科元精化采购商品预计82,000万元，实际73,462.83万元[2] - 2024年向华伟化工销售商品预计9,000万元，实际19,552.55万元[2] 未来展望 - 2025年度关联交易预计金额199,405万元，上一年实际发生100,879.49万元[8] - 2025年向宁波科元精化采购商品预计42,000万元，上一年实际62,127.89万元[7] - 2025年向宁波定高采购商品预计45,000万元，上一年实际11,334.94万元[7] - 2025年向宁波科元精化销售商品预计25,000万元，上一年实际249.11万元[7] - 2025年向宁波国沛销售商品预计21,000万元，上一年实际0万元[8] 关联公司信息 - 宁波科元精化注册资本78,465.2706万元，科元控股集团直接持有其75.27%股权[9][10] - 宁波定高注册资本54000万元，科元控股集团直接持有其51.85%股权[11][12] - 定阳新材注册资本2000万元，科元控股集团原持有其31.03448%股权，2024年3月14日退出持股[13][15] - 广西长科注册资本88739.703329万元，海南恒运创业投资合计持有其79.45%股权[16] - 华伟化工注册资本1000万元，公司实际控制人之子陶钱伟2024年4月起任高级管理人员[18] - 国创高新注册资本91632.5201万元，陶春风直接持有其5%股权，科元控股集团直接持有其11%股权[21] - 宁波国沛注册资本为12800万元[23] - 广西长高注册资本为200万元[25] 交易决策与合规 - 2024年度关联交易执行及2025年度预计事项于2025年3月19日经董事会和监事会审议通过[28] - 关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表同意意见[28] - 关联交易事项尚需公司股东大会批准[28] - 保荐机构认为公司决策程序符合规定[29] - 关联交易遵循公平合理原则，未损害公司和非关联股东利益[29] - 关联交易不会对公司独立性产生不利影响[29] 关联关系 - 宁波国沛与公司为同一实际控制人控制，海南恒运创业投资直接持有其100%股权[24] - 广西长高与公司为同一实际控制人控制，广西长科新材料直接持有其100%股权[25]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 审计对收入确认和应收账款坏账准备执行多项审计程序[9] 财务数据 - 2024年末公司资产总计51.61亿元，较上年末增长9.85%；负债合计31.68亿元，较上年末增长20%；股东权益合计19.92亿元，较上年末下降3.16%[21][25] - 2024年末流动资产合计14.12亿元，较上年末下降7.22%；非流动资产合计37.49亿元，较上年末增长18.04%[21] - 2024年末货币资金为2.79亿元，较上年末下降35.83%；应收票据为1.39亿元，较上年末增长275.48%；固定资产为25.43亿元，较上年末增长21.37%[21] - 公司本期营业总收入为36.34亿元，上期为14.16亿元；本期营业总成本为35.63亿元，上期为14.33亿元；本期净利润为9404.39万元，上期为9490.22万元[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.0183649248亿美元，上期为1.9855953503亿美元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5570099341亿美元，上期为 - 5.0471579378亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.2406899526亿美元，上期为2.7813843332亿美元[42] 业务与经营 - 公司营业收入主要源于苯乙烯类热塑性弹性体（TPS）、PBAT/PBT系列产品等生产销售[9] - 公司于2020年8月在上海证券交易所上市，所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)类[59] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[60] - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月[63][64] 资产与负债处理 - 合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司，不同企业合并情况处理方式不同[70][72][73] - 金融资产和金融负债初始确认分类不同，后续计量方式有别[84][85] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制，按成本与可变现净值孰低计量[106][108][111] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，在建工程达到预定可使用状态后结转为固定资产[129][130] 收入与费用确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，部分合同存在可变对价等情况[165][168] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回确认为资产，为履行合同发生的成本满足条件确认为资产[183][184] 其他事项 - 2024年3月和12月，财政部发布相关准则，规定保证类质量保证预计负债的会计处理[199] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期财务报表无重大影响[200]

财务报告审计 - 审计长鸿高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内控并评价有效性是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 长鸿高科于2024年12月31日保持有效财务报告内控[9] 审计日期 - 审计报告日期为2025年3月19日[11]

现场检查情况 - 保荐机构于2024年11月29日、2025年3月13 - 14日对公司进行现场检查[2] - 本次现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[12] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会运作合法合规，内部控制有效执行[4] - 公司经营模式和业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常[10] 其他 - 保荐机构提请公司做好信息披露，关注监管规定并及时修订完善[12]

募集资金情况 - IPO募集资金总额4.8484亿元，净额4.4547110419亿元[1] - 定向增发募集资金总额5000.472万元，净额4174.473698万元[3] - 2024年IPO募集资金专户利息收入125.57879万元，定向增发为6.4918万元[4][5] - 2024年IPO募集资金专户手续费支出766元，定向增发为445.2元[4][5] 募集资金使用情况 - 2024年1 - 12月，IPO募集资金投资项目投入4253.43万元，累计使用3.782486亿元，未使用6722.25万元[4] - 定向增发募集资金本期收到净额4800.472万元，期末余额64472.8元[5] - 截至2024年12月31日，公司实际使用1.1亿元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[12] - 截至2024年12月31日，公司使用626万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[13] 募投项目情况 - 2万吨/年氢化苯乙烯 - 异戊二烯 - 苯乙烯热塑性弹性体（SEPS）技改项目投入进度100%，2024年度实际效益低于承诺效益41,459.43万元[33][34] - 25万吨/年溶液丁苯橡胶扩能改造项目二期预计2025年6月25日达到预定可使用状态，投入进度79.96%[33] - 定向增发补充流动资金项目投入进度100%[36] - 定向增发偿还银行贷款项目投入进度100%[36]

募集资金 - 公司向特定对象发行3,582,000股，每股13.96元，募资50,004,720元，净额41,744,736.98元[3] 保荐机构职责 - 对未事前审阅文件在公司披露后5个交易日内完成审阅[11] - 上市公司业绩亏损或营业利润降50%以上时进行专项现场检查[8] - 建立健全并执行持续督导工作制度，制定计划[4] - 与公司签保荐协议，明确权利义务[6] - 对重大事项信息披露文件及提交监管文件事前审阅[10] - 制定现场检查工作计划确保质量[16] - 审阅长鸿高科2024年度持续督导信息披露文件[9] 公司情况 - 持续督导期无重大违法违规和违背承诺情况[4][6][7] - 已建立健全并执行公司治理、内控和信息披露制度[6][7] - 按募集资金管理办法专户存储，使用合规[18] - 按规定信息披露，无虚假记载等问题[9] - 本次持续督导阶段无应向证监会和上交所报告事项[10]

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事严玉康） 报告期内，本人担任公司第三届董事会独立董事，拥有相关专业资质及能力， 在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 1、独立董事个人履历 严玉康先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，教授（三级），注册会计师。1984 年 8 月至 1988 年 8 月，任职于上海立信 会计专科学校，担任会计专业教师；1988 年 9 月至 2011 年 8 月，任职于上海交 通职业技术学院，担任会计系主任；2011 年 9 月至今，任职于上海东海职业技 术学院，担任董事会董事、经管学院院长。目前兼任公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，本人不在公司 担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及 公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立可观判断的 关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露 的其他利益。 本人作为宁波长鸿高分 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 | 通知和公告 41 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事郭靖祎） 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 1、独立董事个人履历 郭靖祎女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2008 年 10 月至 2015 年 4 月，任职于上海功成瀛泰律师事务所，担任律师； 2015 年 5 月至 2015 年 8 月，任职于太平洋海洋工程(舟山)有限公司，担任法务 负责人；2015 年 9 月至 2018 年 7 月，华东政法大学博士研究生；2018 年 7 月至 今，任职于宁波大学法学 ...

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事赵意奋） （一）出席会议情况 1、出席股东大会及董事会情况 本人作为宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人在报告期内作为公司第三届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。报告期内，本人因连续担任公司 独立董事满六年离任，在报告期内担任独立董事的任职时间为2024年1月1日至 2024年8月21日。 1、独立董事个人履历 赵意奋女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 ...