一、《关于变更公司财务负责人的议案》的独立意见 经核查，我们认为：俞济芸先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以 及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。公司的提名、表决程序符合相关法律、行 政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们一致同意聘任俞济芸先生为公司财务负责人。 （以下无正文） 独立董事：于清教、赵懿清、姜慧 宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-002 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 附件：俞济芸先生简历 俞济芸，男，1985 年出生，中国国籍，本科毕业于中南大学粉体材料科学与 工程专业，具备上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格和基金从业资格证。 2007 年 7 月至 2013 年 6 月，历任北京当升材料科技股份有限公司市场部经理、 投资部经理；2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任北京容百投资控股有限公司投资总 监；2020 年 3 月至 2023 年 7 月，任北京容百新能源投资管理有限公司投资总经 理。2022 年 7 月至今，任公司控股子公司天津斯科兰德科技有限公司监事；2023 年 8 月至今，任公司董事会秘书。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司财务负责人田千里先生的辞职报告，田千 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-097 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二期解除限售上市流通的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 33,720 股。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十二次会议分别审议通过 了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 计划"、"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，公司办理了本次股权激励 计划预留授予部分第二个 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2023-096 回购注销原因： 1. 因《2020年限制性股票激励计划（草案）》预留授予的部分激励对象2022年 度个人考核未达到当期解除限售的条件及预留授予的部分激励对象离职， 公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共15,197股。 2. 因《2021年限制性股票激励计划（草案）》首批授予的部分激励对象离职， 公司需回购注销已经授予但尚未解除限售的限制性股票共29,502股。 本次注销股份的有关情况 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 44,699 股 | 44,699 | 股 | 2023 年 | 12 | 月 | 26 | 日 | 关于 2020 年和 2021 年股票激励计划部分第一类 限制性股票回购注销实施公告 格为40.97元/股。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会发表 了核查意见。具体内容详见公司于2023年10月26日在上海 ...

公司发展规划 - 公司非常重视硫化物全固态电池用高镍三元正极材料、硫化物固态电解质、卤化物固态电解质及氧化物固态电解质等关键材料的开发工作[1] - 公司正在积极配合客户进行800V高压所需的快充型、高倍率动力电池三元材料开发，预计将会在2024年上半年推出工艺成熟的快充型三元材料[2] 产能和产量 - 公司目前已建成正极产能20余万吨（含高镍、磷酸锰铁锂、钠电正极），新产线爬坡和转固正在进行中[2] - 2023年前三季度，公司三元正极材料累计出货7万余吨，同比增长约25%，公司国内市场占有率近18%，全球市占率近10%[3] - 公司现有锰铁锂产能6200吨/年，已根据客户需求开启在韩年产2万吨的磷酸锰铁锂正极项目建设，公司规划到2025年底，国内外分别建成12万吨/年和2万吨/年的产能[3] 产品应用 - 公司高镍及超高镍多产品序列可应用于麒麟电池、4680大圆柱电池和固态电池等电池体系，性能指标在行业内处于领先水平[4] - 公司磷酸锰铁锂正极材料已全面覆盖动力、小型动力、储能和3C市场，上车测试进展顺利，动力领域下游及终端应用加快[3] 财务情况 - 公司第三季度加强供应链和精细化运营管理，单吨盈利明显回升[5] - 公司资金状况良好，现金及现金等价物储备充分，资产负债率进一步下降，资本结构进一步优化[4] - 公司三季度毛利率10.58%，高于2022年平均水平，公司将持续提升经营能力和成本管控能力[4][5] 海外市场拓展 - 公司已完成全球化战略升级，在韩正极基地已顺利投产，产能持续爬坡，海外客户开发进展快于前期公告预期[5] - 韩国忠州基地已建成2万吨/年正极产能,并已开启年产4万吨高镍三元正极项目建设，超高镍单晶在海外客户实现产品定型,并已实现批量供货[5]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度公司营业收入为56.8亿人民币，同比下降26.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长29.88%[5] - 公司第三季度实现营业收入56.80亿元，环比增长25.5%[22] - 公司第三季度净利润为2.37亿元，环比增长246.13%[22] - 公司2023年前三季度营业总收入为1857.42亿人民币，较去年同期略有下降[28] - 2023年第三季度公司净利润为64.45亿人民币，较去年同期减少[29] 资产情况 - 总资产为248.25亿人民币，同比下降3.25%[5] - 公司流动资产合计为6,772,133,502.47元，较去年同期增加了2,202,826,437.71元[34] - 公司非流动资产合计为6,038,783,805.60元，较去年同期增加了441,596,009.43元[34] - 公司资产总计为12,810,917,308.07元，较去年同期增加了2,644,422,447.14元[34] 现金流量 - 公司2023年第三季度流动资产合计为155.78亿人民币，较上一季度下降[26] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,353,788,924.44元，较去年同期增加了181,667,543.09元[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,282,996,473.07元，较去年同期减少了627,372,792.83元[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,757,836,806.24元，较去年同期减少了1,800,713,278.15元[32] 其他 - 公司积极调整采购策略与备货节奏，实现归母净利润2.37亿元，同比上升29.88%[9] - 公司正式发布全球化战略，计划在2024年底在韩拥有年产6万吨/年三元正极材料产能[23] - 公司采取措施减少锂金属原材料价格波动带来的冲击，优化原料采购成本[24]

财务表现 - 本报告期营业收入为56.80亿人民币，同比下降26.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比增长29.88%[5] - 总资产为248.25亿人民币，较上年度末下降3.25%[5] - 基本每股收益为0.52元，同比增长30.00%[5] - 稀释每股收益为0.52元，同比增长30.00%[5] - 加权平均净资产收益率为3.22%，较上年度减少7.03个百分点[5] - 公司主要财务指标受产品销量增长和原材料价格波动影响[8] - 公司第三季度实现营业收入56.80亿元，环比增长25.5%[22] - 公司第三季度净利润为2.37亿元，环比增长246.13%[22] - 公司2023年1-9月的营业总收入为185.74亿人民币，较去年同期下降3.7%[28] - 公司2023年1-9月的净利润为64.45亿人民币，较去年同期下降29.8%[29] - 公司2023年第三季度营业收入为21.64亿人民币，较去年同期下降[36] - 2023年前三季度净利润为-27.43亿人民币，较去年同期下降[36] - 综合收益总额为-27.43亿人民币，较去年同期下降[37] 研发投入 - 研发投入合计为1.01亿人民币，占营业收入比例增加0.57个百分点[5] - 公司在研发投入方面注重效率和物料管理，研发费用有所下降[15] 全球化战略 - 公司正式发布全球化战略，计划在2024年底在韩拥有年产6万吨/年三元正极材料产能[23] 资金状况 - 公司完成13.34亿元规模的再融资，为全球化战略提供资金保障[24] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,353,788,924.44元，期末现金及现金等价物余额为3,562,663,939.32元[32] 资产负债表 - 公司流动资产合计为6,772,133,502.47元，非流动资产合计为6,038,783,805.60元，资产总计为12,810,917,308.07元[34] - 公司流动负债合计为4,465,398,067.14元，非流动负债合计为1,073,426,376.53元，负债合计为5,538,824,443.67元[34] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为890,275,118.65元[32] - 2023年第三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,282,996,473.07元[32] - 2023年第三季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为1,757,836,806.24元[32] - 公司董事会于2023年10月26日发布了本次报告[39]

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司名称为宁波容百新能源科技股份有限公司，简称为容百科技[10] 公司财务表现 - 公司营业收入为128.94亿元，同比增长11.61%；归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比下降48.46%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为9.53亿元，同比增长0.28%[14] 公司主营业务 - 公司主要从事多元材料、磷酸锰铁锂材料、钠电材料及多元前驱体的研发、生产和销售，产品主要用于锂/钠电池的制造[17] 公司技术实力 - 公司在国内外拥有392项注册专利，主要核心技术覆盖锂/钠电池正极材料、前驱体、资源回收以及固态电池相关材料[19] - 公司成功掌握了多项行业领先的核心技术，包括超高镍正极材料生产技术、NCMA四元正极材料生产技术、钠电层状氧化物正极材料生产技术等[19] 公司发展战略 - 公司持续扩大高镍材料竞争优势，围绕主业开拓创新，打造多款磷酸锰铁锂正极材料应用于四轮车、两轮车、储能和消费领域[17] - 公司已形成成熟的细分领域并购整合工具体系，拥有跨文化、跨地区的企业整合能力[57] 公司社会责任 - 公司各排污单位均按照国家和地方相关环境法律法规要求，排放污染物排放量均达到国家和地方相关标准，未受到环保部门处罚[94] - 公司积极参加生态环境日活动，宣导绿色出行、保护环境等理念，组织清理公司四周线杂草及清扫白色垃圾活动[100] 公司财务状况 - 公司报告期内实现营业收入128.94亿元，同比增长11.61%[69] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元，同比下降48.46%[69] - 公司报告期内经营活动产生的现金净流入为9.53亿元[69]

营业收入及利润 - 2023年第一季度营业收入为83.68亿元，同比增长61.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长6.29%[4] - 公司产品售价上涨，销量提升，营业收入同比增加[7] - 公司2023年一季度实现营业收入83.68亿元，同比增长61.91%[12] - 公司2023年一季度实现归属上市公司净利润3.11亿元，同比增长6.29%[12] - 公司正极材料销量2.61万吨，同比增长50%，市场占有率进一步提升[12] - 公司Ni90、NCA及超高镍系列产品累计出货超千吨[12] - 公司磷酸锰铁锂产品在主要客户开发方面取得积极进展，出货量实现稳步提升[12] 股东情况 - 公司前十名股东中，上海容百新能源投资企业持股数量最多，为1.29亿股，持股比例为28.61%[8] - 公司前十名股东中，北京容百新能源投资管理有限公司持股数量为880万股，持股比例为1.95%[9] - 公司前十名股东中，遵义容百新能源投资中心持股数量为747.73万股，持股比例为1.66%[9] 经营情况 - 公司钠电正极材料开发进展顺利，已建成产能完成部分客户审核[13] - 公司强化全球布局，加速推进国际客户开发，优化客户结构[13] - 公司通过一系列举措实施对供应链的有效管理，存货周转总体情况良好[13] - 公司基于与上游合作伙伴建立的长期战略伙伴关系，降低原料价格波动带来的影响[13] - 公司通过对上游开展参股投资进一步完善供应链建设，分享整个行业的成长[14] 财务状况 - 公司2023年第一季度负债总计为16,635,764,549.87元[17] - 公司2023年第一季度营业总收入为8,368,049,013.90元，较去年同期增长[18] - 公司2023年第一季度营业总成本为7,863,132,835.58元，较去年同期增长[18] - 公司2023年第一季度净利润为317,152,432.15元，较去年同期增长[19] - 公司2023年第一季度综合收益总额为264,781,385.87元[19] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为60.54亿人民币，较去年同期略有增长[21] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为63.55亿人民币，较去年同期略有增加[21] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-54.67亿人民币，较去年同期略有下降[22] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为69.05亿人民币，较去年同期略有增加[22] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-16.48亿人民币，较去年同期略有下降[22] - 公司2023年第一季度流动资产合计为448.22亿人民币，较去年同期略有下降[23] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为579.48亿人民币，较去年同期略有增加[23] - 公司2023年第一季度流动负债合计为443.65亿人民币，较去年同期略有下降[24] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为142.03亿人民币，较去年同期略有增加[24] - 2023年第一季度营业收入为868,833,415.02元，较去年同期902,406,277.57元有所下降[25] - 营业利润为-143,257,470.64元，较去年同期8,207,707.00元出现亏损[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-677,051,878.03元，较去年同期465,720,862.47元有所下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为416,378,186.64元，较去年同期-987,675,210.60元有所增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为361,286,481.39元，较去年同期450,709,686.50元有所下降[27]

证券代码：688005 证券简称：容百科技 编号：2022-006 宁波容百新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | ■媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | □一对一沟通 | | | □券商策略会 | □其他 | | 参与单位及 人员 | 央视财经《财访 | 看财报》直播节目 | | 时间 | 2022 年 5 月 23 日 | | | 地点 | 央视财经《财访 | 看财报》直播平台 | | 接待人员 | 董事长 白厚善 | 、独立董事 于清教 | | | ...