公司治理 - 2024年8月2日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[1] - 2024年8月2日第三届董事会第一次会议选举白厚善为董事长，刘相烈为副董事长，任期至第三届董事会届满[3] - 2024年8月2日第三届董事会第一次会议选举产生各委员会及召集人，委员任期至第三届董事会届满[4] - 2024年8月2日召开第一次临时股东大会，选举2名非职工代表监事，与职工代表监事组成第三届监事会，任期三年[5] - 2024年8月2日第三届监事会第一次会议选举姜慧为监事会主席，任期至第三届监事会届满[5] - 2024年8月2日第三届董事会第一次会议聘任白厚善为总经理等，任期与第三届董事会一致[7] 人员履历 - 白厚善毕业于中南大学等，2015年10月至今任公司董事长[11] - 刘相烈为韩国国籍，2014年10月至今任公司副董事长等[12] - 张慧清2014年至今任公司董事及副总经理[13] - 宋文雷毕业于清华经管学院，有中信证券等任职经历[13] - 刘德贤自2017年7月至今先后担任公司多个职务[26] - 孙辉自2024年6月至今任公司常务副总裁[26] - 姜慧自2018年3月至今任公司独立董事[21] - 陈瑞唐自2017年7月至今任公司职工代表监事[22] - 张明祥自2016年至今历任多个职务[22] - 李琮熙2017年至今先后担任公司多个研发职务[27] - 俞济芸2022年7月至今任子公司监事等多职[28] - 杨扬2023年11月至今任公司财经运营中心总经理[30]

人事变动 - 选举白厚善为董事长、刘相烈为副董事长[1] - 聘任白厚善为总经理，张慧清等为副总经理等[4][5] 资金与股本 - 2024年半年度募集资金存放与使用合规[7] - 注册资本和总股本减少[10] 报告与方案 - 半年度报告编制合规，反映财务经营情况[10] - 按专项行动方案进行半年度评估并继续践行下半年方案[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月2日召开，7月13日刊登会议通知，7月27日刊登会议资料[3][4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东大会的股东及委托代理人共88名，所持表决权数量192,042,531股，占公司有表决权股份总数的39.7579%[6] 选举结果 - 多项选举议案得票数占出席会议有效表决权比例超99%[10][12][13] - 中小投资者对多项选举议案同意票数比例超98%[13][14]

核心人员变动 - 原核心技术人员陈明峰不再参与具体研发，仍任职，持股88股[4][5] - 新增莫及国、王尊志、苑永为核心技术人员，莫及国持股75437股及间接持股0.0201%，另两人未持股[6][7][8] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员653人，占比14.91%且呈增长趋势[10] - 实行“前沿技术研究、在研产品开发、在产持续优化”研发策略[10] 未来规划 - 加大专业技术人员引进和培养，优化考核奖励机制[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年8月2日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 选举结果 - 选举姜慧女士为公司第三届监事会主席[1] - 《关于选举第三届监事会主席的议案》表决3同意0反对0弃权[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及摘要>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[4]

公司变更 - 2024年8月2日审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[1] - 2024年4月10日同意对1,193,929股限制性股票回购注销[1] - 已办理1,193,929股回购注销程序[2] - 注册资本由484,223,588元减至483,029,659元[2] - 总股本由484,223,588股减至483,029,659股[2] - 《公司章程》相应条款修改，其他不变[3][4] - 变更授权董事会办理，尚需工商登记[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月2日在北京海淀区召开[2] - 出席会议股东和代理人88人，所持表决权占比39.7579%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[5] 选举结果 - 选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，得票占比均超99.5%[6][8][7] - 5%以下股东对选举议案同意比例超98.5%[7][9] 其他 - 会议对中小投资者单独计票[9] - 见证律所为国浩律师（上海）事务所，律师认为决议合法有效[10]

核心技术人员变动 - 原核心技术人员陈明峰因职责调整不再认定，持有88股[1][3] - 新增莫及国、王尊志、苑永为核心技术人员[6] - 莫及国直接持股75,437股，间接持0.0201%股份[8] 研发人员情况 - 截至2024年6月30日，研发人员653人，占比14.91%且呈增长趋势[9] 后续策略 - 加大专业技术人员引进和培养，优化考核奖励机制[12]

宁波容百新能源科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

公司基本信息 - 公司代码为688005，公司简称为容百科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司名称为宁波容百新能源科技股份有限公司，简称为容百科技[16] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为容百科技，股票代码为688005[21] 财务数据 - 本报告期营业收入为6,887,616,921.31元，较上年同期下降46.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为10,277,881.49元，较上年同期下降97.29%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-839,731,692.60元，较上年同期下降188.11%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为8,385,931,895.15元，较上年度末下降3.59%[24] - 公司主营产品销量在2024年上半年达到5.49万吨，同比增长18.17%[27] - 公司实现营业收入68.88亿元，同比下降46.58%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1,027.79万元，同比下降97.29%[28] - 公司一季度归母净利润为-3,724.16万元，二季度扭亏为盈，实现4,751.95万元净利润[29] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入的比例增加至2.60%[25] - 公司研发投入总额较上年同期增长49.07%达到1.78亿元[87] - 公司在2024年上半年申请了96项知识产权，其中包括40项发明专利和56项实用新型专利[88] - 公司重视研发投入，积极推进技术升级与产品创新，研发人员数量增加，研发费用同比增长[90] 技术创新 - 公司核心技术覆盖锂/钠电池正极材料、前驱体、资源回收以及固态电池相关材料，包括超高镍正极材料生产技术、钠电层状氧化物正极材料生产技术、磷酸锰铁锂正极材料生产技术等[46] - 公司持续改善不同类型固态电解质、高电压镍锰、富锂锰、补锂剂的制备技术，致力于核心技术的培育发展、成果转化与产业化[46] - 公司的专利布局涉及中低镍、高镍及超高镍三元正极材料，以及磷酸锰铁锂和钠电正极材料、前驱体等重点产品，覆盖了工程装备、检测、回收等领域[51] 市场拓展 - 公司加速导入欧美新能源汽车市场，海外客户销量占比17%，同比上升16个百分点[41] - 公司全球市占率达到20%，在高镍产品领域处于全球领先地位[42] - 公司在全球化布局方面全方位推进，海外客户占比逐步提升[43] 产能建设 - 公司已建成正极产能20余万吨，新产线正在进行爬坡和转固，产能建设进度符合预期[153] 风险管理 - 公司面临较为复杂的原材料价格波动问题，受宏观经济形势变化和突发性事件影响[150] - 公司采取多种方式降低原材料供应和价格波动风险，包括与上游供应商签订战略合作协议、建立紧密的战略伙伴关系[151]