募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额119,790.00万元，净额110,100.29万元[1] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额1,334,091,205.22元，净额1,324,904,282.26元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金项目投入累计98,179.27万元，应结余2,684.83万元[3] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金项目投入累计133,062.20万元，应结余0.00万元[5] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金3个专户余额合计2,684.83万元[8] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金现金管理合计18,000.00万元[9] - 截至2024年4月10日，补充流动资金项目募集资金专户结余0元并转为一般账户[11] - 截至2024年6月30日，公司已无定增募集资金专户[11] 项目进展与收益 - 仙桃一期年产10万吨项目变更后预计2026年12月达到可使用状态[4] - 遵义2 - 2期年产3.4万吨和韩国忠州1 - 2期年产1.5万吨项目变更后预计2024年三季度达到可使用状态[4] - 仙桃一期项目已完成4万吨正极产能建设，剩余6万吨预计2026年12月前完成[6] - 2025动力型锂电材料综合基地（一期）项目截至2024年6月30日累计投入7.07亿元，投入进度85.57%，2024年上半年营收2.89亿元[20] - 锂电正极材料扩产项目累计投入9.28亿元，投入进度100%，仙桃一期项目2024年上半年营收5.40亿元[23] - 遵义万吨锂电正极材料项目2024年上半年营收39109.10万元[24] - 韩国忠州万吨锂电正极材料项目2024年上半年营收3639.01万元[24] 其他资金操作 - 2024年公司使用不超过1.80亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至6月30日未到期结构性存款1.80亿元，本期累计理财收益181.29万元[13] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额9.28亿元[14] - 2023年9月26日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金总额928432997.59元[24]

会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人一名，由过半数推举产生[4] - 每年至少召开一次，提前2日通知，紧急情况随时通知[9] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议，召集人5日内召集主持[11] 会议审议与决议 - 关联交易等事项、特别职权行使需会议审议且全体独立董事过半数同意[6][7] - 会议应由半数以上独立董事出席，一名不得接受超两名委托[11] - 决议需全体独立董事过半数同意，可书面、举手或投票表决[11] 会议记录与档案 - 会议应制作记录，出席独立董事签字确认[11][12] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[14] 细则生效与修订 - 细则自董事会审议通过生效，董事会可根据情况修订[16]

会议信息 - 公司第二届董事会第三十七次会议于2024年7月31日通讯表决召开[1] - 会议应到董事9名，实到9名[1] 议案表决 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意9票，需提交股东大会审议[1] - 《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》同意9票[2] - 多项议事规则修订议案表决均同意9票[3][4][5]

独立董事任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[3] - 公司设3名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] 独立董事履职与撤换 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，由董事会提请撤换[10] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[11] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 一次董事会会议接受委托不超两名独立董事[19] 信息披露与资料保存 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 董事会会议资料至少保存10年[22] 会议相关规定 - 专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料[22] - 两名及以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[23] 履职保障与费用 - 履职遇阻碍可向董事会说明情况[23] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[24] - 可建立责任保险制度降低履职风险[24] 津贴与汇报 - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[24] - 会计年度结束后，管理层向独立董事汇报经营和重大事项，必要时安排考察[26] 审计沟通 - 年审前与注册会计师沟通审计内容[26] - 审计中及时沟通进度和问题[26] - 出初步审计意见后、董事会审议年报前，要求安排见面会[26] 年报审查 - 董事会审议年报前审查程序、文件和资料充分性[27] - 对年报签署书面确认意见，有异议陈述理由并披露[27] 沟通协调 - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[27]

会议信息 - 会议于2024年8月2日14点30分在北京海淀区举行[10] - 采取现场与网络投票结合表决，网络投票8月2日进行[10][7] 议案审议 - 审议董事会换届等议案，相关议案已通过前期会议审议[3][14][17][20] 候选人提名 - 提名6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事候选人，任期3年[13][16][19] - 选举非独立董事、独立董事采用累积投票制[13][16]

独立董事候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律、法规和规章要求[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[2] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] 其他要求 - 承诺提名后参加上交所培训并取得证明[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会换届 - 2024年7月12日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过换届议案，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[1] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议，第三届董事会董事任期三年[2] 监事会换届 - 2024年7月12日召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过换届议案，提名2位非职工代表监事候选人[3][4] - 第三届监事会任期三年，由非职工代表监事与1位职工代表监事组成[4] 人员任职 - 白厚善2015年10月至今任董事长[9] - 刘相烈2014年10月至今任副董事长、总经理[10] - 张慧清2014年至今任董事及副总经理[11] - 宋文雷2021年6月至今任董事[12] - 冯涛2023年4月至今任董事[12] - 姜慧2018年3月至今任独立董事[19] - 陈瑞唐2015年10月至今任总工程师，2017年7月至今任职工代表监事[21] - 张明祥2016年至今在公司任职[21]

独立董事候选人声明与承诺 本人梅月欣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

董事会提名 - 公司提名聂昕、李运姣、梅月欣为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2024年7月12日召开[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 监事提名 - 提名姜慧女士、陈瑞唐先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[2] - 两人提名表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 后续安排 - 第三届监事会非职工代表监事任期三年，议案需提交股东大会审议[1][2]