证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-100 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会 议的通知于 2023 年 12 月 7 日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席冯倩女士主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 部门规章以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 集微电子科技（上海）股份有限公司监事会议事规则》。 特此公告。 安 ...

安集微电子科技(上海)股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《安集微电子 科技(上海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《安集徽电子 科技(上海)股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,作为安集微电子科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着认真、负 责的态度,基于客观、独立的判断立场,对公司第三届董事会第八次会议的议案 内容进行了认真审议,并发表如下独立意见: 一、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见 我们认为:经认真审阅公司提供的董事候选人杨逊女士的个人履历、工作经 历等资料,没有发现存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定 的不得担任上市公司非独立董事的情况,其任职资格合法,符合担任上市公司董 事的条件。提名董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 综上,我们同意提名杨逊女士为公司第 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-102 安集微电子科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。公司董事会同意提名 杨逊女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公 司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期 收到公司非独立董事张昊玳女士的辞职报告：张昊玳女士因个人原因申请辞去公 司第三届董事会非独立董事职务。张昊玳女士辞去上述职务后，将不再在公司担 任任何职务。 截至本公告披露日，张昊玳女士未持有公司股份。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，张昊玳 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-101 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制订 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为完善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的规定，公司拟对《公司章程》一些条款进行修订。具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或 ...

召开地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-103 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集资金管理使用制度 第一章 总则 第一条. 为规范安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等有关法律、法规和规范性文件及《安集微电子科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条. 本制度所称募集资金系指公司依法定程序提出申请，经上海证券 交易所审核并报经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行注 册程序，通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发 行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 ...

关于 安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称"安集科技"、"发行人"、 "公司"）收到贵所于 2023 年 9 月 1 日下发的《关于安集微电子科技（上海） 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证 科审（再融资）〔2023〕223 号）（以下简称"问询函"）。公司会同申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《安集微电子科技（上海）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的释义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书、本问询函回复等申请文件的修改、补 ...

关于安集微电子科技（上海）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"戒"我们") 接受安 集微电子科技（上海）股份有限公司 (以下简称"公司"戒"发行人") 的委托，按照 中国注册会计师审计准则审计了发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度、2021 年度及 2022 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2021 年 3 月 30 日、2022 年 4 月 13 日及 2023 年 4 月 10 签发了无保留意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2102132 号、毕马威华振审字第 2204297 号以及毕马威华振审字第 2304662 号。我们 的目标是对财务报表整体是否丌存在由于舞弊戒错误导致的重大错报获取合理保证。我 们审计的目的并丌是对上述财务报表中的任何个别账户戒项目的余额 ...

证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-099 安集微电子科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。审议同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过 180.00 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司分别于 2023 年 8 月 31 日及 2023 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-081）、《关于以集中竞价交易方式回 ...

股票简称：安集科技 股票代码：688019 安集微电子科技（上海）股份有限公司 Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co., Ltd. 上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（申报稿） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二三年十一月 保荐人（主承销商） 安集微电子科技（上海）股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 任何投资者一经通过认购、交易、受让、继承或者其他合法方式持有本次债 券，即视 ...