本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特 定对象发行股票的相关事项已经公司 2023 年 6 月 7 日召开的第一届董事会第十 六次会议、2023 年 6 月 28 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过、2023 年 7 月 24 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过。2023 年 8 月 29 日，公司 召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 根据相关法律法规，公司调整了本次发行募集资金总额，调整的具体内容如下： 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 152,066.64 万元（含本数）， 扣除相关发行费用后的净额拟投资于以下项目： 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-047 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案及预案修订情况的公告 ...

中国国际金融股份有限公司 公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三）资金来源 此次现金管理资金为在保证公司生产经营正常开展前提下的部分闲置自有资金， 资金来源合法合规。 关于星环信息科技（上海）股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为星环信息科 技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、使用自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自 有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资额度 （四）投资产品范围 主要选择投资投资银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构发行 的安全性高、流动性好、稳健的投 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-041 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1923号），本公司由联 席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战 略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场 非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票30,210,600股，发行价为每股 人民币47.34元，共计募集资金1,430,169,804.00元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93元（不含增值税）后的募集资金为1,375,507,580.07元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-046 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）拟 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于 进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股 票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票完成后，公司总资产、净资产、股本总额均将大 幅度提升，募集资金将充实公司资本实力，降低公司财务风险。但由于短期内 募集资金使用对公 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 09 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-044 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 08 日(星期五) 至 09 月 14 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@transwarp.io 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司参加本次说明会人员包括：董事长兼总经 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （修订稿） $$=0\pm\pm\pi/\sqrt{3}$$ 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"或"公司"） 为上海证券交易所科创板上市公司。为满足公司经营战略实施和业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告。 当前，我国大数据相关行业处于发展的历史机遇期，我国高度重视大数据在 经济社会发展中的作用。根据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告 （2021 年）》，2021 年我国大数据产业规模增加到 1.3 万亿，2017 年至 2021 年年 均复合增长率超过 30%。根据工信部印发的《"十四五"大数据产业发展规划》， 在" ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 星环信息科技（上海）股份有限公司 （上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11-12 楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） $$\exists{0}\exists\exists{\notin{J}}\backslash\exists$$ 一、募集资金使用计划 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"星环科技"、"公司"）本 次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 150,066.64 万元（含本数），扣除相 关发行费用后的净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数据分析大模型建设项目 | 35,183.08 | 35,183.08 | | 2 | 智能量化投研一体化平台建设项目 | 25,906.46 | 25,906.46 | | 3 | 数据要素安全与流通平台建设项目 | 21,535.36 | 21,535.36 | | 4 | 知识助理建设项目 AI ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-042 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证 不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人 民币 100,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投 资为目的的投资行为。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长或董事长 授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项 ...

证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2023-045 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 1 星环信息科技（上海）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，星环信 息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金 融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见 星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第一届董事会第十八次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性 文件及公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事会 第十八次会议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司《募 集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行 了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的 情况。我们一致同意《关于<星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与 ...