证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-015 海光信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订 和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。为保持与新施行的相 关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同 时修订和制定部分公司治理制度，具体如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十四条 公司在下列情况下， | 第二十四条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 章和本章程的规定，收购本公司的 | 外： | | | 股份： | …… | | | …… | 前款第（六）项所指情形 ...

关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海光信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 我省... 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z 报告编码s.jp2428jFR2DX 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | | i i 汇总表 1-2 1-2 - 立信会计师事务所(特殊普通合 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于海光信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10861 号 海光信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了海光信息技术股份有 ...

第一条 为规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，完善公司 治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号——规范运作》"）和《公司章程》等其他有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 海光信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计 ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-011 海光信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目的投资内容、投资总额、 实施主体及实施地点的情况下，将募投项目"新一代海光通用处理器研发"、"新 一代海光协处理器研发"、"先进处理器技术研发中心建设"的项目达到预定可 使用状态日期延长至 2025 年 9 月。本事项无需提交股东大会审议。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意海光 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]953 号）， 公司首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080 ...

中信证券股份有限公司 关于海光信息技术股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息 2023 年度募集资金的存放和使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]953 号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股 30,000.00 万股，每 股发行价格为人民币 36.00 元，募集资金总额为 1,080,000.00 万元，扣除发行费 用 21,721.07 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,058,278.93 万元。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述 ...

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的 材料应当一并提交。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及董事会各专门委员会的日常 事务。董事会办公室由董事会秘书或证券事务代表负责领导。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两 个半年度各召开一次定期会议。 第四条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通 知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 海光信息技术股份有限公司 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理（总裁）和其他高级管理人员 的意见。 董事会议事规则 第五条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会议的提议人，应当通过 董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除外）。书面提议中应当 载明下列事项： 第一条 为了进一步规范海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 ...

中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为海光 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"海光信息"或"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，对海光信息日常关联交易预计的情况进行了专 项核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 关于海光信息技术股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联 董事一致审议通过了此议案。此议案尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将 在股东大会上回避表决。 本次议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事委员会会议审议通 过。公司全体独立董事同意本次议案，并在独立董事委员会上发表了明确的独立 意见。独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需 要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持 ...

海光信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 海光信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《海光信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的 原则，认真履行了审计监督职责。 现将 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、冉皓先生三名委员 组成，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士黄简女士担任，审计委员会委员任职均符 合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》、公司《董事会审计 委员会工作细则》的规定。 报告期内由于董事会任期届满，公司开展了换届选举工作。公司第二届董事 会审计委员会由黄简女士、胡劲为先生、袁丁先生三名委员组成，三名委员均未 在公司担任高级管理人员，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委 员由会计专业人士黄简女士担任， ...

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2024-016 海光信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

海光信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 黄简，女，出生于 1968 年 10 月，中央财经大学会计专业硕士，注册会计师、 高级会计师，中国注册会计师协会资深注册会计师。中国国籍，无永久境外居留 权。曾任财政部中华会计师事务所部门经理；华夏会计师事务所所长助理；中瑞 华会计师事务所副总经理兼副主任会计师；中瑞华恒信会计师事务所副总经理兼 副主任会计师；中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四 和五届发审委委员；瑞华会计师事务所合伙人；信永中和会计师事务所合伙人。 2012 年 12 月至今任协合新能源集团有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任华东 医药股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，任公司独立董事。 作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务，与公司其他董事、监事、高级管理人员及主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度述职概述 （一）参与董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会。作为公司的独立董事， 我主动了解公 ...