上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话： (86-21) 5404 9930 传真： (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 4、炬芯科技保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或其他口头材料；炬芯科技还保证上述文件真实、 准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致，且无隐瞒、虚假 和重大遗漏之处；本所对本法律意见书所涉及的有关事实的了解和判断，最终依 赖于公司向本所提供的文件、资料及所作之说明的真实性、合法性、完整性、准 确性和有效性； 5、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所律师依赖有关政府部门、公司或其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据； 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受炬芯科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"炬芯科技"）的委托，就炬芯科技2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事 ...

炬芯科技股份有限公司 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-040 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 经全体监事同意，一致豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知 时限的相关情况做出说明，会议由全体监事共同推举监事会主席徐琛主持，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。 经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大 会的授权，公司监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就，同意 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。经全体董事同意，一致豁免本次董事会 会议通知的期限要求，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。 会议由半数以上董事共同推举董事长周正宇先生主持，本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定。 经与会董事充分审议，一致达成以下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的议案》。 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-039 炬芯科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对象首次授予 2024 年限制性股票的公告》。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（ ...

关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024年7月8日 限制性股票授予数量：260.00万股，占目前公司股本总额14,613.6404万股的 1.78%。 股权激励方式：第二类限制性股票 限制性股票首次授予价格：14.00元/股及20.50元/股 《炬芯科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"或"《激励计划》"）规定的炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年限制性股票授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公 司于2024年7月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审 议通过了《关于向激励对象首次授予2024年限制性股票的议案》，确定2024年7月8日为 本次激励计划的首次授予日，以14.00元/股及20.50元/股的授予价格向123名激励对 象授予260.00万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：688049 证券简 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 激励对象 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万股） | 总数的比例 | 的比例 | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 | 260.00 | 86.67% | 1.78% | | （123人） | | | | | 预留权益 | 40.00 | 13.33% | 0.27% | | 合计 | 300.00 | 100.00% | 2.05% | 2024 年 7 月 10 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 数量累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20.00%。 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、预留授予部分的激励对 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-037 炬芯科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开的第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 6 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等法律、法 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-038 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,553,064 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 69,553,064 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 48.0278 | | （%） | | | 普通股股东 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码 200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-10) 5404 9931 关于炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书 致：炬芯科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师对炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）进行见证，并就本次股东会的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《炬芯科技股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议公告》、《炬芯科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决 议公告》、《炬芯科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份 和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本 ...

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-036 炬芯科技股份有限公司 根据《管理办法》《公司章程》《激励计划（草案）》的有关规定和公司对 激励对象名单及职务的公示情况，公司监事会对激励对象名单进行了核查，发表 意见如下： 1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司 章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 炬芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第二 届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单 在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对首 ...

炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于制定《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案.7 | | 议案四：关于修订《投融资管理制度》的议案 | 9 | | 议案五：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 10 | | 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 会议资料 2024 年 7 月 炬芯科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 为维护全体股东的 ...