股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月13日召开第三届董事会第十八次会议，决议于2025年6月30日以现场投票结合网络投票方式召开第二次临时股东大会 [1] - 会议通知包含召集人、投票方式、召开日期、时间、地点、审议事项、出席对象、登记办法及网络投票操作流程等完整信息 [2] - 公司提前15日履行通知程序，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] - 现场会议于2025年6月30日15点召开，由董事长王升杨主持，地点与通知要求一致 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东总数118名（现场3名+网络115名），合计持有表决权股份71,519,855股，占公司有表决权股份总数50.2210% [3] - 现场出席股东持有5,635股（占比0.0039%），网络投票股东持有71,514,220股（占比50.2171%） [3] - 公司董事、监事及高级管理人员均出席会议 [3] 表决程序与结果 - 股东大会审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 [5] - 表决采用记名投票方式，现场投票与网络投票结果由上证所信息网络有限公司合并统计 [5] - 表决过程符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》，监票、计票程序合法，结果当场公布 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及科创板监管指引要求 [3][5] - 出席人员资格及召集人资格经律师核查确认合法有效 [3][4] - 表决程序及结果经律师见证确认合法有效 [5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为118人 持有表决权数量71,519,855股 占公司表决权总数的50.2210% [1] - 表决方式符合《公司法》及公司章程规定 会议合法有效 [1] 议案审议情况 - 非累积投票议案审议结果为通过 同意票数71,514,575股 占比99.9926% 反对票数4,680股 占比0.0065% [1] - 5%以下股东对《关于使用剩余超募资金的议案》进行了表决 [1] 公司治理情况 - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席会议 其中董事姜超尚、监事蒋怡澜现场出席 [1] - 股东大会由北京市中伦律师事务所聂梦龙、张辰律师见证 确认会议程序及表决结果合法有效 [1] 公告声明 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 本次股东大会无被否决议案 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年6月30日召开[3] - 出席会议股东和代理人118人[3] - 出席会议股东所持表决权占比50.2210%[3] 人员出席 - 9位在任董事全部出席会议[5] - 3位在任监事全部出席会议[5] 议案情况 - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》获通过[6] - 普通股股东对议案同意比例99.9926%[6] - 5%以下股东对议案同意比例99.9805%[6] - 对中小投资者单独计票议案1个[7] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[7]

会议安排 - 公司2025年6月13日决议6月30日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股东大会采取现场与网络投票结合，交易系统和互联网投票时间明确[5] 会议情况 - 现场会议6月30日15点召开，由董事长王升杨主持[7] - 出席股东及代理人118名，持股71,519,855股，占比50.2210%[8] 会议结果 - 审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》[12]

业绩总结 - 2024年汽车业务占公司收入超36.88%，汽车芯片累计出货超6.68亿片[49] - 2024年产品下游应用分布为汽车电子36.88%、泛能源49.49%、消费电子13.63%[51] - 2024年中国地区业务占比9.96%，2023年为9.04%；其他地区2024年占比5.88%，2023年为0.26%[189] 用户数据 - 截至2024年底，公司共发货6.68亿颗汽车芯片，覆盖几乎所有主流新能源车型[30] 未来展望 - 2025年公司将加速技术发展，深化ESG治理体系，推动半导体产业链向低碳模式转型[33] 新产品和新技术研发 - NSI6931功能安全驱动芯片可降低驱动系统交叉损耗30%[73] - NSR1143x系列芯片轻载（10mA）功率转换效率超82%，重载（3A）达85%[75] - NSPGL1压差传感器在 -40℃至130℃宽温度范围内实现±2.5% F.S.高精度[84] - 公司NSE34/35系列智能高边开关可减少线束长度超30%[83] - NSPAS5N传感器可将燃油经济性提高8%[86] 市场扩张和并购 - 2024年完成对MagnTek 100%股权收购[49] - 公司在德国、日本、韩国和美国设立分支机构拓展海外市场[49] 其他新策略 - 公司参加GNEV2024•上海论坛等多个行业活动[56] - 公司参与多项汽车芯片测试方法验证及标准制定工作[61][66] - 公司制定并实施《反垄断合规管理办法》《反垄断合规手册》等内部政策[131] - 公司建立健全ESG治理结构，在董事会设立战略与ESG管理委员会[138] - 公司采用PDCA循环进行全面绩效管理[196] - 公司建立了员工100%入会的工会[199] 公司基本情况 - 公司成立于2013年，截至2024年底有超3300个产品部件可供销售[35][39] - 公司产品主要应用于汽车电子、工业自动化、可再生能源和电源、消费电子等下游市场[43] 公司治理 - 2024年公司召开股东大会2次、董事会7次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次、战略委员会4次、审计委员会6次、监事会7次[93][98] - 董事会有9名成员，其中女性1名占比11.11%；监事会有3名成员，其中女性2名占比66.67%[93] 信息披露 - 2024年公司准备并披露4份定期报告，发布104份其他信息披露文件[102] 投资者关系 - 2024年公司收到160多家机构调研，超400家机构参加中报和三季报线上业绩说明会，发布12份投资者关系活动纪要，回复上交所e互动平台问题38次[105] 员工培训与道德 - 2024年公司举办8场与道德相关的线上线下培训，包括1次全员年度商业道德培训和7次新员工合规与反商业贿赂培训[123] 商业道德与合规 - 2024年公司未收到涉及贿赂、欺诈或其他违反商业道德的报告或发现相关案例[128] - 2024年公司未发生违反反垄断或不正当竞争法律法规的情况[129][136][137] 员工结构 - 截至报告期末，公司共有1172名员工，2024年男性占比65.70%，女性占比34.30%[176][177] - 2024年年龄<30的员工占比34.30%，30 - 40的员工占比51.88%[178] - 2024年本科学历员工占比43.09%，硕士学历员工占比39.08%，博士学历员工占比1.62%[183] - 2024年非研发人员占比50.64%，研发人员占比49.36%[183] - 2024年中国员工占比99.19%，其他地区员工占比0.81%[183] 员工招聘与离职 - 2024年公司提供16个实习机会[184] - 2024年30%的新员工通过员工推荐加入公司，23%通过校园招聘入职[187] - 2024年公司员工自愿离职率为11.42%，低于行业平均水平[188] 员工福利 - 2024年公司继续完善福利套餐，提升员工满意度[197] 员工合同 - 公司确保100%的员工签订符合监管标准的劳动或服务合同[194] 工会活动 - 工会定期组织团队建设、文化庆祝和健康项目等活动[200] 安全与认证 - 2024年公司未发生信息泄露事件[171] - 2024年11月公司获得TISAX AL3认证标签[172] 荣誉 - 公司获得2024 GHR人力资源行业年度HR领先实践奖和战略人才发展与领导力培养卓越奖[193] 过往学历结构 - 2023年本科学历员工371人，占比43.19%；硕士学历340人，占比39.58%；其他学历138人，占比16.07%；博士学历10人，占比1.16%[190]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月30日15点在苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室召开[9] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票通过上交所系统[9] 资金相关 - 公司募集资金总额581,118.00万元，超募资金483,124.66万元[12] - 拟用71,926.68万元剩余超募资金永久补充流动资金[12] - 使用后首次公开发行超募资金账户余额为0元并注销相关账户[12] 会议审议 - 会议拟审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》[3][9][11]

股东大会基本信息 - 会议为苏州纳芯微电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议时间为2025年6月30日 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易时段投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] 会议议程与议案 - 主要审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 该议案旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升盈利能力 [6] - 公司募集资金总额为581 118万元 其中超募资金金额未披露具体数值 本次拟将剩余超募资金（约1 000万元）永久补充流动资金 补充后超募资金账户余额归零 [7] 股东参会规则 - 股东需提前30分钟签到 出示证券账户卡 身份证明等文件 会议开始后停止登记 [2] - 股东发言需提前登记 每次发言不超过3分钟 提问需围绕议案内容 [3] - 表决方式包括现场投票和网络投票 现场投票需填写表决票 未填或错填视为弃权 [4] - 会议设1名股东代表和1名监事计票 1名股东代表和1名律师监票 [4] 资金使用承诺 - 公司承诺补充流动资金不影响募集资金投资计划 且未来12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,526.60万股，每股发行价230元，募集资金总额581,118万元 [2] - 扣除承销保荐等费用22,993.34万元后，募集资金净额558,124.66万元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总金额75,000万元，全部用于信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目 [3][4] - 2024年10月募集资金投资项目结项，节余资金4,826.85万元已永久补充流动资金 [4] 超募资金使用方案 - 本次拟使用剩余超募资金71,926.68万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [1][5] - 使用后超募资金账户余额将清零，相关专户将注销 [5] - 公司承诺12个月内补充流动资金不超过超募资金总额的30% [1][5] 资金使用合规性 - 本次资金补充符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管规定 [5][6] - 资金将用于主营业务相关生产经营，不改变募集资金用途 [6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [1][5] 审议程序 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议、监事会第十八次会议审议 [5][6] - 尚需提交股东大会审议通过 [1][5] 专项意见 - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，降低财务成本 [6] - 保荐机构核查后对资金使用方案无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股2526.60万股，每股发行价230元，募集资金总额581118万元[1] - 扣除承销保荐等费用22993.34万元后，募集资金净额为558124.66万元[1] - 资金已全部到位并存放于专项账户，签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金原计划用于信号链芯片开发及系统应用项目，总投资75000万元[2] - 2024年10月28日董事会决议通过将节余募集资金永久补充流动资金[2] - 项目已达到预定可使用状态并完成结项[2] 超募资金使用计划 - 超募资金总额为506124.66万元，本次拟使用71926.68万元（含利息及理财收益）补充流动资金[3] - 补充后超募资金账户余额归零，将注销专用账户[3] - 资金用途限定于与主营业务相关的生产经营[3] 相关承诺及程序 - 承诺12个月内补充流动资金不超过超募资金总额30%[4] - 2025年6月13日董事会审议通过该议案，尚需股东大会批准[4] - 监事会认为该举措符合监管要求且未损害股东利益[4] 保荐机构核查意见 - 保荐机构确认程序合规性，需股东大会审议[5] - 补充流动资金有利于提高资金使用效率和降低财务成本[5] - 未发现改变募集资金用途或损害股东利益的情形[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 现场会议召开时间为2025年6月30日15:00，地点为苏州工业园区东荡田巷9号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年6月23日，A股股东需在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册方可出席 [13][5] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月30日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3] 审议事项 - 唯一议案为《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，属非累积投票议案 [2] - 议案已通过第三届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议 [2] 参会登记 - 登记时间为2025年6月27日9:30-17:00，可通过现场、信函、传真或邮件办理 [6] - 自然人股东需提供身份证及持股证明，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [6] - 不接受电话登记，现场参会需携带原件及复印件 [7] 其他事项 - 股东可委托非股东代理人出席并表决，需提交授权委托书 [12][15] - 参会人员需提前半小时签到，食宿及交通费用自理 [14] - 会议联系人为姜超尚、王一飞，联系方式含电话0512-62601802-823及邮箱ir@novosns.com [14]