证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-002 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开，公司以邮件方式向全体董事 发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章 程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第四批 次第二个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为 2019 年限制性股票激励计划第四批次预留授予部分限制性股票第二个归属期 的归属条件已经成就，本次可归属数量为 122,880 股。同意公司按照激励计划的 相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。 具体内容详见公司在 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-005 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：1,526,320 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 800 万股，约占公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）公告时公司股本总额 41,112 万股的 1.95%。其中首次授予 645.62 万股（其中，第一类激励对象 527.17 万股， 第二类激励对象 118.45 万股），约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.57%； 预留 154.38 万股， ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-007 晶晨半导体（上海）股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"晶晨股份"或"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2019 年 12 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2019 年 限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

归属名单的核查意见 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《晶晨 半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分 第一类激励对象及第二类激励对象第三个归属期、预留授予部分第四批次第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予 2024 年 2 月 23 日 综上，监事会同意本次符合条件的 325 名激励对象办理归属，限制性股票的 归属数量为 1,932,400 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会 本次拟归属的 325 名激励对象（包含 27 名重复授予人员，其中，首次 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-006 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：283,200 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 800 万股，约占公司《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）公告时公司股本总额 41,112 万股的 1.95%。其中首次授予 645.62 万股（其中，第一类激励对象 527.17 万股， 第二类激励对象 118.45 万股），约占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.57%； 预留 154.38 万股，约占激 ...

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2024-004 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分 第四批次第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量（2020 年 12 月 14 日授予）：122,880 股 归属股票来源：晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：预留授予的限制性股票数量为 154.38 万股（分别于 2020 年 6 月 29 日授予 58.28 万股，于 2020 年 9 月 22 日授予 28.35 万股，于 2020 年 10 月 28 日授予 16.95 万股，于 2020 年 12 月 14 日授予 50.80 万股），约占公司 《2019 年限制性股票激励 ...

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象 第三个归属期及预留授予部分第四批次第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 FX E-Unice Sam YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一类激励对象及第二类激励对象 第三个归属期及预留授予部分第四批次第二个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 嘉源(2024)-01-091 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份有 限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司")的委托,担任晶晨股份的专项法律顾问, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 ...

业绩总结 - 晶晨股份2023年第四季度营收达到15.10亿元，同比增长31.9%[1] - 2023年归母净利润为4.97亿元，同比下降31.6%[1] - 公司2023年营收及毛利率小幅下滑，但预计2024年经营业绩有望同比进一步增长[1] - 毛利率提升至38.9%，净利率提升至12.1%[1] - ROIC预计在2025年将达到26%[1] 用户数据 - Wi-Fi芯片累积销售量超过1600万颗，新产品销量扩大，公司经营将继续改善[1] 未来展望 - 公司预计2024年营收将进一步增长，预期为68.12亿元[2] - 2024年归母净利润预计为7.78亿元，同比增长56.7%[2] - 股价对应2024-2025年23.3、14.5倍PE，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入持续增强，研发费用为12.94亿元，研发人员增加约100人[1] 市场扩张和并购 - 公司总部位于深圳、上海和北京[12] - 深圳总部地址为深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层[12] - 上海总部地址为上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12层[12] - 北京总部地址为北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层[12]

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019年、2021年、2023年和2023年第二期 限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 R 在 Unles Salin YUAN LAW OFFICE 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 法律意见书 嘉源(2023)-01-907 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受晶晨半导体(上海)股份 有限公司(以下简称"晶晨股份"或"公司"）的委托,担任晶晨股份的专项法 律顾问,就晶晨股份2019年、2021年、2023年和2023年第二期限制性股票激励计 划的相关事项出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办 ...

关于向激励对象授予限制性股票的公告 证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-091 晶晨半导体（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第二期限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股 票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通 过了《关于调整 2019 年、2021 年、2023 年和 2023 年第二期限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 12 月 19 日为授予日，以人民币 31.65 元/股的授予价格向 586 名激励对象授予 139.1375 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、20 ...