公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任[3] - 公司全体董事出席了董事会会议[5] - 公司负责人李鸿、主管会计工作负责人钟喜玉及会计机构负责人彭姣声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] 业务发展 - 公司主要业务包括数字电网、数智城市和国际市场服务[47] - 公司在数字电网领域依托电力物联网技术积极响应国家新型电力系统建设目标[48] - 公司在数智城市领域以物联网技术重塑能源管理，服务城市可持续发展[49] - 公司在国际市场以数字化技术助力"一带一路"建设，加速推进智慧水务等服务[50] 技术创新 - 公司以自主研发为主的模式开展研发工作，构建了三层级研发组织架构[52] - 公司依托自身研发能力，与客户技术部门建立合作研发模式，共建行业产品技术体系[54] - 公司建立了省级工程技术研究中心、企业技术中心、重点实验室和应用技术与产品研发平台，支撑技术与产品研发[55] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为122.27亿人民币，同比增长20.76%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为27.18亿人民币，同比增长26.52%[33] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.56元，同比增长27.27%[34] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为9.15%，较去年同期增加1.23个百分点[34] - 公司2024年上半年研发投入占营业收入比例为8.15%，较去年同期减少1.21个百分点[34] 市场前景 - 2024年1月，国家电网提出建设数字型一流低碳电网，计划在2020-2025年基本建成[75] - 到2030年，配电网要实现柔性化、智能化、数字化转型，具备5亿千瓦左右分布式新能源[77] - 2024年5月，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，要加快建设大型风电光伏基地[80]

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-038 威胜信息技术股份有限公司 关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年7月24日召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册 资本的议案》，同意公司对存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行 调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资 本"，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注 销完成后，公司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由 500,000,000元减少为491,685,175元。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变 ...

北京市金杜律师事务所 关于威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 24 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《威胜信息技术股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》《 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-039 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术 股份有限公司行政楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 407,508,775 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 407,508,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 82.8800% | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 82.8800% | | （ ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 7 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 7 | | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 8 | | 关于子公司购买资产暨关联交易的议案 | 9 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-032 威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年7月8日在公司行政楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2024年7月1日以邮件方式送 达公司全体董事。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 综合考虑公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用 途进行调整，由 ...

威胜信息技术股份有限公司 章程 （2024 年 7 月） 第三条 公司于2019年12月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于 2020年1月21日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：威胜信息技术股份有限公司 公司英文名称：Willfar Information Technology Company Limited 第五条 公司住所：湖南省长沙高新技术产业开发区桐梓坡西路468号， 邮政编码:410205。 第六条 公司注册资本为491,685,175元人民币。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份和注册资本 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会 | 10 | | 第三节 | 股东大 ...

威胜信息技术股份有限公司 关于子公司购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 WERICH S. A. DE C. V（以下简称"We Rich"）拟向 WASION,S.DE R.L. DE C.V.（以下简 称"威胜墨西哥公司"）收购其所拥有的位于墨西哥联邦瓜纳华托州锡劳市矿业 大道 200 号工业用地和附属厂房资产（以下简称"标的资产"）。标的资产交易 价格 800 万美元（含增值税），约合人民币 5,676 万元（按评估基准日美元兑人 民币汇率，下同）。 We Rich 系公司的全资子公司威胜信息技术股份（香港）有限公司与公司 控股子公司湖南威铭能源科技有限公司共同出资设立的公司；威胜墨西哥公司由 威胜电力有限公司（以下简称"威胜电力"）持股 99%，威胜电气集团有限公司 （以下简称"威胜电气"）持股 1%，同为威胜控股有限公司（以下简称"威胜控 股"）全资控制的子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-035 注：1、股份总数变动以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 1 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月8日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 1、公司拟将存放于回购专用账户中的8,314,825股份的用途进行调整，由"用 于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少注册资本"，并将该 部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本次注销完成后，公 司总股本将由500,000,000股减少为491,685,175股，注册资本将由500,000,000 元减少为491,685,175元。 公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成回 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-037 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 无 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 24 日 至 2024 年 7 月 24 日 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...