会议信息 - 公司于2025年3月12日召开第四届董事会第三次会议[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 股权激励 - 董事会同意将2025年3月12日作为首次授予日[4] - 授予价格为21.62元/股[4] - 向168名激励对象首次授予限制性股票240.00万股[4] 表决情况 - 表决结果为5名赞成，占全体非关联董事人数的100%[4] - 关联董事郑保富先生、高强先生依法回避表决[4] 审议情况 - 本议案已通过董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议[4]

激励计划流程 - 2025年2月24日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] - 2月25日披露激励计划相关公告[2] - 2月25日至3月6日公示激励对象名单，公示期10日[3] 激励对象情况 - 激励对象含核心技术人员、中层管理人员等，有实际控制人一致行动人及4名外籍员工[7] - 不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东等特定人员[7] - 监事会认为激励对象符合规定，合法有效[7]

股东大会信息 - 2025年3月12日14时在上海浦东新区公司会议室召开[14] - 交易系统投票时间为3月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票时间为3月12日9:15 - 15:00[14] - 会议召集人为公司董事会[15] - 议案包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项[4] - 采取现场和网络投票结合方式表决[11] 激励计划相关 - 拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》拟授予限制性股票[19] - 相关议案已通过董事会和监事会审议[20][22] - 制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》提请审议[22] - 董事会拟提请授权办理激励计划有关事项[24] - 授权期限与激励计划有效期一致[26]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入22.58亿元，同比增长20.09%[4][7] 利润相关指标变化 - 2024年营业利润2.53亿元，同比增长97.44%[4] - 2024年利润总额2.53亿元，同比增长97.50%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润2.05亿元，同比增长60.83%[4][7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比增长56.74%[4][7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.97元，同比增长59.02%[4] 资产及权益变化 - 2024年末总资产55.58亿元，较期初增长32.58%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益28.83亿元，较期初增长14.92%[5][7] 股本变化 - 2024年股本2.11亿股，同比增长40.28%[5] 利润增长原因 - 营业利润、利润总额等大幅增长因前端生命科学试剂业务增长及内部运营管理优化[10]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票300.00万股，约占公司总股本21,095.9781万股的1.42%[8][35] - 首次授予240.00万股，约占总股本1.14%，占拟授予总额80.00%[8][35] - 预留60.00万股，约占总股本0.28%，占拟授予总额20.00%[8][35] - 授予价格为21.62元/股[10][49] - 拟首次授予激励对象168人，约占公司员工总数3576人的4.70%[29] - 有效期最长不超过48个月[10][40] 过往激励计划情况 - 2022年2月15日以110.00元/股向221名激励对象首次授予80.00万股第二类限制性股票[19] - 2023年1月6日以78.19元/股向34名激励对象授予28.00万股预留部分第二类限制性股票[19] - 截至草案公告日，2022年激励计划首次授予部分已归属34.4803万股，预留授予部分已归属0.1921万股[19] - 2023年7月13日以32.00元/股向124名激励对象授予110.00万股限制性股票[20] - 2023年激励计划中向6名激励对象授予17.00万股第一类限制性股票，向118名激励对象授予93.00万股第二类限制性股票[20] - 截至草案公告日，2023年激励计划第一类限制性股票已解除限售11.90万股，第二类限制性股票已归属38.6610万股[20] 归属安排 - 首次授予和预留部分均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[43][44] - 首次授予第一个归属期是首次授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，第二个归属期是24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[43][44] - 预留部分第一个归属期是预留授予之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，第二个归属期是24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[44] 考核指标 - 首次授予第一个归属期：2025年营业收入或净利润较2024年增长率不低于15%[61] - 首次授予第二个归属期：2026年营业收入或净利润较2024年增长率不低于25%[61] - 预留部分第一个归属期（2025年三季报后授予）：2026年营业收入或净利润较2024年增长率不低于25%[62] - 预留部分第二个归属期（2025年三季报后授予）：2027年营业收入或净利润较2024年增长率不低于40%[62] 财务相关 - 选择Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值，基准日为2025年2月24日[88] - 标的股价假设为44.70元/股（2025年2月24日收盘价）[88] - 有效期分别为12个月、24个月[89] - 历史波动率分别为19.0828%、16.4367%[89] - 无风险利率分别为1.4797%、1.4706%，股息率为0.3287%[89][90] - 首次授予限制性股票预计摊销总费用5599.91万元，2025年摊销3321.05万元，2026年摊销1986.17万元，2027年摊销292.69万元[92] 其他规定 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[59] - 激励对象个人绩效考核分五档，依据结果确认当期个人层面归属比例[64][65] - 董事会审议激励计划时，拟激励董事或关联董事需回避表决[71] - 监事会对激励计划是否损害公司及股东利益发表意见[71] - 公司需自查内幕信息知情人6个月内买卖股票情况[71] - 股东大会表决激励计划需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[72] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予限制性股票并完成公告，未完成则终止，终止后3个月内不得再次审议[74] - 预留部分限制性股票授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期则预留权益失效[75] - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票数量和授予价格有相应公式[80][83] - 派息调整授予价格公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[84] - 激励对象资金自筹，获授限制性股票归属前不得转让等，收益需纳税[101] - 公司出现特定情形，激励计划终止实施，已获授未归属股票作废失效[104] - 公司控制权变更等不同情形，激励计划有不同处理方式[105] - 激励对象出现特定情形失去参与资格，已获授未归属股票作废失效[106] - 激励对象职务变更，获授限制性股票按原程序进行[107] - 激励对象违反相关协议等，已获授未归属股票作废失效，公司可追偿[107] - 激励对象离职，已获授未归属股票作废失效，离职前支付已归属股票个税[108] - 激励对象以其他形式继续为公司服务，获授限制性股票继续有效，无个人绩效考核的，其个人绩效考核条件不再纳入归属条件[110] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，获授限制性股票可按规定程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[111] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[111] - 激励对象因执行职务身故，获授的限制性股票由继承人继承并按规定程序办理归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[112] - 激励对象非因执行职务身故，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属[112] - 激励对象所在子公司控制权变更，若未留在公司或其他分、子公司任职，已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并作废失效[113] - 本次激励计划未规定的其他情况由公司董事会认定并确定处理方式[114] - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未能协商、调解解决，任何一方有权向公司所在地法院提起诉讼[115] - 本次激励计划在公司股东大会审议通过后生效[118] - 本次激励计划由公司董事会负责解释[119]

限制性股票激励计划 - 2025年拟授予300万股，占总股本1.42%[1] - 首次授予240万股，占拟授权益80%，总股本1.14%[1] - 预留60万股，占拟授权益20%，总股本0.28%[1] 激励对象 - 中层及其他人员获授233.33万股，占拟授权益77.78%[1] - 3名核心技术人员共获授6.67万股[1] - 激励对象含4名外籍人员[2] 规则限制 - 单人获授不超股本1%，累计不超20%[1] - 预留对象12个月内确定，超期失效[2]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票300万股，占总股本1.42%[18][23] - 首次授予240万股，占总股本1.14%，占拟授总额80%[18][23] - 预留60万股，占总股本0.28%，占拟授总额20%[18][23] 激励对象 - 拟首次授予激励对象168人，占员工总数4.70%[20] - 李硕梁获授3.48万股，占拟授权益1.16%，占总股本0.02%[23] 时间安排 - 有效期最长不超过48个月[27] - 首次授予和预留部分12个月后分两期归属，每期50%[32] - 预留对象需在股东大会通过后12个月内确定[22] 授予价格 - 首次授予和预留部分均为21.62元/股[36][39][68][71] 业绩考核 - 首次授予考核年度2025 - 2026年，营收或净利润2025年增不低于15%，2026年不低于25%[48][49] - 预留2025年三季度前授予考核与首次一致，之后2026 - 2027年，2026年增不低于25%，2027年不低于40%[50] - 公司层面考核指标为营收增长率、净利润增长率[56][75] 其他规定 - 激励对象资金自筹，公司不提供资助[66] - 激励计划尚需股东大会审议通过[82]

公司概况 - 公司前身为上海皓元化学科技有限公司，2021年6月8日在上交所科创板上市，证券简称“皓元医药”，代码“688131”[4][11] 激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划，标的为第二类限制性股票，来源是定向发行A股普通股[4][24] - 有效期最长不超过48个月，归属日须为交易日[4][30] 激励对象 - 拟激励对象168人，约占员工总数3576人（截至2024年12月31日）的4.70%[20] - 包括实际控制人一致行动人李硕梁、4名外籍员工[20][21] 授予情况 - 拟授予300万股，占总股本21095.9781万股的1.42%，首次授予240万股，预留60万股[25] - 核心技术人员李硕梁获授3.48万股，中层及其他人员获授233.33万股[27][28] - 首次授予和预留部分授予价格均为21.62元/股[37][41] 归属安排 - 首次和预留部分均分两个归属期，各期归属比例50%[34] 考核目标 - 首次授予考核年度为2025 - 2026年，2025年营收或净利润增长率不低于15%，2026年不低于25%[52] - 预留部分若2025年第三季度报告披露前授予，考核与首次一致；之后授予，2026 - 2027年，2026年不低于25%，2027年不低于40%[53] 程序进展 - 2025年2月24 - 25日，董事会和监事会审议通过相关议案[15][67][76] - 需进行激励对象名单内部公示，公示期不少于10天[22][69] - 需经股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[85]

业绩目标 - 2025年营收或净利润较2024年增长率不低于15%[7] - 2026年营收或净利润较2024年增长率不低于25%[7][9] - 2027年营收或净利润较2024年增长率不低于40%[9] 考核安排 - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2026年，每年考核一次[7][13] - 预留部分若2025年三季报后授予，考核年度为2026 - 2027年[9][13] - 激励对象个人绩效考核分五档，按结果确认归属比例[11] 考核流程 - 人力资源部15个工作日内通知考核结果[15] - 被考核对象5个工作日内可与人力沟通考核结果异议[15] - 董事会薪酬与考核委员会20个工作日内复核申诉并确定最终结果[15] 其他规定 - 考核记录保存五年，超期经批准后统一销毁[17] - 本办法自公司股东大会审议通过且激励计划生效后实施[21]

审计安排 - 2024年4月23日开会，5月17日股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 增派徐唯唯为签字注册会计师，改派冯炬为质量控制复核人[3] 人员信息 - 徐唯唯2016年成注会，2021年起在容诚从事上市审计[4] - 冯炬2016年成注会，2013年起在容诚从事上市审计[4] - 二人近三年无处罚，无违反独立性情形[5] 其他 - 变更工作交接有序，不影响2024年审计[6] - 公告2025年2月25日发布[8]