青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。 （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事一致同意公司实施本次激励计划，并将相关议案提交第二届董事会 第十九次会议审议。 经审议，独立董事认为： 1、根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年限制性股票 激励计划规定的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规章和规范性文件 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》和 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 总数的比 | 本的比例 | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘占杰 | 中国 | 董事、总经理 | 17.00 | 4.971% | 0.053% | | 2 | 王稳夫 | 中国 | 董事、副总经 理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 3 | 陈海涛 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 4 | 王广生 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 5 | 巩燚 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 6 | 张吉 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 7 | 莫瑞娟 | 中国 | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-031 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，公司监事会认为： 1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予条件 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-032 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青 岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 10 人， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入22.81亿元，同比下降20.36%[1] - 公司2023年归母净利润为4.06亿元，同比下降32.41%[1] - 公司2023年扣非归母净利润为3.31亿元，同比下降37.83%[1] - 公司2023年经营现金流净额为2.49亿元，同比下降60.59%[1] 业务发展 - 公司核心业务平稳增长，非存储新品类、新场景方案贡献新增长点[5] - 公司深耕国内和海外市场，深化全球化市场布局[6] - 公司加大研发投入力度，加快构筑开放式研发体系布局[7] - 公司主要研发项目涵盖超低温、低温存储系列产品研发、实验室通用仪器设备系列产品研发[8] - 公司生物安全系列产品国际领先，实验室通用仪器系列产品初步构建高端产品平台[9] 财务数据 - 公司销售费用为3.40亿元，销售费用率为14.89%，同比增长2.73%；管理费用为1.83亿元，管理费用率为8.04%，同比增长10.95%[20] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为5.21亿元、6.64亿元、8.35亿元，对应PE分别为16.8倍、13.2倍、10.5倍，维持“增持”评级[21] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到4068百万元，较2023年增长20%[22] - 公司2026年预计每股收益为2.62元，较2023年增长104.7%[22] - 营业收入增长率2024年将为23.6%，2025年为20.3%，2026年为20%[22]

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-028 青岛海尔生物医疗股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行了内部 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024年3月28日至2024年4月8日。 3、公示方式：公司内部公示窗口 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 4 月 18 日 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | --- | --- | | 会议议案 | 6 | | 议案一：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案三：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 9 | | 议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 10 | | 议案五：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 11 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 12 | | 议案七：关于审议公司内部控制审计报告的议案 | 13 | | 议案八：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 14 | | 议案九：关于公司 202 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-027 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)16:00 前通过邮件 （haierbiomedical@haierbiomedical.com）、电话（0532-88935566）等方式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医疗设备专 场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度报告 1 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频 ...

业绩总结 - 海尔生物2023年业绩总体承压，营业收入同比下降20.4%[1] - 公司核心业务收入略高于同期，归母净利润同比下降32.4%[1] - 生命科学板块在2023年实现收入10.3亿元，同比下降17%[1] - 创新医疗板块在2023年实现收入12.4亿元，同比下降23%[1] - 海尔生物国内市场实现收入14.9亿元，同比下降26%[2] - 公司海外市场实现收入7.8亿元，同比下降6%[2] 股权激励计划 - 公司发布股权激励计划，首次授予限制性股票数量为292万股[3] - 股权激励目标为2024-2026年公司营收增长率目标值不低于30%、69%、120%[3] 财务预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.1/6.4/8.1亿元，EPS分别为1.61/2.00/2.54元，对应PE分别为18.05/14.48/11.43倍[4] - 公司2023-2026年营业收入预测分别为2,281/2,811/3,500/4,383百万元，增长率分别为-20.36%/23.25%/24.49%/25.25%[6] - 公司2023-2026年归属母公司净利润预测分别为406/511/637/807百万元，增长率分别为-32.41%/25.83%/24.69%/26.63%[6] 财务指标展望 - 2026年预计营业收入将达到4383.09百万元，较2023年增长25.25%[7] - 2026年预计净利率将达到18.41%，较2023年增长0.61%[7] - 2026年预计ROE将达到13.11%，较2023年增长3.51%[7] - 2026年预计资产负债率将达到23.61%，较2023年增长3.96%[7] - 2026年预计流动比率将达到2.37，较2023年略有下降[7] 所有者权益 - 所有者权益合计在2018年至2021年间分别为4439.96、4925.05、5571.87和6390.63亿元[1] 投资评级 - 买入意味着预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上，增持意味着在10%与20%之间，中性意味着在-10%与10%之间，回避意味着在-10%以下[2] 行业评级 - 中性表示预期行业相对同期基准指数涨幅在-10%与10%之间，弱于大市表示在-10%以下，推荐表示在10%以上，谨慎推荐表示在5%与10%之间[3] 公司背景 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[18] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[18] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[18]