证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-053 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体的议案》 监事会认为：本次部分募投项目新增实施主体不存在改变或变相改变募集资 金用途的情形，募集资金投向和建设内容均未发生改变，不存在损害公司和股东 利益的情形。本次部分募投项目新增实施主体履行了必要的决策程序，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十五次会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次 会议通知以及相关材料已于 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-055 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五 次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体。公司监事会对上 述事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项出具 了明确的核查意见。本次新增实施主体事项无需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,464,966 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 ...

部分募投项目新增实施主体的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，对公司部分募投项目新增实施主体的事项进行了认真、审慎的核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2720号）同意注册，公司向特定对象发 行人民币普通股（A股）12,464,966股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为18.18元/股 。本次发行合计募集资金人民币226,613,081.88元，扣除不含税的发行费用人民币 6,798,784.56元后，募集资金净额为人民币219,814,297.32元。上述募集资金已全部到账并 经公证天业会计师事务所（特殊 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-051 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度权 益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.096 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/3 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度 利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含 税）。 截至本公告披露日，公司总股本为 422,466,561 股，扣除公司回购专用证券账 户中股份 363,461 股，本次实际参与 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0104 号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"博 瑞转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"博瑞转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月二十日 东方金诚债跟踪评字【2024】0104 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履 行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级 对象和第三方组织或 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-050 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于"博瑞转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"博瑞转债"前 次信用评级结果为"AA-"，评级机构为东方金诚，评级时间为 2023 年 6 月 20 日。 评级机构东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基 础上，于近期出具了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司主体及"博瑞转债" 2024 年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0104 号），评级结果如 下：维持公司主体信用等级为"AA-"，评级展望为"稳定"，同时维持"博瑞转 债"信用等级为"AA-"。 本次信用评级报告内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《博瑞生 物医药（苏州）股份有限公司主体及"博瑞转债"2024 年度跟踪评级报告》。 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 20 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-049 转债代码：118004 转债简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时 "博瑞转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 25 日）至权益分派股权 登记日期间，"博瑞转债"将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 2024 年 5 月 20 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度利润分配预案》，同意公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配 利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），本次不进行资本公积金 转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详 ...

证券代码：688166 债券代码：118004 证券简称：博瑞医药 债券简称：博瑞转债 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（发行人）与民生证券股份有限公司（受 托管理人）签订的科创板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明 书》"）、《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2023年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人民生 证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含 的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的 真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒 店 M9 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,936,621 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,936,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年五月 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并 对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等相关 事项进行了必要的核查和验证。 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（下称"公司"）委托， ...