关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-021 国泰新点软件股份有限公司 截至本公告披露日，吴旭东先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台间 接持有公司 0.48%的股份，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处 分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等 要求的任职资格。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等有关规定， 经公司总经理黄素龙先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的 议案》 ...

一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先生主 持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理对公司 2023 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，并 制定了未来发展战略及 2024 年经营计划，符合公司实际情况。 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-017 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙卫权） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制 度》的相关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履 行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项 发表独立、客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和 中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙卫权，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，高级会计师、 注册会计师。1993年7月至1999年12月任江苏兴港会计师事务所所长，2000年1 月至2007年9月任苏州勤业联合会计师事务所所长，2002年3月至今任张家港保税 区方本会计咨询有限公司执行董事兼总经理，2007年9月至今历任苏州勤业企业 管理有限公司法定 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-018 国泰新点软件股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配 政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 公司 2023 年年度股东大会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对 新点软件2023年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），公司于2021年11月 向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股发行价为人民币 48.49元，募集资金总额为人民币400,042.50万元，扣除与发行费用人民币 17,315.68万 ...

国泰新点软件股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。中汇会计师事务所首席合伙人为余强，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙 人 103 人，注册会计师 701 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 282 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,453 万元，证券业务收入 52,115 万元。2022 年度上市公司审计客户 159 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业等，审计收费总额 13,6 ...

国泰新点软件股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 用用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码: 浙24THSXYKPA www.zhcpa.cn 目 p | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-022 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

国泰新点软件股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查 。 www.zhcpa.cn 国泰新点软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了国泰新点软件股份有限公司(以下简称新点软件)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新点 软 ...

关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3618号 录 目 | | 页 次 1-2 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项 审核说明 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Te ...