公司基本信息 - 公司名称为合肥晶合集成电路股份有限公司[11] - 公司注册地址位于安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路88号[12] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为晶合集成，股票代码为688249[13] 财务表现 - 公司2023年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[5] - 公司2023年营业收入为724.35亿人民币，同比下降27.93%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿人民币，同比下降93.05%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.71亿人民币，同比下降98.36%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.60%，较上年同期增加6.07个百分点[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为214.10亿人民币，同比增长63.13%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-161.04亿人民币，同比下降102.56%[15] 产品与技术 - 公司主要产品如DDIC、CIS、PMIC、MCU占主营业务收入的比例分别为84.79%、6.03%、6.04%、1.71%[21] - 公司研发人员中硕士及以上学历占比为61.75%[21] - 公司新增专利275个，其中发明专利231个[21] - 公司已完成55nm铜制程平台、145nm低功耗高速显示驱动平台的研发，自主研发的55nm触控与显示整合驱动芯片产品已实现大规模量产[38] 市场地位与合作关系 - 公司主要从事12英寸晶圆代工业务，致力于研发及应用行业先进的工艺[23] - 公司在液晶面板显示驱动芯片代工领域市场占有率处于全球领先地位[35] - 公司已与境内外行业内领先芯片设计厂商建立了长期稳定的合作关系[35] 环保与社会责任 - 公司积极履行环境责任，采用先进污染处理设施，有效减少污染物排放[1] - 公司向合肥市慈善总会捐款56万元，资助困难少数民族大学生等公益项目[184] 公司治理与人事变动 - 公司治理架构包括股东大会、董事会、监事会和高级管理人员，保证公司高效、稳健经营[92] - 公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，所有议案均获得通过，符合相关法律法规[97] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，部分人员持股增减变动，获得税前报酬[99] - 公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行[158] - 公司通过上证路演中心和价值在线召开业绩说明会，借助新媒体开展投资者关系管理，设置投资者关系专栏[194]

合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以通讯的方式召开。会议 通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立 董事安广实先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《合肥晶合集成电路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定。本 次会议审议并通过了如下议案： 独立董事：安广实、蔺智挺、陈绍亨 一、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 2024 年 4 月 12 日 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了目前公司所处的发展阶段、研发投 入和经营发展的资金需求，以及公司长期战略发展规划，相关内容及决策程序不 存在违反《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司第一届董事会独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨以及公司第二届董事会新任独立董事蔺智挺先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺及其直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事 安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、陈绍亨、蔺智挺不存在《上市公司独立董事 管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽 责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事安广实、BEICHAO ZHANG（张北超）、 陈绍亨、蔺智挺符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集 成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《合肥晶合集成电 路股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈绍亨，女，1957 年出生，中国台湾，研究生学历。陈绍亨 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-021 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的关联交易为 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）日常关联 交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度及 对 2023 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理 性与必要性，公司日常关 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-022 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一 次会议、第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 公司 2023 年度利润分配方案是基于公司所处行业情况及特点、公司发展 阶段和自身经营模式，并结合公司未来研发投入需求、产业扩张及布局需求等长 期战略发展规划，以及全体股东长远利益的综合考虑。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 21,162.91 万元，2023 年末合 并报表中未分配利润为 52,322.14 万元，公司母公司 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-025 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备的情况概述 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 及相关会计政策的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年年度的经营情况，公司对合并范围内的相关资产进行了全面清 查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。经测算，公 司 2023 年度计提的各项减值准备合计为人民币 8,097.99 万元。具体内容如下： 单位：人民币万元 | | 项目 | 年计提金额 2023 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | -42.49 | | | 其他应收款坏账损失 | | 31.88 | | | 小计 | | -10.61 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《合肥晶合集成电路股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《审计委员会工作规则》的 有关规定，现将合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事安广实、陈 绍亨、非独立董事陈小蓓，其中主任委员（召集人）由会计专业人士安广实先生 担任。 截至报告出具之日，公司董事会进行了换届，第二届董事会审计委员会成员 与第一届董事会审计委员会成员一致，任期与本届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 3、审阅公司的财务报告并对其发表意见 报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进行 了沟通，认为公司 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-020 合肥晶合集成电路股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席杨国庆主持，应参加本次监事会会议的监事 3 名，实际参加本次监事会会议 的监事 3 名。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司按照要求编制了 2023 年年度报告及其摘要， ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路 股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对晶合集成部分募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）延期事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股，公司每股 发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费 ...