中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为合肥 晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等规定，对晶合集成 2023 年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合 集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号） 同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股，公司每股 发行价格 19.86 ...

2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 合肥晶合集成电路股份有限公司 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化 学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼 和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， 建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮 政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、 体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会第十一次审计委员会、第一届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于聘请合肥晶合集成电路股份有限公司外 部审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审 计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务 ...

中国国际金融股份有限公司 关于合肥晶合集成电路股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为合肥晶合集成电路 股份有限公司（以下简称"晶合集成"、"公司"或"上市公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023 年 1 月修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度关联交易 予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易额度及对 2023 年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性 与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-019 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 15 | 日~2025 | 年 | 3 | 月 | 14 日 | | 预计回购金额 | 500,000,000 | | | 元~1,000,000,000 | | | 元 | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 851,136 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 11,439,167.19 | | 元 ...

中国国际金融股份有限公司 （三）现场检查时间：2024 年 3 月 28 日 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞954 号）同意注册，并经上海证券交易所批准， 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"晶合集成"或"公司"）向社会公众首次公开 发行人民币普通股（A 股）（以下简称"首次公开发行"或"本次发行"）并于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规 定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为公司首次公开发行的保 荐机构将履行持续督导的相关职责，持续督导期为 2023 年 5 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司科创板自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构对公司 2023 年 5 月 5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2023/12/25 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 15 | 日~2025 | 年 | 3 月 | 14 | 日 | | 预计回购金额 | 50,000 | | 万元~100,000 | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 0 | 元/股 | | | | | | | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 22 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议， ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-017 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购股份的主 要内容如下： 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 50,000 万元（含），不高于人民币 100,000 万元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使 用的资金总额为准； 3、回购价格：不超过人民币 25.26 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 5、回购资金来源 ...

合肥晶合集成电路股份有限公司 关于高级管理人员薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会审核，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过 了《关于高级管理人员薪酬的议案》，其中关联董事朱才伟先生对此议案进行回 避表决。根据相关法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规 定，结合公司的经营情况、各位高级管理人员岗位职责和工作情况，综合公司所 处行业与地区的薪酬水平等因素，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 公司高级管理人员。 二、适用期限 自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起实施，至新的薪酬方案通过 后自动失效。 证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-014 公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度 及业绩指标达成情况领取薪酬，具体以公司与其签署的劳动合同为准。 四、其他规定 （一）上述薪酬金额均为税前收入，涉及 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-016 合肥晶合集成电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 二、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 247 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 247 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,362,243,410 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,362,243,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.9039 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-013 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主 任委员（召集人）、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现就 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、 朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事；选举安广实先生、蔺智挺先生、陈 绍亨女士为公司第二届董事会独立董事。 ...