股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会7月19日14点召开[3][4] - 网络投票7月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事6人，独立董事3人，监事3人[5] 议案相关 - 提交审议议案7月4日披露[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[6] 其他时间 - 股权登记日7月15日[12] - 会议登记7月18日10:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] 会议地点 - 登记地点为鹤壁市淇滨区延河路201号研发楼三楼[14] 投票规则 - 一股对应应选董监人数投票总数，可集中或分散[22][23]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年10月14日届满[1] - 2024年7月3日选吴卫锋、张可任第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会由五名监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 吴卫锋1977年4月生，2012年4月入职，未持股[3] - 张可1989年11月生，2011年12月至今任职，未持股[4]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-025 根据光通信行业发展趋势和河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展规划，为积极推进公司产品和工艺向新领域、新应用场景 拓展，结合相关人员的任职履历以及未来对公司核心技术研发的参与情况与业 务发展贡献等相关因素，决定对公司核心技术人员进行调整，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公 司管理层研究决定，原核心技术人员吴远大先生、雷杰先生、李程先生因工作 职责调整，不再参与公司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。 吴远大先生、雷杰先生、李程先生仍任职于公司，不会对公司技术研发 和生产经营带来不利影响。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作 履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年7月3日召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以电子邮件送达监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 监事会换届 - 第三届监事会任期将于2024年10月14日届满[3] - 同意提名汪波等3人为第四届非职工代表监事候选人[3] - 第四届监事会由3非2职代表监事组成，任期三年[3] - 换届议案表决5票同意，需提交股东大会审议[3]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2024年10月14日届满，拟提前换届[1] - 近期召开2024年第一次临时股东大会审议换届事宜[2] - 非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采取累积投票制选举[3][4] 人员构成 - 董事会九人，含六名非独立董事和三名独立董事，任期三年[1] - 监事会五人，含三名非职工代表监事和两名职工代表监事，任期三年[4] - 候选董事中兼任高管人数未超董事总数二分之一，独立董事占三分之一[3] 股份持有 - 葛海泉直接持股30,541,172股，占总股本6.66%，合计控制29.03%[6] - 吕克进持股1,490,713股[7] - 黄永光持股900,000股[9] - 张志奇持股540,105股[11] - 张晓光持股360,000股[13] - 高修英持股146,364股[21] - 赵艳涛、胡卫升、鲁平、王菲、汪波、余越玥未持股[10][14][16][17][18][19]

独立董事提名 - 第三届董事会提名及薪酬委员会审核第四届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 胡卫升、鲁平、王菲为第四届董事会独立董事候选人[1] - 公司同意提名三人为候选人并提交第三届董事会第十九次会议审议[2] 候选人情况 - 候选人未持股，无关联关系，无禁任情形，符合任职要求[1][2]

独立董事提名 - 公司董事会提名王菲为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] - 兼任公司数、任职年限、专业资格有要求[4] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查，提名人确认符合要求[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁平为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过资格审查，提名人确认其符合要求[4]

候选人任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[1] - 无特定股份及亲属关联情形[2] - 近12个月无影响独立性情形[2] - 近36个月无处罚及谴责通报[3] - 兼任公司数不超三家且任职不超六年[4] - 具备会计专业知识和相关资格[4] - 取得证券交易所认可培训证明[4]