人员变动 - 核心技术人员黄宁博因个人原因离职，不再担任公司任何职务[2] - 核心技术人员变动后为吴远大等6人[8] 人员数据 - 2023年末研发人员291人，占员工总数17.66%[8] - 2023年末核心技术人员7人[8] 后续策略 - 持续建设完善人才体系和研发团队，加大研发人员引进培养[9] 其他 - 黄宁博直接持股270,000股，比例0.0588%[4] - 黄宁博所负责工作交接完毕，离职无重大不利影响[2] - 其任职专利为职务成果，知识产权归公司[5] - 公司与黄宁博签《保密协议》和《竞业限制协议》[7]

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2024-020 一、回购审批情况和回购方案内容 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回购股份将在未来适宜时机 用于股权激励计划，回购价格不超过 20.49 元/股（含），回购资金总额不低于人民 币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日、2023 年 12 月 28 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2023-050）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报 告书》（公告编号：2023-053）。 二、回购实施情况 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 ...

会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在鹤壁仕佳光电子产业园召开[2] - 13人出席，所持表决权占公司36.7991%[2] 议案表决 - 多项议案同意票数比例大多超99%[5] - 《2024年度财务预算报告》等议案有反对和弃权票[7] - 5%以下股东对《2023年度利润分配预案》反对多[9] 决议情况 - 议案8为特别决议，其他为普通决议[10] - 律师见证股东大会合法有效[11]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会由第三届董事会召集，相关议案经董事会和监事会审议通过[5] - 2024年4月13日刊登股东大会通知，5月10日14:00现场召开[6][7] - 网络投票时间为5月10日多个时段[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人6名，代表股份164,926,004股，占比36.4879%[8] - 网络投票股东7名，代表股份1,406,833股，占比0.3112%[8] - 参与表决股东及代理人共13名，代表股份166,332,837股，占比36.7991%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意比例超99%，如《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》[13] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意占99.2537%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占22.7658%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中小投资者同意占10.9983%[21] - 续聘会计师事务所议案同意占99.3468%[22] 合法性说明 - 股东大会召集、召开、召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[23]

投资评级 - 报告首次覆盖，给予"增持"评级 [7][38] 核心观点 - 2024Q1 公司三大主营业务收入恢复增长，光芯片及器件、室内光缆、线缆材料各类产品收入同比均有不同程度增长 [8] - 公司高度重视研发工作，2023 年研发投入占营收比为 12.73%，在无源芯片及器件和有源芯片及器件方面取得显著进展 [9] - 随着 AI 大模型和算力需求的爆发，市场对光通信相关产品的需求呈快速增长，光芯片及器件、光纤光缆的发展迎来新机遇 [10] - 公司 2024Q1 盈利能力明显改善，毛利率为 24.1%，同比增长 3.8pct，环比增长 8.3pct [23] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.40 亿元、0.77 亿元、1.06 亿元，对应 PE 分别为 122.88X、64.09X、46.59X [38] 财务数据 - 2023 年公司实现营收 7.55 亿元，同比下降 16.46%，归母净利润为-4754.67 万元，同比下降 173.97% [51] - 2024Q1 公司实现营收 1.98 亿元，同比增长 32.85%，归母净利润为 844.32 万元，同比和环比均扭亏为盈 [51] - 2023 年光芯片及器件产品收入 3.61 亿元，同比下降 17.96%；室内光缆产品收入 1.92 亿元，同比下降 12.72%；线缆材料产品收入 1.85 亿元，同比下降 17.39% [8] - 2023 年毛利率为 18.73%，同比下降 6.72pct，2024Q1 毛利率为 24.1%，同比增长 3.8pct，环比增长 8.3pct [23] - 2023 年销售费用率、管理费用率、研发费用率、财务费用率分别为 3.54%、8.57%、12.73%、-1.01% [23] 行业前景 - 根据 LightCounting 预测，2027 年全球光模块市场规模将突破 200 亿美元，2022 年至 2027 年复合平均增长率为 12% [10] - 根据 Omdia 预测，2027 年全球 PON 设备市场将超过 180 亿美元 [10] - 随着亚马逊、谷歌等巨头纷纷投入自研 AI 芯片，高端光模块的需求激增 [10] - 受益于国内 5G 产业链主要环节加速成熟和 5.5G 的新发展，大规模的通信网络建设和改造将对光通信上下游产业形成有力拉动 [10] 研发进展 - 在无源芯片及器件方面，数据中心用 O 波段、4 通道 CWDM AWG 和 LAN WDM AWG 复用器及解复用器组件实现大批量销售 [9] - 在有源芯片及器件方面，应用于 50G PON 的 1342nm EML+SOA 芯片开发取得进展 [9] - 公司开发出面向数据中心和人工智能算力应用硅光配套的高功率 DFB 芯片及器件，实现小批量销售 [34]

业绩说明会信息 - 2024年5月15日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][3][5] - 以网络文字互动方式在上海证券交易所上证路演中心举行[3][5] - 召开后可通过上证路演中心回看[6] 报告发布 - 已发布《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[2] 参会人员与联系信息 - 董事长葛海泉等出席[6] - 联系部门为董事会办公室，电话0392 - 2298668，邮箱ir@sjphotons.com[6] 提问方式 - 投资者可在2024年5月14日16:00前邮件提问题至ir@sjphotons.com[2][5]

回购方案 - 首次披露日为2023年12月23日[2] - 实施期限为2023年12月22日至2024年12月21日[2] - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数180万股，占总股本0.3923%[2][5] - 累计已回购金额19826720.73元[2][5] - 实际回购价格区间9.26元/股至12.78元/股[2][5] 其他 - 2023年12月22日审议通过回购方案[3] - 回购价格不超过20.49元/股[3] - 截至2024年4月30日完成回购[5] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[6]

河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 / 31 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | | 7 | | | 年度董事会工作报告的议案 | 议案一：关于公司 2023 | 7 | | | 年度监事会工作报告的议案 | 议案二：关于公司 2023 | 8 | | | 年年度报告及摘要的议案 | 议案三：关于公司 2023 | 9 | | | 年度财务决算报告的议案 | 议案四：关于公司 2023 | 10 | | | 年度财务预算报告的议案 | 议案五：关于公司 2024 | 11 | | | 年度利润分配预案的议案 | 议案六：关于公司 2023 | 12 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：仕佳光子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：范哲 | 联系电话：025-83387697 | | 保荐代表人姓名：李威 | 联系电话：021-38966585 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河南仕佳光子科技股份有限公司 （以下简称"仕佳光子"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对仕佳光 子进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 公司2023年年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-4,754.67万元， 同比下降173.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为- 6,681.56万元，同比下降270.20%，下降幅度较大。保荐机构知悉上述情况后，通 过高管访谈、查阅相关公告文件和财务资料等方式对公司经营情况、财务情况 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于河南仕佳光子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 | 号前海深港基金 | | | 小镇 B7 栋 401 | | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 | 1 ...